FREGATA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000073087 NIP 5840304437 REGON 190024310

Zarząd Spółki „FREGATA” S.A. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 497, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000073087, zwołuje na dzień 16 maja 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariu– 2 szy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497. Rozpoczęcie obrad o godz. 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie ilości reprezentowanych akcji. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku. 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok: - bilansu, - rachunku zysków i strat. 7. Dyskusja. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025: - bilansu, - rachunku zysków i strat, - udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku. 9. Informacja i podjęcie uchwały o nabyciu nieruchomości. 10. Podział zysku. 11. Zamknięcie obrad.

W dniu 27.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 86 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. LEMKE 2. KRYSTYNA BARBARA 3. [ukryto]

Zarząd Spółki „FREGATA” S.A. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 497, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000073087, zwołuje na dzień 18 października 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, al. Grunwaldzka 497. Rozpoczęcie obrad o godz. 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie ilości reprezentowanych akcji. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 5. Zamknięcie obrad.

W dniu 19.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 85 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PĄTEK 2. JERZY WOJCIECH 3. [ukryto]

Zarząd Spółki „FREGATA” S.A. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 497, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000073087, zwołuje na dzień 28 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497. Rozpoczęcie obrad o godz. 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie ilości reprezentowanych akcji. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku. 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok: - bilansu, - rachunku zysków i strat. 7. Dyskusja. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku; - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku; - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024: - bilansu, - rachunku zysków i strat; - udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku. 9. Podział zysku. 10. Zamknięcie obrad.

W dniu 28.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 80 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MAZELA 2. TOMASZ PAWEŁ 3. [ukryto]

Zarząd Spółki „FREGATA” S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000073087, zwołuje na dzień 18 stycznia 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, al. Grunwaldzka 497. Rozpoczęcie obrad o godz. 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie ilości reprezentowanych akcji. 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 4. Zamknięcie obrad.

W dniu 08.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 79 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MALCZEWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 2 1. BARAŃSKI 2. LESZEK ZYGMUNT 3. [ukryto] wpisać: 3 1. SZUTOWICZ 2. PAWEŁ WACŁAW 3. [ukryto]

O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 05.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 78 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AK NOTARIALNY Z DNIA 22.06.2024 R., REPERTORIUM A NR 4615/2024 NOTARIUSZ MARIA DAMBEK, UL. CHLEBNICKA NR 45/46/3, 80-830 GDAŃSK, ZMIANA STATUTU POPRZEZ: SKREŚLENIE § 19 UST.3 PKT TA- 5, ZMIANĘ § 19 UST.3 PKT 7, DODANIE § 30 UST.14, § 18 UST.3

Zarząd Spółki „FREGATA” S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000073087, zwołuje na dzień 14 września 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, al. Grunwaldzka 497. Rozpoczęcie obrad o godz. 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie ilości reprezentowanych akcji. 3. Rozpatrzenie wniosków akcjonariusza i podjęcie uchwał w sprawie: - odwołanie ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Pątka, - odwołanie ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Malczewskiego, P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - odwołanie ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Pana Leszka Barańskiego, - powołanie na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Smolińskiego, - zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że obniżeniu ulegnie limit wynagrodzenia przewidziany dla członka Rady Nadzorczej. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej. 5. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki „FREGATA” S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000073087, zwołuje na dzień 22 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497. Rozpoczęcie obrad o godz. 1100. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie ilości reprezentowanych akcji. 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku. 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok: - bilansu, - rachunku zysków i strat, 6. Dyskusja. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023: - bilansu, - rachunku zysków i strat, - sposobu pokrycia straty, - udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku, - zmiany statutu poprzez wprowadzenie następujących zmian: - § 19 ust. 3 pkt 5 w dotychczasowym brzmieniu: „wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji innej spółki oraz nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości”. skreśla się - § 19 ust. 3 pkt 7 w dotychczasowym brzmieniu: „wyrażenie zgody na zawarcie umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość 10-krotność kapitału zakładowego”. otrzymuje brzmienie: „wyrażenie zgody na zawarcie umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość 20-krotność kapitału zakładowego”. 19 – - dodaje się ust. 14 w § 30 w brzmieniu: „wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji innej spółki oraz nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości”. - dodaje się ust. 3 w § 18 w brzmieniu: „W przypadku zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej poniżej trzech wskutek zdarzenia losowego lub rezygnacji, Zarząd zobowiązany jest w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej zwołać Walne Zgromadzenie w czasie nie dłuższym niż trzy miesiące od zakończenia pracy członka w Radzie Nadzorczej”. 8. Zamknięcie obrad.

