FABRYKA OSI NAPĘDOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

KRS 0000064136 NIP 7721000525 REGON 590330039

W dniu 17.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY.

Likwidator spółki Fabryka Osi Napędowych Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Radomsku, ul. I. Krasickiego 63/71 („Spółka”), działając na podstawie art. 467 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z art. 395 § 1 KSH oraz na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku art. 466 KSH oraz na podstawie art. 476 § 1 i 3 KSH, a także na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 31 maja 2017 r., na godzinę 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie (00-041), przy ul. Jasnej 14/16a, w siedzibie Kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland spółka komandytowa. Porządek obrad ustalony zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 466 KSH: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Przyjęcie porządku obrad. ni 7. Przedstawienie przez Likwidatora Spółki: - sprawozdania ze swojej działalności w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2016 r., 34 – - sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2016 r., - wniosku w sprawie pokrycia straty za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2016 r., - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2016 r., z czynności badania sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2016 r., badania sprawozdania Likwidatora oraz wniosku Likwidatora w sprawie pokrycia straty za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2016 r., - sprawozdania ze swojej działalności w okresie 1 stycznia - 31 maja 2017 r., tzn. do dnia zakończenia likwidacji, - wniosku w sprawie pokrycia straty za okres 1 stycznia - 31 maja 2017 r., - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie 1 stycznia - 31 maja 2017 r., tzn. do dnia zakończenia likwidacji, z czynności badania sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia 31 maja 2017 r., badania sprawozdania Likwidatora oraz wniosku Likwidatora w sprawie pokrycia straty za okres 1 stycznia - 31 maja 2017 r., - sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 30 maja 2017 r., tj. na dzień poprzedzający podział majątku (sprawozdania likwidacyjnego), - sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 31 maja 2017 r., tj. na dzień zakończenia likwidacji. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2016 r., - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2016 r., z czynności badania sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2016 r., badania sprawozdania Likwidatora oraz wniosku Likwidatora w sprawie pokrycia straty za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2016 r., - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2016 r., - pokrycia straty za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2016 r., - udzielenia Likwidatorowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2016 r., - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2016 r., - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności w okresie 1 stycznia 31 maja 2017 r., tzn. do dnia zakończenia likwidacji, - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie 1 stycznia 31 maja 2017 r., tzn. do dnia zakończenia likwidacji, z czynności badania sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia - 31 maja 2017 r., badania sprawozdania Likwidatora oraz wniosku Likwidatora w sprawie pokrycia straty za okres 1 stycznia 31 maja 2017 r., - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia - 30 maja 2017 r., tzn. do – 3 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H dnia poprzedzający podział majątku (sprawozdania likwidacyjnego), - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia - 31 maja 2017 r., tzn. do dnia zakończenie likwidacji, - pokrycia straty za okres 1 stycznia - 31 maja 2017 r., - udzielenia Likwidatorowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1 stycznia - 31 maja 2017 r. do dnia zakończenia likwidacji, - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1 stycznia - 31 maja 2017 r. do dnia zakończenia likwidacji, - wyznaczenia osoby przechowującej księgi i dokumenty Spółki. 9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Likwidator Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji imiennych, którzy zostali wpisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, i dołączone do protokółu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego, w których wymienione są osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów (oryginał odpisu do wglądu). Osoby niewymienione w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego powinny posiadać pełnomocnictwo podpisane przez osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pełnomocnictwo powinno być należycie opłacone. Osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu powinny posiadać dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz odpisy dokumentów związanych z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w KSH. Likwidator Brian Bode

