CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000511985 NIP 7811897074 REGON 302762319

W dniu 26.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŚLIWIŃSKI 2. RAFAŁ PIOTR 3. [ukryto] wpisać: 2 1. ZYGMANOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto]

W dniu 21.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GEMRA 2. KAMIL STANISŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KOZICKI 2. EDWARD ANTONI 3. [ukryto]

W dniu 25.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica KRASIŃSKIEGO nr domu 16 kod pocztowy 60-830 poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. ABPA ANTONIEGO BARANIAKA nr domu 6 kod pocztowy 61-131 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZUREK 2. ANDRZEJ JÓZEF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. IWANIUK 2. WOJCIECH ALEKSANDER 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MROWICKI 2. JACEK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. GEMRA 2. KAMIL STANISŁAW 3. [ukryto] K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 15.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTA RIALNY Z DNIA 27.08.2020 R., REP. A NR 5440/2020, NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA 18/3, ZMIANA § 1 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI. Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ZYGMANOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

W dniu 30.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KR nr 25 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SZUREK 2. ANDRZEJ JÓZEF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Carpathia Capital SA w Poznaniu, KRS 0000511985, zwołuje na 27 sierpnia 2019 r., godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Poznaniu przy ul. Krasińskiego 16. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. ci 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. - 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 7. Zamknięcie obrad NWZ.

Zarząd Carpathia Capital SA w Poznaniu, KRS 0000511985, zwołuje na 24 lipca 2019 r., godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Poznaniu przy ul. Krasińskiego 16. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2018 r. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 9. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za 2018 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14. Zamknięcie obrad ZWZ.

W dniu 09.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 66 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI

W dniu 28.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.12.2018 R., REP.A NR 8084/2018, NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. MICKIEWICZA 18/3, ZM. §2, DODANIE UST.3 W §13, ZM. §16, DODANIE §20A-20H STATUTU

W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 26.07.2018 R., REPERTORIUM A 4455/2018, NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANACELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA 18/3, ZMIENIONO: §2, §5 UST. 5, §7, §8, §9 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. wpisać: 2. PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU MAJĄ PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PUŚLECKI 2. ŁUKASZ JAN 3. [ukryto] 2 1. MROWICKI 2. JACEK 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA wpisać: 2 1. 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH wykreślić: 1 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 2 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 3 2. 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 4 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 5 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Carpathia Capital SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do KRS pod numerem KRS 511985, zwołuje na dzień 20 grudnia 2018 r., o godz. 930, w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. Zarząd wskazuje, że projekty uchwał przewidują zmianę dotychczas obowiązujących postanowień Statutu: Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 i 2: 1. Firma Spółki brzmi: CARPATHIA CAPITAL Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: CARPATHIA CAPITAL S.A. Propozycja zmiany § 1 ust. 1 i 2: 1. Firma Spółki brzmi: CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. Dotychczasowe brzmienie § 2: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) (…) Propozycja zmiany § 2: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: a) zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn.zm. „Ustawa”), poleg jące co najmniej na zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi Spółki, zarządzaniu ryzykiem oraz wprowadzaniu Spółki do obrotu w rozumieniu Ustawy, b) zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną Spółki. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: - (64.30.Z) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych; - (66.30.Z) Działalność związana z zarządzaniem funduszami; Dotychczasowe brzmienie § 16: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Propozycja zmiany § 16: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Propozycja nowego § 13 ust. 3: 3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także: a) powoływanie, o ile Rada Nadzorcza uzna to za stosowne, ze swoich członków jak i osób zewnętrznych, Komitetu Inwestycyjnego, który przygotowywać będzie rekomendacje dotyczące dokonania lub niedokonywania inwestycji w przypadku inwestycji na kwotę powyżej 200.000 zł, b) wyrażanie zgody na dokonanie inwestycji na kwotę przekraczającą 600.000 zł, lub też inwestycji, co do której wydana została negatywna rekomendacja Komitetu Inwestycyjnego, c) wyrażanie zgody na dokonanie inwestycji w jedną spółkę i jednostki z nią powiązane na kwotę przekraczającą 1.000.000 zł lub 30% wartości Aktywów lub też przekraczającą poziom 50% w kapitale w danej spółce. Do Statutu Spółki, dodaje się treści Polityki Inwestycyjnej i Strategii Inwestycyjnej w § 20a-20h.