W dniu 04.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 73 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z DNIA 24.06.2023 R., REPERTORIUM A NR 6794/2023 NOTARIUSZ MARIA DAMBEK, UL. CHLEBNICKA NR 45/46/3, 80-830 GDAŃSK, ZMIANA STATUTU POPRZEZ ZMIANĘ § 10 (4) , § 20 (2), § 23 (1) DODANIE §14 (4), § 23 (2)

W dniu 07.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 68 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK wykreślić: 2. miejscowość GDAŃSK ulica GRUNWALDZKA nr domu 497 kod pocztowy 80-309 poczta GDAŃSK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica ALEJA GRUNWALDZKA nr domu 497 kod pocztowy 80-309 poczta GDAŃSK kraj POLSKA

Zarząd Spółki „FREGATA” S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, pod numerem KRS 0000073087, zwołuje na dzień 24 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497. Rozpoczęcie obrad o godz. 1100. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie ilości reprezentowanych akcji. 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku. 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok: - bilansu, - rachunku zysków i strat, 6. Dyskusja. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022: - bilansu, - rachunku zysków i strat, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku, - udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku, - zmiany statutu poprzez wprowadzenie następujących zmian: - § 10 ust. 4. w dotychczasowym brzmieniu: „Spółka prowadzi księgę akcji postaci zapisu elektronicznego”. otrzymuje brzmienie: „Rejestr akcjonariuszy Spółki jest prowadzony w postaci elektronicznej przez podmiot uprawniony do prowadzenia 15 – rachunku papierów wartościowych na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi”. - dodaje się ust. 4 w § 14 w brzmieniu: „Obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej o jakich mowa w art. 3801 § 1 i § 52 Kodeksu spółek handlowych są wyłączone”. - § 20 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu: „Przy obecności wszystkich członków, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów”. otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej”. - § 23 w dotychczasowym brzmieniu: „Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście”. otrzymuje brzmienie: „1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście w tym osobiście uczestniczą i biorą udział w podejmowaniu uchwał będąc fizycznie obecnymi na posiedzeniu”. - dodaje się ust. 2 w § 23 w brzmieniu: „Prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą rady nadzorczej jest wyłączone”. - sposobu podziału zysku. 8. Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki „FREGATA” S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku dnia 8 lutego 2002 r. pod numerem KRS 0000073087, zwołuje na dzień 24 września 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 2 – Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497. Rozpoczęcie obrad o godz. 1100. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie ilości reprezentowanych akcji. 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku. 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok: - bilansu, - rachunku zysków i strat. 6. Dyskusja. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021: - bilansu, - rachunku zysków i strat, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, - udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, - sposobu podziału zysku netto. 8. Wybór Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki „FREGATA” S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku dnia 8 lutego 2002 r., pod numerem KRS 0000073087, zwołuje na dzień 11 września 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497. Rozpoczęcie obrad o godz. 1100. 16 – Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie ilości reprezentowanych akcji. 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku. 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok: - bilansu, - rachunku zysków i strat. 6. Dyskusja. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020: - bilansu, - rachunku zysków i strat, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, - udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, - sposobu podziału zysku netto. 8. Zamknięcie obrad.

Spółka Fregata S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000073087, działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji. Dokumenty akcji winny być złożone w siedzibie Spółki. Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem, o jakim mowa w powołanym przepisie.

Spółka Fregata S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000073087, działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji. Dokumenty akcji winny być złożone w siedzibie Spółki. Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem o jakim mowa w powołanym przepisie.

Spółka Fregata S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000073087, działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji. Dokumenty akcji winny być złożone w siedzibie Spółki. Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem o jakim mowa w powołanym przepisie.

Spółka Fregata S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000073087, działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa akcjonariuszy do c- złożenia dokumentów akcji. Dokumenty akcji winny być złożone w siedzibie Spółki. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem o jakim mowa w powołanym przepisie.

W dniu 23.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z DNIA 29.08.2020 R., REPERTORIUM A NR 7899/2020 NOTARIUSZ MARIA DAMBEK, UL. CHLEBNICKA NR 45/46/3, 80-830 GDAŃSK, ZMIANA STATUTU POPRZEZ DODANIE §11(1), ZMIANĘ §25 I §27

Spółka Fregata S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073087, działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30.08.2019 r o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji. Dokumenty akcji winny być złożone w siedzibie Spółki. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem o jakim mowa w powołanym przepisie.

