BOOKS LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000598807 NIP 7010529384 REGON 363214501

W dniu 28.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA 2. REGON 363214501 NIP 7010529384 3. BOOKS LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. nr domu 7 kod pocztowy 02-366 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. AKT NOTARIALN Z DNIA 02 GRUDNIA 2015 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MARZENĘ AMBROZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 1073/2015 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 4. NIE 5. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,0 3. 1000000 4. 0,10 ZŁ 5. 25000,00 ZŁ Rub. 9. Emi sje akcji 1 1. A 2. 500000 3. 500.000 AKCJI SERI A UPRZYWILEJOWANYCH CO DO: GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ TAKĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ PO DWA GŁOSY, DYWIDENDY W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII „A” PRZYPADA O 25% WIĘKSZY UDZIAŁ W DYWIDENDZIE PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY NIŻ AKCJONARIUSZOWI NIEUPRZYWILEJOWANYM CO DO DYWIDENDY, PRAWA POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA WSZYSTKICH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, PRAWA POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM LUB DWUOSOBOWYM, A W WIĘKSZYCH SKŁADACH OSOBOWYCH TEGO ORGANU PREZESA ZARZĄDU I JEDNEGO DODATKOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU, PRAWA POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA DWÓCH LIKWIDATORÓW SPÓŁKI W SYTUACJACH, W KTÓRYCH PRZEPISY PRAWA WYMAGAJĄ TAKIEGO WYBORU, PRAWA PIERWSZEŃSTWA W NABYWANIU ZBYWANYCH PRZEZ INNYCH AKCJONARIUSZY AKCJI, SAMODZIELNEGO PRAWA ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO I NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI, PRAWO DO SAMODZIELNEGO OTWARCIA ZWYCZAJNEGO I NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI, PRAWO PIERWSZEŃSTWA W OBJĘCIU AKCJI W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI, PRAWO PIERWSZEŃSTWA UMORZENIA AKCJI, WYRAŻENIU ZGODY NA: KAŻDĄ ZMIANĘ STATUTU SPÓŁKI, W TYM ZMIANĘ RODZAJU AKCJI TAKŻE POSIADANYCH PRZEZ INNYCH AKCJONARIUSZY, ZBYCIE I OBCIĄŻENIE AKCJI IMIENNYCH SPÓŁKI, PODJĘCIE UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA O ROZWIĄZANIA SPÓŁKI ALBO O PRZENIESIENIU SIEDZIBY SPÓŁKI ZA GRANICĘ, USTANOWIENIE PRZEZ ZARZĄD PROKURY, DOKONANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ISTOTNEJ CZYNNOŚCI W ROZUMIENIU WSKAZANYM W PARAGRAFIE 10 USTĘPIE 3 STATUTU: ZRZECZENIE SIĘ ROSZCZEŃ LUB ZAWARCIE UGODY W SPRAWACH PRAW LUB ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ LUB MOGĄCEJ PRZEKROCZYĆ 10.000 ZŁ, UDZIELENIE I UZYSKANIE PRZEZ SPÓŁKĘ POŻYCZKI, KREDYTU, GWARANCJI LUB PORĘCZENIA, DYSKONTOWANIE WEKSLI, ZASTAWIANIE I PRZEWŁASZCZANIE NA ZABEZPIECZENIE RZECZY RUCHOMYCH, ZAKUP ŚRODKA TRANSPORTU, W TYM ZAWARCIE DOTYCZĄCEJ GO UMOWY LEASINGU, NAJMU, UŻYCZENIA, BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ TEJ UMOWY, ZAWARCIE UMÓW W PRZEDMIOCIE PRZYZNANIA PRZEZ SPÓŁKĘ JEJ PRACOWNIKOWI ODSZKODOWANIA LUB ZASIŁKU. 2 1. B 2. 500000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KIWERSKI 2. KRZYSZTOF ANTONI 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KRAKOWIAK 2. PAULINA EWA 3. [ukryto] 2 1. SZNAJDER 2. IZABELA MAGDALENA 3. [ukryto] 3 1. KOWALEWSKA 2. KARINA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 2 ——- 52 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH 3 ——52 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH Y ŚRÓDLĄDOWYCH 4 ——- 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 5 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 0 ZŁ