STAL - REM SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000053261 NIP 5830010562 REGON 190270670

Zarząd STAL-REM Spółka Akcyjna w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne 18 – Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2026 r., o godz. 10 00, w budynku nr 705A Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. w Gdańsku, ul. Na Ostrowiu 1 (sąsiadującym z siedzibą spółki). Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r. wraz z propozycją pokrycia straty. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2025 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach wskazanych w pkt-ach 5-6. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. 9. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmiany w jej składzie wraz z ustaleniem wysokości ich wynagrodzenia. 10. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki w zakresie przedmiotu działalności, w związku z wprowadzeniem PKD2025. 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd „STAL - REM” Spółka Akcyjna w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 28 maja 2025 r., o godz. 1400, w budynku nr 705A (budynek sąsiadujący z siedzibą spółki) Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. w Gdańsku, ul. Na Ostrowiu 1. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. wraz z propozycją podziału zysku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach wskazanych w pkt-ach 5-6. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. 9. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej i wysokości ich wynagrodzenia. Wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd STAL-REM Spółka Akcyjna w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 29 maja 2024 r., o godz. 1300, w budynku nr 705A (budynek sąsiadujący z siedzibą spółki) Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. w Gdańsku ul. Na Ostrowiu 1. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r., sprawozdania finansowego za 2023 r. wraz z propozycją podziału zysku. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r. 6. Podjęcie uchwał w sprawach wskazanych w punktach 4-5. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej wraz ze zmianą liczby jej członków oraz ich wynagrodzenia. 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd STAL-REM Spółka Akcyjna w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 5 czerwca 2023 r., o godz. 1400, w budynku nr 705A Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. w Gdańsku, ul. Na Ostrowiu 1. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. wraz z propozycją podziału zysku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach wskazanych w punktach 5-6. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej wraz ze zmianą liczby jej członków oraz ich wynagrodzenia. 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 16 –

W dniu 21.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BUNIKOWSKI 2. JERZY ZBIGNIEW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SZUKSZTUL 2. STANISŁAW 3. [ukryto]

Zarząd STAL - REM Spółka Akcyjna w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 385 ksh § 9 ust. 3 i § ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgro– R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H madzenie w dniu 12 lipca 2022 r., o godz. 1400, w Sali Tradycji Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. w Gdańsku, ul. Na Ostrowiu 1. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Członka Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W dniu 03.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. RADZICKI 2. CZESŁAW KRZYSZTOF 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA wpisać: 2 1. KARWAT 2. WALDEMAR 3. [ukryto] 4. SAMOSTNA

Zarząd STAL-REM Spółka Akcyjna w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w dniu 1 kwietnia 2022 r., o godz. 1400, w Sali Tradycji Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J.Piłsudskiego S.A. w Gdańsku, ul. Na Ostrowiu 1. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 13 – 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. wraz z propozycją podziału zysku. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego w 2021 r. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2021 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r. 11. Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd STAL-REM Spółki Akcyjnej w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 ksh oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w dniu 22 kwietnia 2021 r., o godz. 1400, w Sali Tradycji Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. w Gdańsku, ul. Na Ostrowiu 1. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r., wraz z propozycją podziału zysku. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego - w 2020 r. – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2020 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2020 r. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r., 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, ustalenie liczby jej członków oraz ich wynagrodzenia. 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W dniu 09.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z DNIA 30 CZERWCA 2020 ROKU. REPERTORIUM A NR 2294/2020. NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI, W PARAGRAFIE 31 STATUTU DODANO PKT 5 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ORACZ 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MILLER ZABIEGA 2. ROSE MARIE 3. [ukryto]

Zarząd STAL - REM Spółki Akcyjnej w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, - w dniu 30 czerwca 2020 r., o godz. 1300, w Sali Tradycji Gdańł skiej Stoczni „Remontowa” im. J.Piłsudskiego S.A. w Gdańsku, ul. Na Ostrowiu 1. 18 – Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., wraz z propozycją pokrycia straty. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego - w 2019 r. oraz podjęcie uchwały o pokryciu straty. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2019 r. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, ustalenie liczby jej członków oraz ich wynagrodzenia. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 31 Statutu poprzez dodanie pkt 5 w brzmieniu: „Wypłat dywidendy dokonuje Zarząd Spółki, bez udziału podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.” oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu. 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W dniu 11.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej INFO1@STALREM. COM.PL 4. Adres strony internetowej WWW.STALREM.COM.PL

