PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POLDROB" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000175569 NIP 7280132202 REGON 470557388

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Poldrob Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (92-202) przy Al. Piłsudskiego 92, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numer KRS 0000175569, NIP 7280132202, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2026 r., na godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej Anny Oskaldowicz w Łodzi (92-202) przy Al. Piłsudskiego 86 lok. 1, z porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 16 – 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za 2025 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2025 r., - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r., - udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r. 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2025 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10. Zamknięcie obrad.

W dniu 20.02.2026 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.06.2025 R. REPERTORIUM A NR 4136/2025, NOTARIUSZ ANNA OSKALDOWICZ , KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 7 PKT. 1, 25 § 9 PKT. 1, § 10 PKT. 2A, § 10 PKT. 3 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 4900000,00 ZŁ wpisać: 1. 5950000,00 ZŁ wykreślić: 2. 4900000,00 ZŁ wpisać: 2. 5950000,00 ZŁ wykreślić: 3. 98000 wpisać: 3. 119000 wykreślić: 5. 4900000,00 ZŁ wpisać: 5. 5950000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. G 2. 21000 3. 21000 AKCJI - PRAWO DO 2 (DWÓCH) GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ORAZ PRAWO DO 1,5 (PÓŁTOREJ) JEDNOSTKI DYWIDENDY

Na podstawie art. 435 k.s.h. Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „POLDROB” SA w Łodzi ogłasza o Drugim Terminie Poboru 21 000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii „G” na zasadach subskrypcji zamkniętej: 1. Akcje serii „G” zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24.06.2025 r. 2. Kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 1.050.000,00 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) do kwoty 5.950.000 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję 21.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii „G” o numerach 98 001 do 119 000 o wartości nominalnej 50,00 zł każda akcja. 3. Dzień prawa poboru ustalono na 24.06.2025 r. 4. Ogłoszenie o Pierwszym Terminie Poboru zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 126/2025 poz. 33744 z dnia 3.07.2025 r. 5. Prawo poboru w Pierwszym Terminie Poboru podlegało 21 000 sztuk akcji serii „G”. W Pierwszym Terminie Poboru były przyjmowane od dnia 15.07.2025 r. do 5.08.2025 r. W Pierwszym Terminie Poboru nie przyjęto żadnych zapisów na akcje. 6. W Drugim Terminie Poboru do objęcia pozostało 21 000 sztuk akcji serii „G”. Osobami uprawnionymi do składania zapisów na akcje są wyłącznie osoby, które były akcjonariuszami Spółki na dzień prawa poboru, tj. 24.06.2025 r. 7. Zapisy na akcje serii „G” w Drugim Terminie Poboru przyjmowane są w siedzibie Spółki: Łódź, ul. Piłsudskiego 92 od dnia 24.08.2025 r. do 8.09.2025 r. (zamknięcie subskrypcji). Akcje serii „G” powinny być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi w wysokości 50,00 zł za każdą akcję wraz ze złożeniem zapisu. 8. Przydział akcji serii „G” nastąpi do dnia 8.09.2025 r. – Wykaz subskrybentów będzie dostępny do wglądu w siedzibie Spółki do dnia 26.09.2025 r. 9. W Drugim Terminie Poboru akcje zostaną przydzielone zgodnie z poniższymi zasadami: - każdemu subskrybentowi należy przyznać taki procent akcji serii „G” jaki przysługuje mu w dotychczasowym kapitale zakładowym, pozostałe akcje dzieli się równo w stosunku do liczby zgłoszeń, - liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi nie może być wyższa niż liczba na które złożył zapis, - pozostałe akcje nieobjęte Zarząd przydziela według swojego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 10. Zapisujący się na akcje przestają być związani zapisem, jeżeli wniosek o wpis podwyższenia kapitału nie zostanie zgłoszony do Sądu do dnia 15.10.2025 r.