W dniu 05.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu 1 (dla pozycji: nr wpisu 52 d wpisu 17.10.2019) wykreślić: 2. POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE SPÓŁKI W TRYBIE OKREŚLONYM W ART.491 §1, ART. 492 §1 PKT.1, ART.506 §1 W ZW. Z ART. 516 K.S.H., W DRODZE PRZENIESIENIA CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, POSIADAJĄCĄ UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ O WARTOŚCI RÓWNEJ 100% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W DNIU 30-09-2019, ZAPROTOKOŁOWANA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZ MARIĘ DAMBEK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, POD REPERTORIUM A NR 13857/2019. ZGODNIE Z ART. 516 §1 K.S.H. POŁĄCZENIE PRZEPROWADZONO BEZ POWZIĘCIA UCHWAŁY PRZEZ NAD- 9 ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. wpisać: 2. POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE SPÓŁKI W TRYBIE OKREŚLONYM W ART.491 §1, ART. 492 §1 PKT.1, ART.506 §1 W ZW. Z ART. 516 K.S.H., W DRODZE PRZENIESIENIA CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, POSIADAJĄCĄ UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ O WARTOŚCI RÓWNEJ 100% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W DNIU 27-09-2019, ZAPROTOKOŁOWANA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZ MARIĘ DAMBEK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, POD REPERTORIUM A NR 13857/2019. ZGODNIE Z ART. 516 §1 K.S.H. POŁĄCZENIE PRZEPROWADZONO BEZ POWZIĘCIA UCHWAŁY PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

Zarząd spółki „Fregata” S.A. z siedzibą w Gdańsku ogłasza, że w dniu 17 października 2019 roku doszło do połączenia spółki „Fregata” S.A. w Gdańsku ze spółką Agro Zaopatrzenie Sp. z o.o. w Gdańsku (KRS 46980), poprzez przejęcie spółki Agro Zaopatrzenie Sp. z o.o. w Gdańsku przez spółkę „Fregata” S.A. w Gdańsku.

W dniu 17.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE SPÓŁKI W TRYBIE OKREŚLONYM W ART.491 §1, ART. 492 §1 PKT.1, ART.506 §1 W ZW. Z ART. 516 K.S.H., W DRODZE PRZENIESIENIA CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, POSIADAJĄCĄ UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ O WARTOŚCI RÓWNEJ 100% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W DNIU 30-09-2019, ZAPROTOKOŁOWANA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZ MARIĘ DAMBEK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, POD REPERTORIUM A NR 13857/2019. ZGODNIE Z ART. 516 §1 K.S.H. POŁĄCZENIE PRZEPROWADZONO BEZ POWZIĘCIA UCHWAŁY PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

W dniu 30.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TUSZYŃSKA 2. KRYSTYNA MARIA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BARAŃSKI 2. LESZEK ZYGMUNT 3. [ukryto]

Zarząd spółki Fregata S.A. w Gdańsku ponownie zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Agro Zaopatrzenie Sp. z o.o. w Gdańsku poprzez przejęcie spółki Agro Zaopatrzenie Sp. z o.o. w Gdańsku, w trybie art. 492 § 1 pkt 1, w zw. z art. 516 § 6 KSH, które to połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej. Plan połączenia został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12.08.2019 r., Nr 155, poz. 41725. Z planem połączenia akcjonariusze mogą zapoznać się w siedzibie spółki Fregata S.A. w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 497, od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej.

Zarząd spółki Fregata S.A. w Gdańsku zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Agro Zaopatrzenie Sp. z o.o. w Gdańsku, poprzez przejęcie spółki Agro Zaopatrzenie Sp. z o.o. w Gdańsku, w trybie art. 492 § 1 pkt 1, w zw. z art. 516 § 6 KSH, które to połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej. Plan połączenia został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12.08.2019 r., Nr 155, poz. 41725. Z planem połączenia akcjonariusze mogą zapoznać się w siedzibie spółki Fregata S.A. w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 497 od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej.

