ALTERIS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000391749 NIP 6312421111 REGON 278261920

W dniu 28.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: j 1 1. 30.06.2025 R., REP. A NR 4415/2025, NOTARIUSZ ANNA MYSZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LĘDZINACH, UL. LĘDZIŃSKA 24/201, ZMIANA §5 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI I USTALENIE TEKSTU X V. W P I S Y D JEDNOLITEGO STATUTU Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM wpisać: 2 1. 62 10 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA wykreślić: 1 2. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 2 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 3 2. 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 4 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 5 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 6 2. 95 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO 7 2. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ wpisać: 8 2. 43 35 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 9 2. 46 50 Z SPRZEDAŻ HURTOWA URZĄDZEŃ TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 10 2. 63 10 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY OBLICZENIOWEJ, PRZETWARZANIA DANYCH, ZARZĄDZANIA STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I DZIAŁALNOŚCI POWIĄZANE 11 2. 72 10 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 12 2. 95 10 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 13 2. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ŹRÓDEŁ NIEODNAWIALNYCH 14 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W dniu 24.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22.12.2023 R. REP. A NUMER 7468/2023, NOTARIUSZ ANNA MYSZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LĘDZINACH, UL. LĘDZIŃSKA 24/201, ZMIANA: §5 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA wpisać: 2 2. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W dniu 11.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.08.2023 R. REP. A NUMER 5120/2023, NOTARIUSZ ANNA MYSZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LĘDZINACH, UL. LĘDZIŃSKA 24/201, ZMIANA: § 5 UST. 1 ORAZ USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI : Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 33 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ wpisać: 2 2. 21 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH i-

W dniu 22.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 06.02.2023 R. REP. A NUMER 733/2023, NOTARIUSZ ANNA MYSZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LĘDZINACH, UL. LĘDZIŃSKA 24/201, ZMIANA: W PAR. 5 UST. 1 DODANO PKT 53)

W dniu 30.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 26.02.2021R.,REPERTORIUM A NUMER 1171/2021,NOTARIUSZ ANNA MYSZKA,KANCELARIA NOTARIALNA W LĘDZINACH,UL.LĘDZIŃSKA 24/201 ZMIANA:DODANIE PAR.8A

W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 19.08.2020R., REP. A NR 3936/2020, NOTARIUSZ ANNA MYSZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LĘDZINACH, UL. LĘDZIŃSKA 24/201, DODANO: § 5 UST. 1 PKT 52, § 7 UST. 3 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PIETRAS 2. MAGDALENA KATARZYNA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KRUPA 2. ALINA 3. [ukryto] K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 13.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu X V. W P I S Y D O

W dniu 09.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. LISZKA 2. MARTYNA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. LISZKA wpisać: 1. LISZKA BIAŁEK Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 33 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ 2 2. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 3 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 4 2. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 5 2. 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 6 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 8 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 9 2. 95 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO wykreślić: 10 2. 26 1 PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH ELEMENTÓW I OBWODÓW DRUKOWANYCH 11 2. 26 2 PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 12 2. 26 3 PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 13 2. 26 6 PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO 14 2. 26 7 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO 15 2. 26 8 PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 16 2. 27 1 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 17 2. 27 9 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 18 2. 32 5 PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 19 2. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 20 2. 33 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ 21 2. 33 2 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 22 2. 41 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 23 2. 41 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE A ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 24 2. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 25 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 26 2. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE 27 2. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 28 2. 46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 29 2. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 30 2. 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 31 X V. W P I S Y D 2. 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 32 2. 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA 33 2. 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 34 2. 47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 35 2. 49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 36 2. 58 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 37 2. 58 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 38 2. 59 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 39 2. 61 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 40 2. 61 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 41 2. 61 3 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 42 2. 61 9 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 43 2. 62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 44 2. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 45 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 46 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 47 2. 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 48 2. 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 49 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 50 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 51 2. 72 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 52 2. 72 2 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 53 2. 77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 54 2. 77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH 55 2. 77 4 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 56 2. 85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 57 2. 86 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 58 2. 95 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO 59 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 60 2. 69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA 3. 120067787 4. 0000238176 5. TAK

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.03.2018 REP. A NR 874/2018, NOTARIUSZ ANNA MYSZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LĘDZINACH PRZY UL. LĘDZIŃSKIEJ 24/201, ZMIENIONO: § 15 UST. 2 STATUTU