Na podstawie art. 434 ksh Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego POLDROB SA z siedzibą w Łodzi oferuje objęcie 21.000 (dwadzieścia jeden) tysięcy sztuk akcji imiennych serii „G” na zasadach subskrypcji zamkniętej. 1. Uchwala o podwyższeniu kapitału akcyjnego w drodze emisji 21 000 sztuk akcji imiennych serii „G” została podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24.06.2025 r. 8 – 2. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę 1.050.000,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) do kwoty 5.950.000 zł (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). 3. Prawu poboru podlega 21.000 sztuk akcji uprzywilejowanych imiennych serii „G”, każda o wartości nominalnej 50 zł. 4. Cena emisyjna jednej akcji serii „G” wynosi 50 zł. 5. Dotychczasowym akcjonariuszom na dzień prawa poboru, tj. 24.06.2025 r. na każdą akcję serii A, B, C, D, E, F przysługuje jedno prawo poboru. 6. Na każde 14 praw poboru przypadają 3 akcje serii „G”. 7. Zapisy na akcje serii „G” będą przyjmowane w siedzibie spółki pod adresem: al. J. Piłsudskiego 92, 92-202 Łódź, od 15.07.2025 r. do 5.08.2025 r. Wpłaty na akcje powinny być pokrywane wyłącznie wkładami pieniężnymi w wysokości 50 zł za każdą akcję wraz ze złożeniem zapisu. 8. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. 9. Niezłożenie zapisu lub niedokonanie wpłaty skutkuje niewykonaniem prawa poboru i jego wygaśnięciem. 10. Akcjonariusz przestaje być związany zapisem w przypadku niezgłoszenia przez Zarząd wniosku o wpis podwyższenia kapitału do Rejestru do dnia 15.10.2025 r. 11. Wykonanie prawa poboru w pierwszym terminie następuje do dnia 5.08.2025 r. 12. Informacja o przydziale akcji serii „G” w pierwszym terminie prawa poboru zostanie udostępniona w siedzibie spółki nie później niż do 8.08.2025 r., a informacja o ostatecznym przydziale akcji do dnia 8.09.2025 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Poldrob Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (92-202) przy al. Piłsudskiego 92, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000175569, NIP 7280132202, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2025 r., na godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej Anny Oskaldowicz w Łodzi (92-202) przy al. Piłsudskiego 86 lokal 1, z porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad WZA. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za 2024 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2024 r., - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r., - udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r. 8. Wybór Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2024 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z proponowanym dniem poboru 24.06.2025 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad. Zgodnie z treścią art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje dotychczasową oraz proponowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Aktualna treść § 7 ust. 1 Statutu: Kapitał zakładowy wynosi 4.900.000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 98.000 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) sztuk akcji imiennych serii A,B,C,D,E,F o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każda. Proponowana treść § 7 ust. 1 Statutu: Kapitał zakładowy wynosi 5.950.000 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 119.000 (sto dziewiętnaście tysięcy) sztuk akcji imiennych serii A,B,C,D,E,F,G o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każda. Aktualna treść § 9 ust. 1 Statutu: Posiadacze akcji imiennych serii A,B,C,D,E,F oraz pracownicy Spółki mają pierwszeństwo w obejmowaniu akcji nowych emisji i nabywaniu akcji przeznaczonych do zbycia. Proponowana treść § 9 ust. 1 Statutu: Posiadacze akcji imiennych serii A,B,C,D,E,F,G oraz pracownicy Spółki mają pierwszeństwo w obejmowaniu akcji nowych emisji i nabywaniu akcji przeznaczonych do zbycia. Aktualna treść § 10 ust. 2a i 3 Statutu: ust. 2a akcje imienne serii C,D,E,F mają prawo do 2 (dwóch) głosów na WZA ust. 3 akcje imienne serii A,B,C,D,E,F mają prawo do 1,5 (półtorej) jednostki dywidendy. Proponowana treść § 10 ust. 2a i 3 Statutu: ust. 2a akcje imienne serii C,D,E,F,G mają prawo do 2 (dwóch) głosów na WZA ust. 3 akcje imienne serii A,B,C,D,E,F, G mają prawo do 1,5 (półtorej) jednostki dywidendy.

Zarząd Spółki PPH Poldrob SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia pod nr 0000175569, zawiadamia, że 22 maja 2024 r., o godz 1000, w Łodzi, ul. Brzeźna 12 lok. 4, odbędzie się WZA nw. porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2023 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania bilansu rachunku zysku i strat za 2023 r. 8. Podjęcie uchwał: - o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu, - o udzielenie absolutorium członkom organów Spółki. 9. Podjęcie uchwał o pokryciu straty za 2023 oraz kontynuacji działalności. 10. Zamknięcie obrad.

W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. ZAKŁAD WYLĘGU DROBIU 2. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDZKI WSCHODNI gmina RZGÓW miejscowość RZGÓW 3. miejscowość RZGÓW ulica LETNISKOWA nr domu 2 kod pocztowy 95-030 poczta RZGÓW kraj POLSKA

Zarząd Spółki PPH Poldrob SA z siedzibą w Łodzi wpisanej do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia pod nr 0000175569, zawiadamia, że 13 czerwca 2023 r., o godz. 1000, w Łodzi, ul. Brzeźna 12 lok. 4, odbędzie się WZA z nw. porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2022 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania bilansu rachunku zysku i strat za 2022 r. 8. Podjęcie uchwał: - o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu, - o udzielenie absolutorium członkom organów Spółki. 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprzedaży nieruchomości ZWD Rzgów. 10. Wybór Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwał o przeznaczeniu zysku za 2022 r. oraz kontynuacji działalności. 12. Zamknięcie obrad.

