HEROO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000836753 NIP 5252820308 REGON 385909551

W dniu 08.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZIELIŃSKI 2. SEBASTIAN PIOTR 3. [ukryto]

Zarząd HEROO S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 836753) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej NWZ) na dzień 25 marca 2021 r., o godz. 10, które odbędzie się notariusza Anny Słomki, ul. Długa 53, 85-034 Bydgoszcz. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakłah dowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Zamknięcie obrad NWZ. Podaje się dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu i treść projektowanych zmian. Dotychczasowe brzmienie art. 3 ust. 1: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 112.351,20 zł (sto dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia groszy), i dzieli się na 187.252 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa) akcji imiennych, o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym: 1) 166.700 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji zwykłych imiennych, serii A, o numerach od 1 do 166.700, o łącznej wartości nominalnej 100.020,00 zł (sto tysięcy dwadzieścia złotych); 2) 3.321 (trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych imiennych, serii B, o numerach od 1 do 3.321, o łącznej wartości nominalnej 1.992,60 zł (jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy); 3) 17.231 (siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji zwykłych imiennych, serii C, o numerach od 1 do 17.231, 20 – o łącznej wartości nominalnej 10.338,60 zł (dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych i sześćdziesiąt groszy). Projektowana zmiana: Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 112.951,20 zł (sto dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 122.551,20 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie mniej niż 188.252 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) i nie więcej niż 204.252 (dwieście cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje nieuprzywilejowane imienne, o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda z nich, w tym: a. 166.700 (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych jako seria A o numerach od A1 do A 166.700, b. 3.321 (słownie: trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych jako seria B o numerach od B1 do B 3.321, c. 17.231 (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych jako seria C o numerach od C1 do C 17.321, d. nie mniej niż 1.000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 2.000 (dw tysiące) akcji nieuprzywilejowanych imiennych, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych jako seria D o numerach od D1 do D 2.000; e. nie więcej niż 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji nieuprzywilejowanych imiennych, o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych jako seria E o numerach od E1 do E 15.000

W dniu 18.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.04.2020 R., REP. A NR 805/2020, NOTARIUSZ ANNA SŁOMKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, ZMIANA ART. 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI 22.10.2020 R., REP. A NR 2491/2020, NOTARIUSZ ANNA SŁOMKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, ZMIANA ART. 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100020,00 ZŁ wpisać: 1. 112351,20 ZŁ wykreślić: 3. 166700 wpisać: 3. 187252 wykreślić: 5. 100020,00 ZŁ wpisać: 5. 112351,20 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA B 2. 3321 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. SERIA C 2. 17231 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 29.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. AGADKA SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. HEROO SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 08.04.2020 R., REP. A NR 723/2020, NOTARIUSZ ANNA SŁOMKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, ZMIANA: §1

Zarząd Heroo S.A. ogłasza treść Statutu: Art. 1 1. Firma Spółki brzmi: Heroo Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. Art. 2 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej; 95 2) PKD 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji. Art. 3 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę 100.020 zł (sto tysięcy dwadzieścia złotych) i dzieli się na 166.700 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji imiennych, serii A, o wartości nominalnej po 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda. 2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 3. Akcje mogą być umarzane uchwałą Walnego Zgromadzenia. Art. 4 1. Władzami Spółki są Zarząd oraz Rada Nadzorcza. 2. Zarząd Spółki składa się z jednej (1) osoby i jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem pierwszego zarządu powołanego w niniejszym akcie notarialnym. Względem członka zarządu wyłącza się zakaz konkurencji wynikający z treści art. 380 Kodeksu Spółek Handlowych. 3. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) osób. 4. Członkowie pierwszych organów Spółki zostali powołani w akcie zawiązania Spółki. 5. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki. 6. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej oraz jest uprawnione do ustalenia składu tego organu. 7. Walne Zgromadzenie przeprowadza się w siedzibie Spółki lub w mieście Bydgoszczy, Krakowie, Gdańsku lub Toruniu. 8. Walne Zgromadzenie uchwala regulamin obrad. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w regulaminie obrad. Art. 5 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu trzydziestym pierwszym grudnia dwa tysiące dwudziestego (31.12.2020) roku. Art. 6 Założycielem Spółki jest spółka akcyjna pod firmą: Move Telecom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Nr KRS 0000628442.