SOFTMAN SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000075858 NIP 1230007992 REGON 012056669

Zarząd SOFTMAN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piasecznie przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 5F, KRS 0000075858, działając na zasadzie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 lipca 2016 r., godzi 1100, w siedzibie Spółki w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulic kiego 5F, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2015. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Zarządu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia badania sprawozdania finansowego Spółki Softman S.A. za rok obrotowy 2016, firmie: PERFECTUM-AUDIT Doradcy Finansowo-Księgowi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 98, kod 01-777 Warszawa. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki: – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 23 ust. 1 i 2 Statutu: Dotychczasowe brzmienie: § 23. 1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał, jeżeli uczestniczą w nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 2/3 (dwie trzecie) liczby akcji. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych lub Statut wymagają wyższej większości głosów. Proponowane brzmienie: § 23.1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenie zapadają bezwzględną większością 2/3 głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych lub Statut wymagają wyższej większości głosów. § 26 ust. 1 Statutu: Dotychczasowe brzmienie: § 26.1. Uchwałą dotycząca emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, rozwiązania spółki, odwoływania i powoływania członków Zarządu, podwyższenia kapitału zakładowego, dotycząca finansowania przez spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji - zapada większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych. Proponowane brzmienie: § 26.1. Uchwałą dotycząca emisji obligacji zamiennych i oblina gacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, - podwyższenia kapitału zakładowego, obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, rozwiązania Spółki, dotycząca finansowania przez Spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji - zapada większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych. § 32 ust. 1 Statutu: Dotychczasowe brzmienie: § 32.1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat. Proponowane brzmienie: § 32.1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Prezes Zarządu Zbigniew Odrowąż-Sypniewski