W dniu 02.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 9.06.2022R. REPERTORIUM A NR 2829/2022, NOTARIUSZ ANNA OSKALDOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI ZMIENIONO W STATUCIE: § 7 PKT. 1, § 9 PKT. 1, § 10 PKT. 2A, § 10 PKT. 3 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3850000,00 ZŁ wpisać: 1. 4900000,00 ZŁ wykreślić: 2. 3850000,00 ZŁ wpisać: 2. 4900000,00 ZŁ wykreślić: 3. 77000 wpisać: 3. 98000 wykreślić: 5. 3850000,00 ZŁ wpisać: 5. 4900000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F 2. 21000 3. 21.0 AKCJI, PRAWO DO 2 (DWÓCH) GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ORAZ 1,5 (PÓŁTOREJ) JEDNOSTKI DYWIDENDY.

Na podstawie art. 435 k.s.h. Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „POLDROB”SA w Łodzi ogłasza o Drugim Terminie Poboru 21 000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii „F” na zasadach subskrypcji zamkniętej: 1. Akcje serii „F” zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9.06.2022 r. 2. Kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 1.050.000,00 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) do kwoty 4.900.000,00 (cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych) poprzez emisję 21.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii „F” o numerach 77 001 do 98 000 o wartości nominalnej 50,00 zł każda akcja. 3. Dzień prawa poboru ustalono na 9.06.2022 r. l- 4. Ogłoszenie o Pierwszym Terminie Poboru zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 118/2022 (6517) z 21.06.2022 r. pozycja 3318 5. Prawo poboru w Pierwszym Terminie Poboru podlegało 21 000 sztuk akcji serii „F”. W Pierwszym Terminie Poboru były przyjmowane od dnia 1.07.2022 r. do 22.07.2022 r. W Pierwszym Terminie Poboru nie przyjęto żadnych zapisów na akcje. 14 – 6. W Drugim Terminie Poboru do objęcia pozostało 21 000 sztuk akcji serii „F”. Osobami uprawnionymi do składania zapisów na akcje są wyłącznie osoby, które były akcjonariuszami Spółki na dzień prawa poboru, tj. 9.06.2022 r. 7. Zapisy na akcje serii „F” w Drugim Terminie Poboru przyjmowane są w siedzibie Spółki, Łódź, ul. Piłsudskiego 92, od dnia 10.08.2022 r. Zamknięcie subskrypcji akcji serii „F” powinny być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi w wysokości 50,00 zł za każdą akcję wraz ze złożeniem zapisu. 8. Przydział akcji serii „F” nastąpi do dnia 25.08.2022 r. Wykaz subskrybentów będzie dostępny do wglądu w siedzibie Spółki do dnia 12.09.2022 r. 9. W Drugim Terminie Poboru akcje zostaną przydzielone zgodnie z poniższymi zasadami: - każdemu subskrybentowi należy przyznać taki procent akcji serii „F” jaki przysługuje mu w dotychczasowym kapitale zakładowym, pozostałe akcje dzieli się równo w stosunku do liczby zgłoszeń, - liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi nie może być wyższa niż liczba na które złożył zamówienie, - pozostałe akcje nieobjęte Zarząd przydziela według swojego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 10. Zapisujący się na akcje przestają być związania zapisem, jeżeli wniosek o wpis podwyższenia kapitału nie zostanie zgłoszony do Sądu do dnia 30.09.2022 r.