W dniu 28.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.05.2016 R., NOTARIUSZ PATRYCJA WĄSOW- SKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1655/2016, ZMIENIONO TREŚĆ § 5, § 6 STAUTU. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 48268220,00 ZŁ wpisać: 1. 48568220,00 ZŁ wykreślić: 3. 4826822 wpisać: 3. 4856822 wykreślić: 5. 48268220,00 ZŁ wpisać: 5. 48568220,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA I 2. 30000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Likwidator spółki Fabryka Osi Napędowych Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Radomsku, ul. I. Krasickiego 63/71 („Spółka”), działając na podstawie art. 467 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z art. 395 KSH oraz na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku art. 466 KSH, a także na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 maja 2016 r., na godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgroma- dzenie. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie (00-041), przy ul. Jasnej 14/16a, w siedzibie Kancelarii Wierzbowski Eversheds spółka komandytowa. Porządek obrad ustalony zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 466 KSH: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie przez Likwidatora Spółki: - sprawozdania ze swojej działalności w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2015 r., - sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia 31 grudnia 2015 r., - wniosku w sprawie pokrycia straty za okres 1 stycznia 31 grudnia 2015 r., - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2015 r., z czynności badani – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia 31 grudnia 2015 r., badania sprawozdania Likwidatora oraz wniosku Likwidatora w sprawie pokrycia straty za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2015 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2015 r., - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2015 r., z czynności badania sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2015 r., badania sprawozdania Likwidatora oraz wniosku Likwidatora w sprawie pokrycia straty za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2015 r., - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2015 r., - pokrycia straty za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2015 r., - udzielenia Likwidatorowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2015 r., - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1 stycznia 9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 300.000 zł, w drodze emisji 30.000 nowych akcji imiennych, zwykłych, oznaczonych jako seria I, o wartości nominalnej 10 złotych każda, które zostaną zaoferowane wyłącznie Carraro Drive Tech SPA (subskrypcja prywatna). 10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I. 11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie dokonania zmiany § 5 i 6 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. 12. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z proponowaną zmianą Statutu, Likwidator Spółki przedstawia treść dotychczasowych postanowień § 5 i § 6 Statutu Spółki oraz ich nowe proponowane brzmienie: Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.268.220 złotych (słownie: czterdzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych). Proponowane brzmienie § 5 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.568.220 złotych (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych). Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki: §6 Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: - 510.430 (słownie: pięćset dziesięć tysięcy czterysta trzydzie- a ści) akcji imiennych zwykłych, serii A, o wartości nominalnej 16 – 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr A 000000001 do nr A 000510430; - 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu i co do dywidendy w ten sposób, że każdej akcji przyznaje się prawo do dwóch głosów i dywidendy uprzywilejowanej podwyższonej o 100% z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 Statutu, serii B, o wartości nominal nej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr B 0000001 do nr B 0080000; - 115.392 (słownie: sto piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) akcje imienne uprzywilejowane co do głosu i co do dywidendy w ten sposób, że każdej akcji przyznaje się prawo do dwóch głosów i dywidendy uprzywilejowanej podwyższonej o 100% z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 Statutu, serii C, o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr C 0000001 do nr C 0115392; - 736.000 (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy) akcji imiennych, zwykłych, serii D, o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr D 0000001 do nr D 0736000; - 2.150.000 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, zwykłych, serii E, o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr E 0000001 do nr E 2150000.; - 395.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych, zwykłych, serii F, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr F 0000001 do nr F 0395000.; - 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji imiennych, zwykłych, serii G, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr G 0000001 do nr G 0800000; - 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji imiennych, zwykłych, serii H, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr H 0000001 do nr H 0040000.” Proponowane brzmienie § 6 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: - 510.430 (słownie: pięćset dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych zwykłych, serii A, o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr A 000000001 do nr A 000510430; - 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu i co do dywidendy w ten sposób, że każdej akcji przyznaje się prawo do dwóch głosów i dywidendy uprzywilejowanej podwyższonej o 100%, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 Statutu, serii B, o wartości nominal nej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr B 0000001 do nr B 0080000; - 115.392 (słownie: sto piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) akcje imienne uprzywilejowane co do głosu i co do dywidendy w ten sposób, że każdej akcji przyznaje się prawo do dwóch głosów i dywidendy uprzywilejowanej podwyższonej o 100%, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 Statutu, serii C, o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr C 0000001 do nr C 0115392; - 736.000 (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy) akcji imiennych, zwykłych, serii D, o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr D 0000001 do nr D 0736000; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - 2.150.000 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, zwykłych, serii E, o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr E 0000001 do nr E 2150000.; - 395.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych, zwykłych, serii F, o wartości nominalnej - 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr F 0000001 do nr F 0395000.; - 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji imiennych, zwykłych, serii G, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr G 0000001 do nr G 0800000; - 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji imiennych, zwykłych, serii H, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr H 0000001 do nr H 0040000; - 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji imiennych, zwykłych, serii I, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr I 0000001 do nr I 0030000.” Likwidator Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji imiennych, którzy zostali wpisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego, w których wymienione są osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów (oryginał odpisu do wglądu). Osoby niewymienione w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego powinny posiadać pełnomocnictwo podpisane przez osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pełnomocnictwo powinno być należycie opłacone. Osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu powinny posiadać dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz odpisy dokumentów związanych z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w KSH. Brian Bode Likwidator