ELEKTROPROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000016516 NIP 5252195773 REGON 013052165

Zarząd ELEKTROPROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 393, a także art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 9 listopada 2018 r., na godzinę 1100, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Podjęcie uchwały w trybie art, 420 § 3 Kodeksu Spółek. Handlowych w sprawie uchylenia wymogu tajności głosowania podczas wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wyborczej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Wyborczej. 5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie organów Spółki. 6. Powzięcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr 14 /2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz częściowej Uchwały Nr 15/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Spółki. 7. Powzięcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki. 8. Zakończenie obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w budynku przy ulicy Świętokrzyskiej 18 w Warszawie w sali konferencyjnej na II piętrze. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze zapisani do Księgi Akcyjnej na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą Zgromadzenia. Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd zamieszcza poniżej: I. Dotychczasową treść odpowiednich zapisów w Statucie Spółki: e- „§ 13.1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech Członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 3 (trzech) lat.” „§ 15.4. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena Sprawozdania Zarządu, Sprawozdania Finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub sposobu pokrycia straty, a także składania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego, pisemnego Sprawozdania z wyników tej oceny”. „§ 17.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujących spraw: a) wybór, zawieszanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki a także zmiana Statutu Spółki,” II. Treść zapisów Statutu po wprowadzeniu proponowanych zmian: „§ 13.1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech Członków Wybranych przez Radę Nadzorczą na okres 3 (trzech) lat.” „§ 15.4. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: a) dokonywanie wyboru, zawieszanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki, b) ocena Sprawozdania Zarządu oraz Sprawozdania Finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub sposobu pokrycia straty, c) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego, pisemnego Sprawozdania z wyników tej oceny”. „§ 17,2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają następujących spraw: a) wybór, zawieszanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej Spółki a także zmiana Statutu Spółki”.

Zarząd ELEKTROPROJEKT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 456 § 1 Kodeksu spółek u handlowych, zawiadamia, że Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty 780.000,00 zł (siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych), o kwotę 290.350,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych, do kwoty 489.650,00 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych). 15 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Obniżenie zostaje dokonane poprzez umorzenie 5.807 (pięciu tysięcy ośmiuset siedmiu) akcji uprzednio nabytych przez Spółkę od akcjonariuszy w latach 2015-2017, na podstawie odpowiednich Uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, podjętych w dniach 12 czerwca 2015 roku oraz 30 czerwca 2016 roku. Zatem ww. obniżenie kapitału zakładowego nie będzie powodować wypływu ze Spółki jakichkolwiek środków gotówkowych. W związku z powyższym, Zarząd wzywa wierzycieli, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty publikacji niniejszego zawiadomienia zgłosili swoje roszczenia wobec Spółki. Zgłoszenia te należy nadsyłać na adres: ELEKTROPROJEKT Spółka Akcyjna Oddział w Lublinie, ul. Diamentowa 4, 20-447 LUBLIN.

Zarząd ELEKTROPROJEKT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402, w związku z art. 399 § 1 oraz art. 393, a także art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 roku, na godzinę 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 2. Podjęcie uchwały, w trybie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w sprawie uchylenia wymogu tajności głosowania podczas wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wyborczej, 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Wybór Komisji Wyborczej, 5. Prezentacja Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w roku 2017, 6. Prezentacja Sprawozdania Finansowego za rok 2017, 7. Prezentacja Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, a także Sprawozdania Finansowego za rok 2017 oraz wniosków Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej, przez Spółkę w 2017 roku, 8. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, 9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej, przez Spółkę w 2017 roku, 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, 12. Powzięcie Uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z kwoty 780.000,00 zł (siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych), o kwotę 290.350,00 zł, (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych, to jest do kwoty 489.650,00 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) poprzez umorzenie 5.807 (pięciu tysięcy ośmiuset siedmiu) akcji nabytych, przez Spółkę od akcjonariuszy w latach 2015 - 2017, 13. Powzięcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki, w tym zmian wynikających z obniżenia kapitału zakładowego, 14. Powzięcie Uchwały uchylającej Uchwałę Nr 17/21017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wstrzymania, przez Spółkę, skupu akcji własnych, 15. Powzięcie Uchwały w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w sprawie udzielenia upoważnienia, do nabycia przez Spółkę jej akcji własnych, 16. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie organów Spółki, w tym przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółki w związku z upływem upływem kadencji jednego z dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej. 17. Zakończenie obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku przy ulicy Świętokrzyskiej 18 w Warszawie. Do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze zapisani do Księgi Akcyjnej na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą Zgromadzenia. Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd zamieszcza poniżej: a) dotychczasową treść Statutu Spółki: „§ 7.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 780.000,00 zł (siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 15600 (piętnaście tysięcy sześćset) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każda”. „§ 16.1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki są Zwyczajne i Nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki.” 3 – b) treść Statutu po wprowadzeniu proponowanych zmian: „§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 489.650,00 zł (czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 9.793 (dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje imienne zwykłe o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każda.” „§ 16.1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki są Zwyczajne i Nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Warszawie albo w Lublinie.”