SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000099813 NIP 6870004321 REGON 004023400

Zarząd SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Sanoku pod adresem: 38-500 Sanok, ul. Przemyska 24, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000099813, o kapitale zakładowym w wysokości 5.376.384,40 zł (wpłaconym w całości), NIP 6870004321, REGON 004023400, numer rejestrowy BDO: 000017700, działając na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza, że w dniu 29 czerwca 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 24 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki o następującej treści: Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółki Akcyjnej w Sanoku („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2 i § 19 ust. 3 pkt 5) Statutu Spółki uchwala s co następuje: §1 1. Walne Zgromadzenie umarza: a) 1 344 095 (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji własnych E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Spółki SANOK RUBBER COMPANY S.A. o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLSTLSK00016, nabytych przez Spółkę w dniu 29 stycznia 2024 r. w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego, prowadzonego na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu oraz przyjęcia zmian do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2023 r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego, które w związku z uchyleniem ww. uchwały Walnego Zgromadzenia przez uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2026 r. skutkującym zakończeniem realizacji Programu Motywacyjnego, stosownie do postanowienia § 2 ust. 6 uchylonej uchwały Walnego Zgromadzenia podlegają umorzeniu; b) 2 709 837 (słownie: dwa miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji własnych Spółki SANOK RUBBER COMPANY S.A. o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLSTLSK00016, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia w dniach: 14 kwietnia 2026 r. (1 694 172 akcje) oraz 28 maja 2026 r. (1 015 665 akcji), w ramach Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia, prowadzonego na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku („Spółka”) z dnia 19 lutego 2026 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach programu nabywania akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu. 2. W związku z tym, że umorzeniu ulegają akcje własne Spółki nabyte w tym celu przez Spółkę od akcjonariuszy za wynagrodzeniem, akcjonariuszom z tytułu umorzenia akcji nie przysługuje wynagrodzenie. §2 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki, przez umorzenie akcji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, z zachowaniem obowiązku ogłoszenia uchwały o umorzeniu akcji, jednakże - stosownie do przepisu art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych - bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, zważywszy, że nabycie umarzanych akcji zostało sfinansowane z utworzonych w tym celu kapitałów rezerwowych zasilonych ze środków kapitału zapasowego Spółki pochodzących ię, z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, o czym stanowią: a) § 5 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 14 listopada 2023 r., o której mowa w § 1 ust. 1 lit. a) niniejszej uchwały, b) § 5 Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółki Akcyjnej w Sanoku I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A („Spółka”) z dnia 19 lutego 2026 r., o której mowa w § 1 ust. 1 lit. b) niniejszej uchwały. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.