Na podstawie art. 434 ksh Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego POLDROB SA z siedzibą w Łodzi oferuje objęcie 21.000 (dwadzieścia jeden) tysięcy sztuk akcji imiennych serii „F” na zasadach subskrypcji zamkniętej. 1. Uchwała o podwyższeniu kapitału akcyjnego w drodze emisji 21 000 sztuk akcji imiennych serii „F” została podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9.06.2022 r. 2. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę 1.050.000,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) do kwoty 4.900.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset tysięcy). 3. Prawu poboru podlega 21.000 sztuk akcji uprzywilejowanych imiennych serii „F”, każda o wartości nominalnej 50 zł. 4. Cena emisyjna jednej akcji serii „F” wynosi 50 zł. 5. Dotychczasowym akcjonariuszom na dzień prawa poboru, tj. 9.06.2022 r. przysługuje jedno prawo poboru akcji serii „F”. 6. Na każde 11 praw poboru przypadają 3 akcje serii „F”. 7. Zapisy na akcje serii „F” będą przyjmowane w siedzibie spółki pod adresem: al. J. Piłsudskiego 92, 92-202 Łódź, od 1.07.2022 r. do 22.07.2022 r. Wpłaty na akcje powinny być pokrywane wyłącznie wkładami pieniężnymi w wysokości 50 zł za każdą akcję wraz ze złożeniem zapisu. 8. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. 9. Niezłożenie zapisu lub niedokonanie wpłaty skutkuje niewykonaniem prawa poboru i jego wygaśnięciem. 10. Akcjonariusz przestaje być związany zapisem w przypadku niezgłoszenia przez Zarząd wniosku o wpis podwyższenia kapitału do rejestru do dnia 30.09.2022 r. 11. Wykonanie prawa poboru w pierwszym terminie następuje do dnia 22.07.2022 r. 12. Informacja o przydziale akcji serii „F” w pierwszym terminie prawa poboru zostanie udostępniona w siedzibie spółki nie później niż do 25.07.2022 r., a informacja o ostatecznym przydziale akcji do dnia 25.08.2022 r. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 5. Inne

Zarząd Spółki PPH Poldrob SA z siedzibą w Łodzi, KRS 0000175569, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia 0 – w Łodzi, niniejszym zawiadamia, że w dniu 9.06.2022 r., o godz. 1000, w Łodzi, ul. Brzeźna 12 lok. 4, odbędzie się WZA z porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2021. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania bilansu rachunku zysku i strat za rok 2021. 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu. 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom organów. 10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2021 oraz kontynuacji działalności 11. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału Spółki z proponowanym dniem poboru 9.06.2022 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 13. Zamknięcie obrad WZA. Stosownie do art 402 § 2 KSH Zarząd Spółki podaje poniżej dotychczasową i proponowaną treść zmian Statutu Spółki Aktualna treść § 7 ust. 1 Statutu: „Kapitał zakładowy wynosi 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 77.000 (si demdziesiąt siedem tysięcy) sztuk akcji imiennych serii A, B, C, D, E o wartości nominalnej 50,00 zł każda.” Proponowana treść § 7 ust. 1 Statutu: „Kapitał zakładowy wynosi 4.900.000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 98.000 (dziewięćdzi siąt osiem tysięcy) sztuk akcji imiennych serii A, B, C, D, F o wartości nominalnej 50,00 zł każda.” Aktualna treść § 9 ust. 1 Statutu: „Posiadacze akcji imiennych serii A, B, C, D, E oraz pracownicy Spółki mają pierwszeństwo w obejmowaniu akcji nowych emisji i nabywaniu akcji przeznaczonych do zbycia.” Proponowana treść § 9 ust. 1 Statutu: „Posiadacze akcji imiennych serii A, B, C, D, E, F oraz pracownicy Spółki mają pierwszeństwo w obejmowaniu akcji nowych emisji i nabywaniu akcji przeznaczonych do zbycia.” Aktualna treść § 10 ust 2a i 3 Statutu: „ust. 2a akcje imienne serii C,D,E mają prawo do 2 (dwóch) głosów na WZA ust. 3 akcje imienne A, B, C, D, E, mają prawo do 1,5 (półtorej jednostki dywidendy.” Proponowana treść § 10 ust. 2a i 3 Statutu: „ust. 2a akcje imienne C, D, E, F mają prawo do 2 (dwóch) głosów na WZA ust. 3 akcje imienne serii A, B, C, D, E, F mają prawo do 1,5 (półtorej) jednostki dywidend.”. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 29.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DYL 2. JAN ANDRZEJ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. REDLICKI 2. MARCIN 3. [ukryto]

Zarząd Spółki PPH Poldrob SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia pod nr 0000175569, zawiadamia, że 29 czerwca 2021 r., o godz. 1000, w Łodzi, ul. Brzeźna 12 lok. 4, odbędzie się WZA z nw. porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2020 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania bilansu rachunku zysku i strat. 8. Podjęcie uchwał: - o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu, - o udzielenie absolutorium członkom organów Spółki. 9. Wybór Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2020 rok oraz kontynuacji działalności. 11. Zamknięcie obrad.

W dniu 22.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.09.2020 R. NOTARIUSZ ANNA OSKALDOWICZ; KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, AKT NOTARIALNY REP. A NR 4618/2020 ZMIENIONO §8; SKREŚLONO §25 STATUTU

Zarząd Spółki PPH Poldrob SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia pod nr 0000175569, zawiadamia, że 17 września 2020 r., o godz. 1000, w Łodzi, ul. Brzeźna 12 lok. 4, odbędzie się W Zgromadzenie Akcjonariuszy z nw. porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2019 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania bilansu rachunku zysku i strat. 8. Podjęcie uchwał: - o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu, - o udzielenie absolutorium członkom organów Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 11. Podjęcie uchwały o pokryciu strat za 2019 r. i kontynuacji działalności. 12. Zamknięcie obrad WZA.

W imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego POLDROB SA z siedzibą w: 92-202 Łódź, ul. Piłsudskiego 92, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000175569, NIP 728-013-22-02. Wzywam do złożenia dokumentów akcji Spółki PPH POLDROB SA w Spółce. Moc obowiązującą dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r., i z tym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

W dniu 07.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 15.10.2019 R., REPERTORIUM A NR 5752/2019, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ ANNA OSKALDOWICZ - ZMIENIONO §7 PKT 1, §9 PKT 1, §10 PKT 2A, §10 PKT 3. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2800000,00 ZŁ wpisać: 1. 3850000,00 ZŁ wykreślić: 2. 2800000,00 ZŁ wpisać: 2. 3850000,00 ZŁ wykreślić: 3. 56000 wpisać: 3. 77000 wykreślić: 5. 2800000,00 ZŁ wpisać: 5. 3850000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 21000 3. 21.000 - PRAWO DO 2(DWÓCH) GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ORAZ 1,5 (PÓŁTOREJ) JEDNOSTKI DYWIDENDY

W dniu 29.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej PPHPOLDROB@ WP.PL 4. Adres strony internetowej WWW.PPHPOLDROBSA.PL X V. W P I S Y D

Na podstawie art 435 k.s.h Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego POLDROB SA w Łodzi ogłasza o Drugim Terminie Poboru 21 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii E na zasadach subskrypcji zamkniętej: 1. Akcje serii E zostały wyemitowane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15.10.2019 r. 2. Kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 1 050 000,00 do kwoty 3.850.000,00 poprzez emisję 21 000 nowych akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o numerach 56 001 - 77.000 o wartości nominalnej 50 zł każda akcja. 3. Dzień prawa poboru ustalono na 15.10.2019 r. 4. Ogłoszenie o I Terminie Poboru zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 204 (5843) z 21 X 2019 r. 5. Prawo poboru w I Terminie Poboru podlegało 21 000 akcji serii E.W I Terminie Poboru osiem praw poboru uprawniały do objęcia 3 akcji serii E. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zapisy w I Terminie Poboru były przyjmowane od dnia 08.11.2019 r. do 16.12.2019 r. WI Terminie Poboru nie przyjęto żadnych zapisów na akcje. 6. W II Terminie Poboru do objęcia pozostało 21 000 akcji serii E. Osobami uprawnionymi do składania zapisów na akcje są wyłącznie osoby, które były akcjonariuszami Spółki na dzień prawa poboru tj 15.10.2019 r. 7. Zapisy na akcje serii E w II Terminie Poboru przyjmowane są w siedzibie Spółki, Łódź, ul. Piłsudskiego 92, od dnia 15.01.2020 r. do 6.02.2020 r. Zamknięcie subskrybcji akcji serii E powinny być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi w wysokości 50 zł za każdą akcję wraz ze złożeniem zapisu. 8. Przydział akcji serii E nastąpi do dnia 6.02.2020 r. Wykaz subskrybentów będzie dostępny do wglądu w siedzibie Spółki do 20.02.2020 r. tutu 9. W II Terminie Poboru akcje zostaną przydzielone zgodnie z poniższymi zasadami: - każdemu subskrybentowi należy przyznać taki procent akcji serii E jaki przysługuje mu w dotychczasowym kapitale zakładowym, pozostałe akcje dzieli się równo w stosunku do liczby zgłoszeń, - liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi nie może być wyższa niż liczba na które złożył zamówienie, - pozostałe akcje nieobjęte Zarząd przydziela według swojego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 10. Zapisujący się na akcje przestają być związani zapisem jeżeli wniosek o wpis podwyższenia kapitału nie zostanie zgłoszony do Sądu do dnia 12.03.2020 r.

Na podstawie art. 434 KSH Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Poldrob S.A. w Łodzi oferuje objęcie 21.000 sztuk akcji imiennych serii E na zasadach subskrybcji zamkniętej. 1. Uchwała o podwyższeniu kapitału akcyjnego w drodze emisji 21 000 sztuk akcji imiennych serii E została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.10.2019 r. 2. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę 1 050.000 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 3.850.000 zł (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). 3. Prawu poboru podlega 21.000 sztuk akcji uprzywilejowanych imiennych serii E, każda o wartości nominalnej 50 zł. 4. Cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 50 zł. 5. Dotychczasowym akcjonariuszom na dzień prawa poboru tj 15.10.2019 przysługuje jedno prawo poboru akcji serii E. 6. Na każde 8 praw poboru przypadają 3 akcje serii E. 7. Zapisy na akcje serii E będą przyjmowane w siedzibie spółki pod adresem: al. Piłsudskiego 92, 92-202 Łódź, od 8.11.2019 do 6.02.2020. Wpłaty na akcje powinny być pokrywane wyłącznie wkładami pieniężnymi w wysokości 50 zł za każdą akcję wraz ze złożeniem zapisu. 8. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. 9. Niezłożenie zapisu lub niedokonanie wpłaty skutkuje niewykonaniem prawa poboru i jego wygaśnięciem. 10. Akcjonariusz przestaje być związany zapisem w przypadku niezgłoszenia przez Zarząd, wniosku o wpis o podwyższeniu kapitału do rejestru (do 12.03.2020) w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego (15.10.2019). 11. Wykonywanie prawa poboru w Pierwszym Terminie następuje do 16.12.2019 r. 12. Informacja o przydziale akcji serii E w Pierwszym Terminie prawa poboru zostanie udostępniona w siedzibie Spółki nie później niż do 16.12.2019, a informacja o statecznym przydziale akcji 6.02.2020.

Zarząd Spółki PPH Poldrob SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia pod nr 0000175569, zawiadamia, że 15 października 2019 r., o godz 1000, w Łodzi, ul. Brzeźna 12 lok. 4, odbędzie się NWZA nw. porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału Spółki z proponowanym dniem poboru 15.10.2019 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu. 8. Zamknięcie obrad NWZA. Stosownie do art. 402 § 2 KSH Zarząd Spółki podaje poniżej dotychczasową i proponowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki Aktualna treść § 7 ust. 1 Statutu: Kapitał zakładowy wynosi 2.800.000,00 (dwa miliony osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na 56.000 (pięćdziesiąt sześć tysięcy) sztuk akcji imiennych serii A, B, C, D o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda. Proponowana treść § 7 ust. 1 Statutu: Kapitał akcyjny wynosi 3.850.000 (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 77.000 (siedemdziesiąt siedem tysięcy) sztuk akcji imiennych serii A, B, C, D, E o wartości nominalnej 50,00 zł każda. Aktualna treść § 9 ust. 1 Statutu: Posiadacze akcji imiennych A, B, C, D oraz pracownicy Spółki mają pierwszeństwo w obejmowaniu akcji nowych emisji i nabywaniu akcji przeznaczonych do zbycia. 12 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Proponowana treść § 9 ust. 1 Statutu: Posiadacze akcji imiennych serii A, B, C, D, E oraz pracownicy Spółki mają pierwszeństwo w obejmowaniu akcji nowych emisji i nabywaniu akcji przeznaczonych do zbycia. Aktualna treść § 10 ust. 2a i 3 Statutu: ust. 2a Akcje imienne serii C i D mają prawo do 2 (dwóch) głosów na WZA. ust. 3 Akcje imienne serii A, B, C, D mają prawo do 1,5 (półtorej jednostki dywidendy). Proponowana treść § 10 ust. 2a i 3 Statutu: ust. 2a Akcje imienne serii C, D, E mają prawo do 2 (dwóch) głosów na WZA. ust. 3 Akcje imienne A, B, C, D, E mają prawo do 1,5 (półtorej) jednostki dywidendy.

Zarząd Spółki PPH Poldrob SA z siedzibą w Łodzi wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia pod nr 0000175569 niniejszym zawiadamia, że dnia 24 czerwca 2019 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z nw. porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Wybór Przewodniczącego obrad 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2018 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania bilansu rachunku zysku i strat. 19 – I I . W P I S Y D O E W I D E N 8. Podjęcie uchwał: - o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu - o udzielenie absolutorium członkom organów Spółki 9. Wybór Rady Nadzorczej 10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2018 r oraz kontynuacji działalności 11. Zamknięcie obrad

. Zarząd Spółki PPH Poldrob SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia pod nr 0000175569, niniejszym zawiadamia, że dnia 12.02.2019 r., o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej w Łodzi, ul. Brzeżna 12 lok. 4, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjnariuszy z nw. porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. - 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 7. Zamknięcie obrad NWZA. 16 –

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 07.12.2017 R. - REPERTORIUM A NR 6771/2017, NOTARIUSZ ANNA OSKALDOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO: § 7 PKT. 1, § 9 PKT. 1, § 10 PKT. 2A I § 10 PKT. 3. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1750000,00 ZŁ wpisać: 1. 2800000,00 ZŁ 2. 2800000,00 ZŁ wykreślić: 3. 35000 wpisać: 3. 56000 wykreślić: 5. 1750000,00 ZŁ wpisać: 5. 2800000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. „D” 2. 21000 3. 21.000 SZTUK AKCJI. PRAWO DO 2 (DWÓCH) GŁOSÓW NA WZA ORAZ 1,5 (PÓŁTOREJ JEDNOSTKI DYWIDENDY).

