ASI SMART FUTURE 4.0 HEYKA CAPITAL MARKETS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS 0000515274 NIP 7010431277 REGON 147311000

Zgodnie z art. 359 § 3 k.s.h. Komplementariusz spółki Poland Growth Fund III „Heyka Capital Markets Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000515274) ogłasza, że w dniu 5.01.2018 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zostały podjęte uchwały nr 3 i nr 4 o następującej treści: Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Poland Growth Fund III „Heyka Capital Markets Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie umorzenia akcji imiennych serii A P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Działając na podstawie art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: §1 Umarza się 880.000 (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji własnych Spółki serii A, o numerach od A 1.620.001, do A 2.500.000, o wartości nominalnej 1 grosz (słownie: jeden grosz) każda, po cenie emisyjnej 1 grosz (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej 8.800,00 zł (osiem tysięcy osiemset złotych 00/100) nabytych przez Spółkę w wyniku zobowiązań wynikających z odstąpienia przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. od Umowy Wsparcia. §2 Umorzenie akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i 2 oraz art. 360 Kodeksu spółek handlowych i traktowane jest jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. §3 W związku z umorzeniem akcji serii A kapitał zakładowy Spółki - zostanie obniżony o kwotę w wysokości wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 8.800,00 złotych (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych 00/100). §4 ania 1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. 3. Pozostałym po umorzeniu akcjom serii A nadaje się nowe numery oraz upoważnia się Komplementariusza Spółki do dokonania w tym zakresie wszelkich czynności faktycznych i prawnych. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Poland Growth Fund III „Heyka Capital Markets Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie umorzenia akcji imiennych serii B Działając na podstawie art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia co następuje: §1 Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 20.068 (słownie: dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii B, o numerach od B 159.112 do B 179.179, stanowiących własność Doroty Gajdy oraz Grzegorza Gajdy, o wartości nominalnej 1 grosz (słownie: jeden grosz) każda, cenie emisyjnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 200,68 zł (słownie: dwieście złotych 68/100) Spółki z zaliczeniem wynagrodzenia w kwocie 20.068,00 PLN (słownie: dwudziestu tysięcy sześćdziesięciu ośmiu złotych 00/100) na poczet Opłat, określonych w pkt 6.9 i 6.10 Umowy Inwestorów zawartej dnia 21 maja 2015 roku w Warszawie. §2 Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 260.132 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji imiennych serii B, o numerach od B 220.067 do B 480.200, stanowiących własność Anny Karoliny Hejki, o wartości nominalnej 1 grosz (słownie: jeden grosz) każda, cenie emisyjnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 2.601,32 zł (słownie: dwa tysiące sześćset jeden złotych 32/100) Spółki z zaliczeniem wynagrodzenia w kwocie 260.132,00 PLN (słownie: dwustu sześćdziesięciu tysięcy stu trzydziestu dwóch złotych 00/100) na poczet Opłat, określonych w pkt 6.9 i 6.10 Umowy Inwestorów zawartej dnia 11 maja 2015 roku w Warszawie. §3 W związku z umorzeniem akcji serii B kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji, tj. o kwotę 2.802,00 złotych (słownie: dwa tysiące osiemset dwa złote 00/100). §4 1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. 3. Pozostałym po umorzeniu akcjom serii B nadaje się nowe numery oraz upoważnia się Komplementariusza Spółki do dokonania w tym zakresie wszelkich czynności faktycznych i prawnych. §5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Komplementariusz Spółki zawiadamia, że to samo NWZ podjęło uchwałę nr 5 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 11.602,00 zł, tj. z kwoty 54.802,00 zł do kwoty 43.200,00 zł. Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem przez to samo NWZ uchwały nr 3 dotyczącej dobrowolnego umorzenia 880.000 akcji serii A oraz uchwały nr 4 dotyczącej dobrowolnego umorzenia 280.200 akcji serii B. Celem obniżenia kapitału jest dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia łącznie 1.160.200 akcji. Jednocześnie z obniżeniem kapitału Spółka podwyższa kapitał zakładowy z kwoty 43.200,00 zł do kwoty 88.266,97 zł, tj. o kwotę 45.066,97 zł, poprzez emisję 4.506.697 akcji zwykłych imien– 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nych serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł każda, w trybie subskrypcji prywatnej. W związku obniżeniem kapitału wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia. 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością