Poz. 30916. BIOTTS SPÓŁKA AKCYJNA w Bielanach Wrocławskich. KRS 0000738948. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-30759/2026]
Rzuć okiem MSiG 125/2026 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-30759/2026 Nr ogłoszenia: 30916
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BIOTTS SPÓŁKA AKCYJNA
Biotts Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (55-040) przy ul. Wrocławskiej 44C, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000738948,
NIP 8992847381, REGON 369429734, o kapitale zakładowym
w wysokości 312.169,00 PLN, opłaconym w całości (dalej
„Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 1
i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień
24 lipca 2026 r., o godzinie 1000, które odbędzie się w Kance
larii Notarialnej Warczak-Mańdziak & Janicka pod adresem:
ul. Gwiaździsta 66 lok. 13.B.01, 13 piętro, 53-413 Wrocław,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki
upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego
w całości lub części oraz odpowiedniej zmiany statutu
Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii U
o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
zmienionego statutu.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Proponowany dzień, wg którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii U („Dzień
Prawa Poboru Akcji”) to 31 lipca 2026 roku.
PROPONOWANE ZMIANY STATUTU
1) zmiana § 7 ust. 1 statutu z dotychczasowego brzmienia:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 312.169,00 zł (trzysta
dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych).
na projektowaną treść:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.248.676,00 zł (jeden
milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych).
2) dodanie w § 7 ust. 2 tiretu dwudziestego o następującej
treści:
- 936.507 (dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedem) akcji zwykłych imiennych serii U o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym
3) dodanie § 7a o następującej treści:
1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki przez emisję do 234 126 nowych
akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela o wartości
nominalnej 1,00 zł każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 234.126,00 zł, co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone
w szczególności w przepisach art. 444-447 Kodeksu
spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo
kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach
określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału
- docelowego wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy
kapitał docelowy.
3. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych
w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne
lub niepieniężne.
4. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych
w ramach kapitału docelowego.
5. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji, w całości lub w części,
19 –
za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
6. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach
związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego, i o ile przepisy prawa
nie stanowią inaczej, to Zarząd w szczególności jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze
prawnym i organizacyjnym w sprawach:
a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju
subskrypcji akcji (w tym zwłaszcza Zarząd jest upoważniony do emisji akcji w ramach oferty publicznej), ustalenia ceny emisyjnej akcji (z zastrzeżeniem
ust. 4 niniejszego paragrafu), terminów otwarcia
i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje
będą uczestniczyć w dywidendzie;
b) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji
do obrotu na rynku regulowanym organizowanym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubiegania się o wprowadzenie akcji
do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na
rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
c) zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
d) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania
akcji.