VESTRAL FUND MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

KRS 0000621112 NIP 7010581841 REGON 364628825

W dniu 30.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY.

Działając w trybie art. 402 § 1 i § 2 ksh oraz art. 399 § 1 ksh w zw. z art. 393 pkt 1) ksh, art. 395 ksh, art. 398 ksh, art. 403 ksh, art. 466 ksh, art. 467 ksh oraz art. 476 § 1 i § 3 ksh, Likwidator Vestral Fund Management Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 43, nr KRS 0000621112 („Spółka”), zwołuje na dzień 16 marca 2020 roku, na godzinę 1200, w kancelarii notarialnej notariusz Małgorzaty Anaszkiewicz-Nieznańskiej, pod adresem: Warszawa, ul. Sułkowicka 2/4 lok. 29, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Przedstawienie akcjonariuszom: sprawozdania z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia do 13 czerwca 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia do 13 czerwca 2019 roku, tj. sporządzonego na dzień poprzedzający dzień otwarcia likwidacji Spółki, bilansu likwidacyjnego Spółki sporządzonego na dzień 14 czerwca 2019 roku, sprawozdania z działalności Spółki w okresie od 14 czerwca do 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki za okres od 14 czerwca do 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia do 20 stycznia 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia do 20 stycznia 2020 roku, tj. na dzień zakończenia likwidacji Spółki; 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku; 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku; 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku; 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Matyni z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2018 roku; 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Draniakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku; 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Izabeli Sternickiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku; 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Marii Stroczkowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku; 16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Krawczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku; 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Piotrowi Świerczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku; 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia do 13 czerwca 2019 roku; 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia do 13 czerwca 2019 roku, tj. sporządzonego na dzień poprzedzający dzień otwarcia likwidacji Spółki; 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki za okres od 01 stycznia do 13 czerwca 2019 roku; 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Krawczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2019 roku; 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Draniakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 13 czerwca 2019 roku; 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Krawczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku; 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Piotrowi Świerczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 13 czerwca 2019 roku; 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu likwidacyjnego Spółki sporządzonego na dzień 14 czerwca 2019 roku; 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w okresie od 14 czerwca do 31 grudnia 2019 roku; 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 14 czerwca do 31 grudnia 2019 roku; 25. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki za okres od 14 czerwca do 31 grudnia 2019 roku; 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Krawczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Likwidatora w 2019 roku; 27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Draniakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 czerwca do 31 grudnia 2019 roku; 28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Piotrowi Świerczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 czerwca do 31 grudnia 2019 roku; 29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia do 20 stycznia 2020 roku; 30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia do 20 stycznia 2020 roku, tj. sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji Spółki; – 31. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki za okres od 01 stycznia do 20 stycznia 2020 roku; 32. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Krawczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Likwidatora w 2020 roku; 33. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Draniakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku; 34. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Piotrowi Świerczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku; 35. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania podmiotu, któremu zostaną oddane na przechowanie księgi i dokumenty Spółki; 36. Zamknięcie obrad. Likwidator Spółki informuje, że akcje na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki dadzą prawo uczestniczenia w zwoływanym Walnym Zgromadzeniu Spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. lub w Biurze Maklerskim mBanku S.A. Michał Krawczyk Likwidator

Likwidator VESTRAL FUND MANAGEMENT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zawiadamia, że 14.06.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o jej rozwiązaniu i otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili jej swoje wierzytelności. 5. Inne

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. VESTRAL FUND MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. VESTRAL FUND MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KRAWCZYK 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓŁNIKÓW Z DNIA 14.06.2019R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, NOTARIUSZ MAŁGORZATA ANASZKIEWICZ-NIEZNAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.06.2019R.,REP. A NR 1214/2019, 14.06.2019 3. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST LIKWIDATOR SAMODZIELNIE PRub. Dane likwidatorów 1 1. KRAWCZYK 2. MICHAŁ 3. [ukryto] Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓŁNIKÓW Z DNIA 14.06.2019R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, NOTARIUSZ MAŁGORZATA ANASZKIEWICZ-NIEZNAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.06.2019R., REP. A NR 1214/2019, 14.06.2019 2. ROZWIĄZANIE

Likwidator VESTRAL FUND MANAGEMENT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zawiadamia, że 14.06.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o jej rozwiązaniu i otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się ostatniego ogłoszenia w tej sprawie zgłosili jej swoje wierzytelności. –