Zarząd Spółki PPH Poldrob SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia pod nr 0000175569, niniejszym zawiadamia,że dnia 12 czerwca 2018 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z nw. porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2017 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania bilansu rachunku zysku i strat. 8. Podjęcie uchwał: - o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu, - o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki. 9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2017 r. oraz kon tynuacji działalności. 10. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art 435 k.s.h Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „POLDROB” S.A. w Łodzi ogłasza o Drugim Terminie Poboru 21 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D na zasadach subskrypcji zamkniętej: 1. Akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7.12.2017 r. 2. Kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 1 050 000,00 do kwoty 2.800.000,00 poprzez emisję 21 000 nowych akcji imiennych uprzywilejowanych serii D o numerach od 35001 do 56 000 o wartości nominalnej 50 zł każda akcja. 3. Dzień prawa poboru ustalono na 7 grudnia 2017 r. 4. Ogłoszenie o Pierwszym Terminie Poboru zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 245 z dnia 19 grudnia 2017 r. 5. Prawo poboru w Pierwszym Terminie Poboru podlegało 21 000 akcji Serii D. W Pierwszym Terminie Poboru pięć praw poboru uprawniały do objęcia trzech akcji serii D. Zapisy w Pierwszym Terminie Poboru były przyjmowane od dnia 10.01.2018 do 28.02.2018. W Pierwszym Terminie Poboru nie przyjęto żadnych zapisów na akcje. 6. W Drugim Terminie Poboru do objęcia pozostało 21 000 akcji Serii D. Osobami uprawnionymi do składania zapisów na akcje są wyłącznie osoby, które były akcjonariuszami Spółki na dzień prawa poboru, tj 7 grudnia 2017. 7. Zapisy na akcje serii D w Drugim Terminie Poboru przyjmowane są w siedzibie Spółki - Łódź ul. Piłsudskiego 92 od dnia 10.03.2018 do 06.04.2018. Zamknięcie subskrypcji akcji serii D powinny być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi w wysokości 50 zł za każdą akcję wraz ze złożeniem zapisu. 8. Przydział akcji serii D nastąpi do dnia 6 kwietnia 2018. Wykaz subskrybentów będzie dostępny do wglądu w siedzibie Spółki do dnia 20.04.2018. 9. W Drugim Terminie Poboru akcje zostaną przydzielone zgodnie z poniższymi zasadami: - każdemu subskrybentowi należy przyznać taki procent akcji serii D jaki przysługuje mu w dotychczasowym kapitale zakładowym, pozostałe akcje dzieli się równo w stosunku do liczby zgłoszeń - liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi nie może by wyższa niż liczba na które złożył zamówienie - pozostałe akcje nieobjęte Zarząd przydziela według swojego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10. Zapisujący się na akcje przestają być związania zapisem, jeżeli wniosek o wpis podwyższenia kapitału nie zostanie zgłoszony do Sądu do dnia 30.04.2018.

Na podstawie art. 434 ksh Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego POLDROB S.A. z siedzibą Łodzi oferuje objęcie 21.000 sztuk akcji imiennych serii D na zasadach subskrypcji zamkniętej. 1. Uchwała o podwyższeniu kapitału akcyjnego w drodze emisji 21 000 sztuk akcji imiennych serii D została podjęt przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7.12.2017 r. 2. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę 1.050.000,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) do kwoty 2.800.000,00 zł (dwa miliony osiemset tysięcy). 3. Prawu poboru podlega 21.000 sztuk akcji uprzywilejowanych imiennych serii D, każda o wartości nominalnej 50 zł. 4. Cena emisyjna jednej akcji serii D wynosi 50 zł. 5. Dotychczasowym akcjonariuszom na dzień prawa poboru tj. 7.12.2017 r. przysługuje jedno prawo poboru akcji serii D. 6. Na każde 5 praw poboru przypadają 3 akcje serii D. 7. Zapisy na akcje serii D będą przyjmowane w siedzibie spółki pod adresem al. Piłsudskiego 92, 92-202 Łódź, od 10.01.2018 r. do 6.04.2018 r. Wpłaty na akcje powinny być pokrywane wyłącznie wkładami pieniężnymi w wysokości 50 zł za każdą akcję wraz ze złożeniem zapisu. 8. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. 9. Niezłożenie zapisu lub niedokonanie wpłaty skutkuje niewykonaniem prawa poboru i jego wygaśnięciem. 10. Akcjonariusz przestaje być związany zapisem w przypadku niezgłoszenia przez Zarząd wniosku o wpis podwyższenia kapitału do rejestru (do 30.04.2018 r.) w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego (7.12.2017 r.). 11. Wykonywanie prawa poboru w pierwszym terminie następuje do dnia 28.02.2018 r. 12. Informacja o przydziale akcji serii D w pierwszym terminie prawa poboru zostanie udostępniona w siedzibie Spółki nie później niż do 28.02.2018, a informacja o ostatecznym przydziale akcji do 6.04.2018 r.

