INFRAMED DIAGNOSTICS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000432740 NIP 5213635570 REGON 146268382

W dniu 30.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZAREMBA 2. MICHAŁ ADAM 3. [ukryto]

W dniu 24.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOŁOSIŃSKA 2. ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Warszawa, dnia 10.05.2017 r. Zarząd Inframed Diagnostics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), aleja Wilanowska 113 lok. 7, 02-765 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432740, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 146268382, NIP: 5213635570, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000 zł, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2017 r., na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej, Notariusz Anna Malinowska przy ul. Żurawiej 47. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 2016. b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. c. Pokrycia straty za rok obrotowy 2016. d. Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016. e. Udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016. f. Zmiana składu Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza wybranego przez akcjonariusza lub w CENTRALNYM DOMU MAKLERSKIM PEKAO S.A., COPERNICUS SECURITIES S.A., TRIGON DOM MAKLERSKI S.A., Q SECURITIES S.A. lub w banku lub innej firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym według wyboru akcjonariusza. Członek Zarządu Elżbieta Kołosińska

KRS W dniu 28.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WITCZAK 2. MARTYNA 3. [ukryto] 2 1. GRZECHNIK 2. PAULINA KONSTANCJA 3. [ukryto] 3 1. GARBIEC 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] wpisać: 4 1. RAWSKI 2. TOMASZ PAWEŁ 3. [ukryto] 5 1. MILEWSKI 2. PAWEŁ MICHAŁ 3. [ukryto] 6 1. ZAREMBA 2. MICHAŁ ADAM 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 31.08.2012 DO 31.12.2013 1 2. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD KRS 31.08.2012 DO 31.12.2013 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 ć: 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 X V. W P I S Y D O

Zarząd Inframed Diagnostics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Aleja Wilanowska 113 lok. 7, 02-765 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432740, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 146268382, NIP: 5213635570, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000 zł, zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie Spółki na dzień 30 września 2016 r., na godzinę 1000. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej, Notariusz Anna Malinowska przy ul. Żurawiej 47/1. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy od 31.08.2012-31.12.2013. b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy od 31.08.201231.12.2013. c. Pokrycia straty za pierwszy rok obrotowy od 31.08.2012-31.12.2013. d. Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za pierwszy rok obrotowy od 31.08.2012-31.12.2013. e. Udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki za pierwszy rokobrotowy od 31.08.2012-31.12.2013. f. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. g. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. h. Pokrycia straty za rok 2014. i. Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014. j. Udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014. k. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. I. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. m. Pokrycia straty za rok obrotowy 2015. n. Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H o. Udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015. p. Powołania członków Zarządu. q. Powołania członków Rady Nadzorczej. r. Określenia terminu wpłat na akcje. s. Upoważnienia zarządu do określenia terminów wpłat na akcje. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza wybranego przez akcjonariusza lub w CENTRALNYM DOMU MAKLERSKIM PEKAO S.A., COPERNICUS SECURITIES S.A., TRIGON DOM MAKLERSKI S.A., Q SECURITIES S.A. lub w banku lub innej firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym według wyboru akcjonariusza.