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZWOLIŃSKI 2. ZYGMUNT 3. [ukryto] 2 1. HABINA 2. MICHAŁ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. KŁOPOTOWSKI 2. ANDRZEJ SŁAWOMIR 3. [ukryto] 4 1. ORACZ 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]

Zarząd STAL-REM Spółka Akcyjna w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 KSH oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2019 r., o godz. 1400, w świetlicy Szefostwa Kooperacji Gdańskiej Stoczni „Remontowa” S.A. w Gdańsku, ul. Na Ostrowiu 1. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroe- madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór skrutatora. 5. Przyjęcie porządku obrad. 11 – 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2018 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. 8. Podjęcie uchwały o przeznaczenie zysku wypracowanego w 2018 roku w kwocie 135 919,50 zł netto, na podniesienie kapitału zapasowego Spółki. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2018 r. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. 12. Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W dniu 23.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KR nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. PODMIOT REPREZENTOWANY PRZEZ JEDNOOSOBOWY ZARZĄD I PROKURENTA- SAMODZIELNIE SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA I PODPISUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI wpisać: 2. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RYNGWELSKI 2. MARCIN ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. NAMSOLLECK 2. TOMASZ 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.05.2018R. REPERTORIUM A NR 4020/2018, JAN SKWARLIŃSKI NOTARIUSZ, 80-894 GDAŃSK UL. GARNCARSKA 4/6 M.4. ZMIENIONA TREŚĆ § 26 PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. NAMSOLLECK 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd STAL-REM Spółka Akcyjna w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 KSH oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 16 maja 2018 r. o godz. 1400, w świetlicy Szefostwa Kooperacji Gdańskiej Stoczni „Remontowa” S.A. w Gdańsku, ul. Na Ostrowiu 1. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór skrutatora. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. 8. Podjęcie uchwały o podziału zysku Spółki za 2017 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2017 r. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. 12. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji, bądź sposób jej ustalenia. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowej serii akcji w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki określającego wysokość kapitału zakładowego Spółki. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 26 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Wspólna kadencja Zarządu trwa jeden rok”. 16. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 4 –

W dniu 06.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KŁOPOTOWSKI 2. ANDRZEJ SŁAWOMIR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. RYNGWELSKI 2. MARCIN ŁUKASZ ADA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOZICKI 2. ROBERT 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WOŹNIAK 2. HENRYK 3. [ukryto]

W dniu 01.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z DNIA 10.05.2017 R., REPERTORIUM A NR 570/2017, NOTARIUSZ MARIA PASZKIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA, ZMIENIONO §17, §23, §29, §32. Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

W dniu 19.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FRĄCKIEWICZ 2. JAN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. HABINA 2. MICHAŁ 3. [ukryto]

e. Zarząd STAL-REM Spółki Akcyjnej w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki STAL-REM Spółka Akcyjna, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 10 maja 2017 r., o godz. 1400, w Gdańsku, w świetlicy Szefostwa Kooperacji Gdańskiej Stoczni Remontowej SA, ul. Na Ostrowiu 1. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór skrutatora. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. 9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2016. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016. 12. Dokonanie zmian Statutu Spółki w następującym zakresie: - w § 17 zmienia się ust. 1 jak następuje: . „Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków”; 10 – - w § 23 dodaje się ust. 3 o treści: „Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalania tekstu jednolitego zmienionego Statutu”; - w § 29 dodaje się ust. 3 o treści: „Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej przed dokonaniem czynności określonego rodzaju, których wyszczególnienie znajduje się w Statucie i w regulaminie Rady”; - w § 32 dodaje się ust. 1 o treści: „Akcjonariusz Gdańska Stocznia Remontowa SA jest uprawniony do otrzymywania od Spółki bez osobnego wezwania odpisów wszystkich dokumentów, kierowanych przez Zarząd do Rady Nadzorczej i przez Radę Nadzorczą do Zarządu, a także kierowanych przez organy kontroli zewnętrznej do Spółki i od Spółki do tych orga nów”. 13. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd STAL-REM Spółki Akcyjnej w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki STAL-REM Spółka Akcyjna, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 12 maja 2016 r., o godz. 1400, w Gdańsku, w świetlicy Szefostwa Kooperacji Gdańskiej Stoczni Remontowej SA, ul. Na Ostrowiu 1. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromako dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór skrutatora. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2015. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. 12. Wybory członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 5. Inne