W ogłoszeniu z dnia 27.10.2017 MSiG Nr 209/2017 poz. 40282 pkt 6 porządku obrad otrzymuje brzmienie: 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki z proponowanym dniem prawa poboru 07.12.2017.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego POLDROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (92-202) przy al. Piłsudskiego 92, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000175569, zawiadamia, że dnia 7 grudnia 2017 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie Prawidłowości Zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 8 – 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu. 8. Zamknięcie obrad. Stosownie do art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki podaje poniżej dotychczasową i proponowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki. Aktualna treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki „Kapitał zakładowy wynosi 1750000,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) sztuk akcji imiennych serii „A” „B” i „C” o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda.” Proponowana treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki „Kapitał zakładowy wynosi 2800000,00 zł (dwa miliony osiemset tysięcy) i dzieli się na 56.000 (pięćdziesiąt sześć tysięcy) sztuk akcji imiennych serii „A” „B” „C” i „D” o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda.” Aktualna treść § 9 ust. 1 Statutu Spółki „Posiadacze akcji imiennych „A” „B” „C” oraz pracownicy Spółki mają pierwszeństwo w obejmowaniu akcji nowych emisji i nabywaniu akcji przeznaczonych do zbycia.” Proponowana treść § 9 ust. 1 Statutu Spółki „Posiadacze akcji imiennych „A” „B” „C” i „D” oraz pracownicy Spółki mają pierwszeństwo w obejmowaniu akcji nowych emisji i nabywaniu akcji przeznaczonych do zbycia.” Aktualna treść § 10 ust. 2a i 3 Statutu Spółki „2a. Akcje imienne serii „C” mają prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. 3. Akcje imienne serii „A” „B” „C” mają prawo do 1,5 (półtorej jednostki dywidendy).” Proponowana treść § 10 ust. 2a i 3 Statutu Spółki „2a. Akcje imienne serii „C” i „D” mają prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. 3. Akcje imienne serii „A” „B” „C” i „D” mają prawo do 1,5 (półtorej jednostki dywidendy).”

W dniu 25.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA X V. W P I S Y D NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. DYL 2. ANNA ELŻBIETA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. DYL wpisać: 1. DYL REDLICKA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 ——- 46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT 2 ——- 01 47 Z PRODUKCJA PISKLĄT SZTUCZNIE LĘŻONYCH /CHÓW DROBIU/-KUR, GĘSI, INDYKI, KACZKI, STRUSIE 3 ——- 52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W CHŁODNIACH SKŁADOWYCH I MAGAZYNACH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA wykreślić: 4 ——- 51 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT 5 ——- 01 24 Z PRODUKCJA PISKLĄT SZTUCZNIE LĘŻONYCH /CHÓW DROBIU/-KUR, GĘSI, INDYKI, KACZKI, STRUSIE 6 ——- 63 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W CHŁODNIACH SKŁADOWYCH I MAGAZYNACH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 7 ——- 70 20 Z WYNAJEM I EKSPLATACJA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

Zarząd Spółki PPH Poldrob SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia pod nr 0000175569, niniejszym zawiadamia, że dnia 4.04.2017 r. o godz. 12 w siedzibie Spółki odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z nw. porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Wybór Przewodniczącego obrad 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 5. Przedstawienie porządku obrad 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2016 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania bilansu rachunku zysku i strat 18 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 8. Podjęcie uchwał: o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu o udzielenie absolutorium członkom organów Spółki 9. Wybór Rady Nadzorczej 10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2016 r. oraz kon tynuacji działalności 11. Zamknięcie obrad.

z Zarząd Spółki PPH Poldrob SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia pod nr. 0000175569, niniejszym zawiadamia, że dnia 21 marca 2016 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z nw. porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2015 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania bilansu, rachunku zysku i strat. 8. Podjęcie uchwał: o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu, ., o udzielenie absolutorium członkom organów Spółki. 9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2015 r. oraz kontynuacji działalności. 10. Zamknięcie obrad.