W dniu 06.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KR nr 22 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRZEMIŃSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. FURDAL 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. RUTKOWSKI 2. GRZEGORZ ADAM 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. RUTKOWSKI ., 2. GRZEGORZ ADAM 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 22.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.10.2016R. REPERTORIUM A NR 12645/2016, ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA BUSZ UPOWAŻNIONA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH PRZEZ NOTARIUSZA ŁUKASZA ROZTOCZYŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ZMIENIONO: § 6 UST. 1 STATUTU SKREŚLONO: § 6 UST. 1A STATUTU Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA 3. 120067787 4. 0000238176 5. TAK Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1050000,00 ZŁ wpisać: 1. 1053843,00 ZŁ wykreślić: 3. 2100000 wpisać: 3. 2107686 wykreślić: 4. 0,50 ZŁ wpisać: 4. 0,50 ZŁ wykreślić: 5. 1050000,00 ZŁ wpisać: 5. 1053843,00 ZŁ wykreślić: 6. 3843,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 7686 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 19.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RUTKOWSKI 2. GRZEGORZ ADAM 3. [ukryto] 5. WICE- - PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WARZECHA 2. MAREK BOLESŁAW 3. [ukryto] 2 1. WŁODARCZYK 2. WOJCIECH JACEK 3. [ukryto] 3 1. JANKOWSKI 2. ADAM 3. [ukryto] D wpisać: 4 1. PIETRAS 2. MAGDALENA KATARZYNA 3. [ukryto] 5 1. LISZKA 2. MARTYNA 3. [ukryto] 6 1. PILCH KOWALCZYK 2. MAREK JERZY 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. RUTKOWSKI 2. GRZEGORZ ADAM 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd Alteris S.A. z siedzibą Katowicach, KRS nr 0000391749, na podstawie art. 450 § 2 k.s.h. ogłasza treść uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego podjętej dnia 4 maja 2016 r.: UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Alteris S.A. w Katowicach z dnia 4.05.2016 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alteris S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na postawie art. 393 pkt 5, art. 445 § 3 i art. 448 - 453 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. [Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego] 1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3.843,00 zł (trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy złote) w drodze emisji 7686 (siedem tysięc sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzone jest pod warunkiem, że Osoby Uprawnione, którym przyznano prawo do objęcia akcji serii B wykonają to prawo na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz przepisach kodeksu spółek handlowych. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 2. [Cel podwyższenia kapitału zakładowego] Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania Osobom Uprawnionym posiadającym warranty subskrypcyjne serii A praw do objęcia nie więcej niż 7686 (siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii B, stosownie do postanowień uchwał niniejszego Walnego Zgromadzenia oraz w trybie art. 448 - 452 Kodeksu spółek handlowych. § 3. [Emisja akcji serii B] 1. Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela. 2. Akcje serii B mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. 3. Każdy warrant subskrypcyjny upoważnia do objęcia jednej akcji. 4. Osoby Uprawnione, posiadające warranty subskrypcyjne serii A będą mogły obejmować akcje serii B w terminie od dnia przypadającego 21 dni od daty złożenia przez Spółkę Osobie Uprawnionej oferty nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A do dnia 31 grudnia 2016 roku. 5. Cena emisyjna jednej akcji serii B będzie równa kwocie 0,50 zł, która odpowiada wartości nominalnej jednej akcji. 6. Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: 1) w przypadku gdy akcje serii B zostaną wydane akcjonariuszowi przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje uczestniczą w zysku od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; 2) w przypadku gdy akcje serii B zostaną wydane akcjonariuszowi przez Spółkę, w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane. § 4. [Wyłączenie prawa poboru] W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji serii B. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do protokołu obrad niniejszego Zgromadzenia. § 5. [Upoważnienie] Zarząd Spółki jest zobowiązany i upoważniony do: y 1) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, 2) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki, 3) zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu osób, które wykonały prawo objęcia akcji serii B, zgodnie z art. 452 Kodeksu spółek handlowych, 4) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały. 10 – § 6. [Zmiana Statutu] 1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian Statutu Spółki: W § 6, po ust. 1 dodaje się ust. 1a. - w następującym brzmieniu „§ 6. 1a. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 4.05.2016 roku w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, a także uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 04.05.2016 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii B oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 3.843,00 zł (trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy złote) poprzez emisję nie więcej niż 7686 (siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.843,00 zł (trzy tysiące osiemset czterdzieści tr złote).” 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa powyżej. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W dniu 27.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 04.05.2016R., REP. A NR 1900/2016, PIOTR MARQUARDT, KANCELARIA NOTARIALNA DR. PIOTR MARQUARDT NOTARIUSZ W KATOWICACH, UL. PCK 10/2, 40-057 KATOWICE. W §6 PO UST.1 DODANO UST.1A; Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 6. 3843,00 ZŁ

5 DO W dniu 29.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS OD nr 17 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PIETRAS 2. DARIUSZ ALEKSANDER 3. [ukryto] 2 1. LISZKA 2. JACEK 3. [ukryto] wpisać: 3 1. WŁODARCZYK 2. WOJCIECH JACEK 3. [ukryto] 4 1. JANKOWSKI 2. ADAM 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD DA 01.01.2015 DO 31.12.2015