Plan połączenia spółek „Fregata” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz Agro Zaopatrzenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku Uzgodniony w dniu 23 lipca 2019 roku, w Gdańsku, pomiędzy: 1. „Fregata” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, 80-309, przy ul. Grunwaldzkiej 497, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000073087, NIP 5840304437, REGON 190024310, Zarząd w składzie: Halina Józefa Daraż - Prezes Zarządu, Dariusz Daraż - Członek Zarządu, Aleksander Ireneusz Górski - Członek Zarządu, zwaną dalej „Spółką Przejmującą”, oraz 2. Agro Zaopatrzenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, 80-309, przy ul. Grunwaldzkiej 497, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000046980, NIP 5210081154, REGON 010038408, Zarząd w składzie: Halina Józefa Daraż Prezes Zarządu, zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”, Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą w dalszej części niniejszego Planu Połączenia łącznie zwane również „Spółkami” lub każda z nich indywidualnie „Spółką”. Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 498 i art. 499 KSH (jak zdefiniowano poniżej), w związku z zamiarem dokonania połączenia obydwu Spółek poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmor wanej na Spółkę Przejmującą, realizowanego na podstawie a art. 492 § 1 pkt 1, w zw. z art. 516 § 6 KSH - w trybie łączenia się przez przejęcie jednoosobowej spółki zależnej przez spółkę dominującą, niniejszym uzgadniają Plan Połączenia o następującej treści: 1. Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w połączeniu a) Spółka przejmująca: „Fregata” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, 80-309, przy ul. Grunwaldzkiej 497, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000073087, NIP 5840304437, REGON 190024310, o kapitale zakładowym 504.000,00 (pięćset cztery tysiące) złotych, całkowicie opłaconym, zwana dalej „Spółką Przejmującą”, b) Spółka przejmowana: Agro Zaopatrzenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, 80-309, przy ul. Grunwaldzkiej 497, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000046980, NIP 5210081154, REGON 010038408, o kapitale zakładowym 281.840,00 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści) złotych, całkowicie opłaconym, zwana dalej „Spółką Przejmowaną”, zwane dalej łącznie Spółkami. 2. Podstawa prawna i sposób połączenia. a) Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 KSH (łączenie się przez przejęcie przez spółkę dominującą jednoosobowej spółki zależnej). b) Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia jednoosobowej spółki zależnej przez spółkę dominującą, w efekcie czego spółka dominująca (Spółka Przejmująca) przejmie spółkę zależną, w której jest jedynym wspólnikiem (Spółka Przejmowana). Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej przejęcie zostanie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, bez zmiany umowy Spółki Przejmującej, oraz bez ustanowienia nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. 3. Skutki połączenia a) Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. b) Dniem połączenia będzie dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS, właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców KRS, właściwego dla Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 493 § 2 KSH. Wykreślenie Spółki Przejmowanej następuje z urzędu. c) Udziały Spółki Przejmującej w Spółce Przejmowanej ulegną umorzeniu z dniem połączenia. d) zgodnie z art. 494 § 1 KSH, w dniu połączenia Spółka Przejmująca zostanie następcą prawnym Spółki Przejmowanej i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna). 4. Stosunek wymiany udziałów, zasady przyznania udziałów, zasady uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej; podwyższenie kapitału i zmiana umowy spółki Spółki Przejmującej Z uwagi na fakt, że połączenie odbywa się w trybie art. 492 § pkt 1 w zw. art. 516 § 6 KSH, tj. poprzez przejęcie jednoosobo wej spółki zależnej przez spółkę dominującą: a) nie następuje wymiana udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej, b) nie przyznaje się udziałów w Spółce Przejmującej, c) nie ustala się zasad uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej, d) nie dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, e) nie dochodzi do zmiany umowy Spółki Przejmującej. 5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw ani szczególnych uprawnień jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmowana nie przyznała jakichkolwiek szczególnych uprawnień jakimkolwiek osobom. 6. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek w związku z połączeniem. W połączeniu nie uczestniczą żadne inne osoby. 7. Załącznikami do Planu Połączenia są: a) projekty uchwały o połączeniu (Załącznik nr 1) b) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1.07.2019 roku według wartości księgowej (Załącznik nr 2) – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H c) informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzona na dzień 1.07.2019 2019 roku, w układzie ostatniego bilansu rocznego (Załącznik nr 3) d) informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzona na dzień 1.07.2019 roku, w układzie ostatniego bilansu rocznego (Załącznik nr 3) Załączniki są dostępne do wglądu w siedzibie spółki Agro Zaopatrzenie Sp. z o.o. Zgodnie z art. 498 KSH, Zarządy „Fregata” S.A. oraz Agro Zaopatrzenie Sp. z o.o. niniejszym uzgadniają Plan Połączenia o powyższej treści.

W dniu 26.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 20 20 Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH wykreślić: 1 2. 20 20 Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH 2 2. 20 30 Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH 3 2. 22 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 4 2. 17 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY 5 2. 46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 6 2. 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 7 2. 47 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 82 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 10 2. 38 1 ZBIERANIE ODPADÓW

Zarząd Spółki „FREGATA” S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku dnia 8 lutego 2002 r. pod numerem KRS 0000073087, zwołuje na dzień 3 sierpnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497. Rozpoczęcie obrad o godz. 1100. W przypadku braku zdolności do podejmowania uchwał zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 3 sierpnia 2019 r., o godzinie 1130. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawomocności i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 3. Zmiany dotyczące Grupy Kapitałowej. 4. Dyskusja. 5. Podjęcie uchwały w sprawie Grupy Kapitałowej. 6. Zamknięcie obrad. 13 –

Zarząd Spółki „FREGATA” S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku dnia 8 lutego 2002 r., pod numerem KRS 0000073087, zwołuje na dzień 15 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497. Rozpoczęcie obrad o godz. 1100. W przypadku braku zdolności do podejmowania uchwał zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15 czerwca 2019 r., o godzinie 1130. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawomocności i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku. 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok: - bilansu, - rachunku zysków i strat. 6. Dyskusja. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018: - bilansu, - rachunku zysków i strat, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, - udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. 8. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku netto. 4 – 9. Wybór Rady Nadzorczej. 10. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „FREGATA” S.A. w 2018 r. i przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2018 rok: - bilansu, - rachunku zysków i strat. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2018, - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018, w tym: - bilansu, - rachunku zysków i strat. 13. Zamknięcie obrad.

W dniu 24.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. DARAŻ 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GÓRSKI 2. ALEKSANDER IRENEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. DARAŻ 2. DARIUS 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z DRUGIM PROKURENTEM PRZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH (PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM). PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - JAK W STATUCIE SPÓŁKI. 2 1. GÓRSKI 2. ALEKSANDER IRENEUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z DRUGIM PROKURENTEM PRZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH (PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM). PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - JAK W STATUCIE SPÓŁKI. K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd Spółki „FREGATA” S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku dnia 8 lutego 2002 r., pod numerem KRS 0000073087, zwołuje na dzień 30 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497. Rozpoczęcie obrad o godz. 1100. W przypadku braku zdolności do podejmowania uchwał zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2018 r. o godzinie 1130. 15 – Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawomocności i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku. 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok: - bilansu, - rachunku zysków i strat. 6. Dyskusja. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017: - bilansu, - rachunku zysków i strat, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, - udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. 8. Podjęcie uchwały o sposobie pokryciu straty netto. 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „FREGATA” S.A. w 2017 r. i przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2017 rok: - bilansu, - rachunku zysków i strat. 10. Dyskusja. 11. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2017, - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017 w tym: - bilansu, - rachunku zysków i strat. 12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki „FREGATA” S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku dnia 8 lutego 2002 r., pod numerem KRS 0000073087, zwołuje na dzień 24 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497. Rozpoczęcie obrad o godz. 1100. W przypadku braku zdolności do podejmowania uchwał zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2017 r., o godzinie 1130. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawomocności i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok: - bilansu, - rachunku zysków i strat. 6. Dyskusja. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016: - bilansu, - rachunku zysków i strat, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, - udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. 8. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku netto. 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „FREGATA” S.A. w 2016 r. i przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2016 rok: - bilansu, - rachunku zysków i strat. 10. Dyskusja. 11. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2016, - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016 w tym: - bilansu, - rachunku zysków i strat. 12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki „FREGATA” S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku dnia 8 lutego 2002 r., pod numerem KRS 0000073087, zwołuje na dzień 25 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497. Rozpoczęcie obrad o godz. 1100. W przypadku braku zdolności do podejmowania uchwał zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25 czerwca 2016 r., o godz. 1130. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawomocności i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. - 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok: - bilansu, - rachunku zysków i strat. 7. Dyskusja. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015: - bilansu, - rachunku zysków i strat, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, - udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. 9. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku netto. 10. Wybór Rady Nadzorczej. 11. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „FREGATA” S.A. w 2015 r. i przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2015 rok: - bilansu, - rachunku zysków i strat. 12. Dyskusja. 13. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2015, - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015, w tym: - bilansu, - rachunku zysków i strat. 14. Zamknięcie obrad.