LUBUSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "ELDROB" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000070465 NIP 9271003239 REGON 970403161

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ ELDROB.PL 4. Adres strony internetowej WWW. ELDROB.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.05.2018 R. - NOTARIUSZ MARIA SMÓLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REPERTORIUM A NUMER 6220/2018 - §8 UST.1. Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KUŹNIK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM wpisać: 2 1. BITNER 2. MICHAŁ PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM

W dniu 30.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.05.2017R., NOTARIUSZ MARIA SMÓLSKA, KANCELARIA NOTARIALNAW OLSZTYNIE, REP.A.NUMER 6181/2017 - ZMIANA §8 UST.1; §9 UST.1; DODANIE DO §23 UST.6; Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

W dniu 23.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WASILEWSKI 2. JERZY SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SOŚNICKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CHAMARCZUK 2. DOMINIK 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM wpisać: 2 1. GRABOWSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

Zarząd Lubuskich Zakładów Drobiarskich Eldrob S.A. w Świebodzinie działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 23 Statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 maja 2017 r., o godz.1200, w siedzibie Spółki Indykpol S.A. w Olsztynie przy ul. Jesiennej 3 (I piętro sala narad). Proponowany porządek obrad: 1) Otwarcie zgromadzenia. 2) Wybór przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. 7) Podjęcie uchwał dotyczących: - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, - udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, - podziału zysku za 2016 roku - zmiany w Statucie Spółki. 8) Wybory Rady Nadzorczej. 9) Zamknięcie zgromadzenia. Stosownie do wymogów art. 430 ksh Spółka podaje treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: Dotychczasowe brzmienie Art. 8 ust. 1 Kapitał zakładowy wynosi 7.767.200,00 złotych (słownie: siedem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 2.219.200 (słownie: dwa miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote i pięćdziesiąt groszy) każda. Kapitał zakładowy wynosi 7.767.200,00 złotych (słownie: siedem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 2.219.200 (słownie: dwa miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote i pięćdziesiąt groszy) każda. – 3 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Dotychczasowe brzmienie Art. 9 ust 1: Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. Proponowane brzmienie Art. 9 ust. 1: Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza. W art. 23 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu: Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Warunki udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 406, art. 407 § 1 oraz art. 412 KSH.

W dniu 19.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WAŚNIEWSKI 2. RYSZARD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WASILEWSKI 2. JERZY SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 03.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. DZIUK 2. SYLWIA ANETA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM wpisać: 2 1. KUŹNIK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM -

W dniu 24.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA 3. 510523536 4. 0000037732 5. TAK Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd Lubuskich Zakładów Drobiarskich Eldrob S.A. w Świebodzinie, działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 23 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 7 czerwca 2016 roku, o godz. 1200, w siedzibie Spółki Indykpol S.A. w Olsztynie przy ul. Jesiennej 3 (I piętro sala narad). Proponowany porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. - 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 13 – 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. 8) Podjęcie uchwał dotyczących: - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, - udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, - podziału zysku za 2015 rok. 9) Zamknięcie zgromadzenia. Warunki udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 406, art. 407 § 1 oraz art. 412 KSH.

W dniu 25.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GRABOWIEC 2. ANNA KINGA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z INNYM PROO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O KURENTEM wpisać: 2 1. CHAMARCZUK 2. DOMINIK 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

Zarząd Lubuskich Zakładów Drobiarskich „ELDROB” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Świebodzinie, działając stosownie do wymogów art. 417 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza, iż cena wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi na podstawie uchwały nr 1/10/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubuskich Zakładów Drobiarskich „ELDROB” Spółki Akcyjnej z dnia 29 października 2015 r., ustalona przez biegłego - BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, nr ewidencyjny 3355 wynosi 12,40 zł (słownie: dwanaście złotych i 40/100) za jedną sztukę akcji. 5. Inne