W dniu 30.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOT.Z DNIA 25 STYCZNIA 2018R. REP.A 490/2018, WOJCIECH KWARCIŃSKI - NOTARIUSZ W POZNANIU UL. MICKIEWICZA 18/3 - ZM. § 3 UST. 1 STATUTU. AKT NOT.Z DNIA 23 LIPCA 2018R. REP.A 4381/2018, WOJCIECH KWARCIŃSKI - NOTARIUSZ W POZNANIU UL. MICKIEWICZA 18/3 - DOOKREŚLONO § 3 UST. 1 STATUTU. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1951381,50 ZŁ wpisać: 1. 2101381,50 ZŁ wykreślić: 3. 3902763 wpisać: 3. 4202763 wykreślić: 5. 1951381,50 wpisać: 5. 2101381,50 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 300000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. HUCZEK 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. HUCZEK 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA X V. W P I S Y D

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŚLIWIŃSKI 2. PAWEŁ PIOTR 3. [ukryto] wpisać: 2 1. ŚLIWIŃSKI 2. RAFAŁ PIOTR 3. [ukryto]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ZYGMANOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA 2 1. HUCZEK 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

Carpathia Capital SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 511985, (dalej: „Spółka”) zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 r., o godz. 930, w siedzibie Spółki, Zwy czajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2017. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2017. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. 15. Zamknięcie obrad ZWZ. Zarząd Spółki wskazuje, że projekt uchwały, o której mowa w pkt 12 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 i 2 Statutu: 1. Firma Spółki brzmi: CARPATHIA CAPITAL Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: CARPATHIA CAPITAL S.A. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Propozycja zmiany brzmienia § 1 ust. 1 i 2 Statutu: 1. Firma Spółki brzmi: INC pre–IPO FUND Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: INC pre–IPO FUND S.A. Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z, 2) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, - z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z, 3) Działalność holdingów finansowych - PKD 64.20.Z, 4) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych - PKD 64.30.Z, 5) Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z, 6) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z, 7) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z, 8) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z. Propozycja zmiany brzmienia § 2 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: a) zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896, z późn. zm. „Ustawa”), polegające na zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi Spółki, zarządzaniu ryzykiem oraz wprowadzaniu Spółki do obrotu w rozumieniu Ustawy, b) zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną Spółki. 2. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 3. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie. 4. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych. 5. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach. Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 5 Statutu: 5. Akcjonariusz INC S.A. z siedzibą w Poznaniu („Uprawniony Akcjonariusz”), tak długo jak będzie posiadał co najmniej jedną akcję Spółki, będzie także uprawniony osobiście do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Spółki. Do trybu powoływania i odwoływania stosuje się odpowiednio ustępy powyższe. 25 – Propozycja zmiany brzmienia § 5 ust. 5 Statutu: 5. Akcjonariusz INC S.A. z siedzibą w Poznaniu („Uprawniony Akcjonariusz”), tak długo jak będzie posiadał co najmniej jedną akcję serii A Spółki, będzie także upraw niony osobiście do powoływania i odwoływania Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki. Do trybu powoływania stosuje się odpowiednio ustępy powyższe. Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu: 1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 Statutu. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje. 3. W stosunkach z członkami Zarządu. w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę. 4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna. 5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. 6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. Propozycja zmiany brzmienia § 7 Statutu: 1. Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków i składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ustępów poniższych. 3. Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Uprawniony Akcjonariusz. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. W przypadku, jeżeli stanowisko Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu pozostaje nieobsadzone dłużej niż 1 miesiąc, uprawnienie do powołania Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu przejmuje Rada Nadzorcza. 4. Odwołanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu może nastąpić tylko z ważnych przyczyn, do których należą: a) stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu działanie na szkodę spółki, b) trwałe zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków, z wyłączeniem przypadku gdy niemożność wykonywania obowiązków zachodzi z przyczyn nie leżących po stronie członka Zarządu, c) znalezienie się spółki w stanie niewypłacalności w rozumieniu art. 11 ustawy Prawo upadłościowe. 5. Z przyczyn wskazanych powyżej, członkowie Zarządu mogą być odwołani także przez Walne Zgromadzenie, większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 3/4 kapitału zakładowego. 6. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę. 7. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna. 8. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Prezes, Wiceprezes i Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. - Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu: 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. 2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Propozycja zmiany brzmienia § 8 Statutu: 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. 2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 3. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwał, bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. 4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu. Dotychczasowe brzmienie § 9 Statutu: Każdy członek Zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki. Propozycja zmiany brzmienia § 9 Statutu: Prezes i Wiceprezes Zarządu mają prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki. Członek Zarządu reprezentuje Spółkę łącznie z innym Członkiem Zarządu lub z prokurentem. Stosownie do przepisu art. 402 § 2 KSH, Zarząd Spółki wskazuje, że projekt uchwały, o której mowa w pkt 13 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązującego postanowienia Statutu Spółki, w ten sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzyma nowe brzmienie. Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 pkt g Statutu: g) nie więcej niż 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką Propozycja zmiany brzmienia § 3 ust. 1 pkt g Statutu: g) nie więcej niż 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką

W dniu 28.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIAŁOWĄS 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ŚLIWIŃSKI 2. PAWEŁ PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŚLIWIŃSKI 2. RAFAŁ PIOTR 3. [ukryto] wpisać: 2 1. ORŁOWSKI 2. PIOTR MICHAŁ 3. [ukryto]

Carpathia Capital SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy-Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000511985 (dalej: „Spółka”), zwołuje na dzień 25 stycznia 2018 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. 16 – Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki dywidendowej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Zamknięcie obrad. Stosownie do przepisu art. 402 § 2 KSH, Zarząd Spółki wskazuje, że projekt uchwały, o której mowa w pkt 5 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązującego postanowienia Statutu Spółki, w ten sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzyma nowe brzmienie. Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki: „1. Kapitał zakładowy wynosi 1.951.381,50 zł i dzieli się na: a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką. b) 1.003.666 (jeden milion trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką. c) 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką. d) 116.667 (sto szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką. e) 795.991 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką. f) 711.439 (siedemset jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką”. Propozycja zmiany brzmienia § 3 ust. 1 Statutu Spółki: „1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.951.381,50 zł i nie więcej niż 3.951.381,50 zł i dzieli się na: a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką. b) 1.003.666 (jeden milion trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką. – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H c) 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką. d) 116.667 (sto szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką. e) 795.991 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką. f) 711.439 (siedemset jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką. g) nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką”.

Zarząd Carpathia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000511985, zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 roku, godz. 930, w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych. 13. Zamknięcie obrad ZWZ. 31 –

W dniu 18.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1893048, ZŁ wpisać: 1. 1951381,50 ZŁ wykreślić: 2. 1951381,50 wpisać: 2. 375000,00 ZŁ

W dniu 22.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 15.10.2015 R., REP.A 6059/2015, NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. MICKIEWICZA 18/3, ZMIANA §3 UST.1 STATUTU SPÓŁKI, 23.02.2016 R., REP.A NR 1078/2016, NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. MICKIEWICZA 18/3, DOOKREŚLENIE § 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. 375000,00 ZŁ wpisać: 2. 1951381,50 wykreślić: 3. 3786096 wpisać: 3. 3902763 wykreślić: 5. 1893048,00 ZŁ wpisać: 5. 1951381,50 Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A wpisać: 2 1. B3 2. 116667 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŚLIWIŃSKI 2. PAWEŁ PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BIAŁOWĄS 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIAŁOWĄS 2. PIOTR X V. W P I S Y D O 3. [ukryto] wpisać: 2 1. ŚLIWIŃSKI 2. PAWEŁ PIOTR 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. O 01.01.2015 DO 31.12.2015

m Zarząd Carpathia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000511985, zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku, godz. 1000, w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 20 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. 12. Zamknięcie obrad ZWZ. 5. Inne

Zarząd Carpathia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000511985, zwołuje na dzień 23 lutego 2016 roku, godz. 930, w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 13 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Zamknięcie obrad ZWZA. 5. Inne