RADIO PLUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000230544 NIP 5262842820 REGON 140075593

PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia (zwany dalej „Planem Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie przepisów art. 498 i 499 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Plan Połączenia został podpisany dnia 27 sierpnia 2026 r. przez „Radio Plus Polska” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz „Radio Plus Polska - Zachód” Spółkę z ogra niczoną odpowiedzialnością oraz Radio Plus Polska Centrum Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (zwane dalej łącznie „Łączącymi się Spółkami”). 1. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK 1.1. Spółka przejmująca „Radio Plus Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o kapitale zakładowym 50.000 z (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), wpisana do Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzoR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230544 dalej zwana „RPP” lub „Spółka Przejmująca”. 1.2. Spółki przejmowane „Radio Plus Polska - Zachód” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o kapitale zakładowym 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000242435 (dalej „RPPZ” lub „Spółka Przejmowana 1”), oraz Radio Plus Polska Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o kapitale zakładowym 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000368086 (dalej „RPPC” lub „Spółka Przejmowana 2”), dalej zwane odpowiednio: „RPPZ” oraz „RPPC” łącznie „Spółki Przejmowane”. 2. SPOSÓB ŁĄCZENIA 2.1. Podstawa prawna i sposób łączenia Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w drodze przejęcia RPPZ oraz RPPC przez RPP, tj. w drodze przeniesienia całego majątku RPPZ oraz RPPC na RPP w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym RPP wyemitowane w związku z połączeniem („Nowe Udziały”) i przyznane udziałowcom RPPZ oraz RPPC („Połączenie”). Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia (zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego RPP) do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd właściwy dla siedziby RPP („Dzień Połączenia”). W wyniku Połączenia, w Dniu Połączenia: (a) RPP przejmie w ramach sukcesji uniwersalnej, wszystkie prawa i obowiązki RPPZ oraz RPPC, a tym samym wszystkie aktywa i pasywa RPPZ oraz RPPC zostaną przeniesione na RPP; oraz (b) RPPZ oraz RPPC ulegną rozwiązaniu bez konieczności przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Spółka Przejmująca będzie nadal działać pod firmą: „Radio Plus Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Połączenie nastąpi na podstawie uchwał podjętych przez - Zgromadzenia Wspólników RPP, RPPZ oraz RPPC. Projekty uchwał stanowią Załączniki nr 1, 2 i 3 do Planu Połączenia. 2.2. Podwyższenie kapitału zakładowego RPP w związku z Połączeniem Kapitał zakładowy RPP wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. W związku z Połączeniem kapitał zakładowy RPP zostanie podł wyższony o kwotę 4.550,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset u pięćdziesiąt złotych), tj. do kwoty 54.550,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji 91 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.550,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) („Nowe Udziały”), które mają zostać wyemitowane na rzecz udziałowców RPPZ oraz RPPC zgodnie z zasadami przyznania Nowych Udziałów, określonymi w punkcie 4 Planu Połączenia. 3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW RPPZ oraz RPPC NA UDZIAŁY RPP 3.1. Stosunek wymiany udziałów Zastosowanie będzie mieć następujący stosunek wymiany udziałów RPPZ oraz RPPC na Nowe Udziały RPP („Stosunek Wymiany Udziałów”): RPPZ RPP 1 2,079 RPPC RPP 1 0,508 Oznacza to, że: 1) w zamian za każdy 1 (słownie: jeden) udział RPPZ o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), udziałowcy RPPZ otrzymają 2,079 (słownie: dwa i siedemdziesiąt dziewięć tysięcznych) Nowych Udziałów RPP o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych); 2) w zamian za każdy 1 (słownie: jeden) udział RPPC o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), udziałowcy RPPC otrzymają 0,508 (słownie: zero i pięćset osiem tysięcznych) Nowych Udziałów RPP o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). Stosunek Wymiany Udziałów, a co za tym idzie wartość, o jaką zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostały ustalone na podstawie przeprowadzonych wycen Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych. 4. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ Nowe Udziały w RPP zostaną przyznane udziałowcom RPPZ oraz RPPC zgodnie z uzgodnionym Stosunkiem Wymiany Udziałów. Liczba Nowych Udziałów przyznanych każdemu z udziałowców RPPZ oraz RPPC zostanie obliczona jako iloczyn liczby udziałów RPPZ oraz RPPC posiadanych przez danego udziałowca RPPZ oraz RPPC w Dniu Połączenia oraz Stosunku Wymiany Udziałów. Przedmiotowy iloczyn zostanie zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej („Zaokrąglenie”). Nowe Udziały zostaną przyznane dla wspólników Spółek Przejmowanych, tj.: (i) łącznie 40 (słownie: czterdzieści) udziałów o wartości nomi nalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy dla Archidiecezji Gdańskiej, Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, oraz Zgromadzenia Ducha ŚwięR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H tego pod opieką Niepokalanego Serca Maryi, tj. po 10 (słownie: dziesięć) udziałów dla każdego wspólnika, w zamian za posiadane przez nie udziały w kapitale zakładowym RPPZ, oraz (ii) 51 (słownie: pięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy dla Eurozet Radio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w zamian za posiadane przez nią udziały w kapitale zakładowym RPPC. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca, która posiada 80% (słownie: osiemdziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym RPPZ, nie obejmie żadnych udziałów własnych w zamian za udziały posiadane w kapitale zakładowym RPPZ, z uwagi na postanowienia art. 514 KSH. W wyniku dokonania Zaokrąglenia, o którym mowa powyżej, udziałowcy RPPZ otrzymają od RPP dopłaty w gotówce („Zwrot RPPZ”), o których mowa w art. 492 § 2 KSH, w łącznej wysokości 11.433,80 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote i osiemdziesiąt groszy), obliczonej jako iloczyn wartości Nowego Udziału RPP oraz różnicy między liczbą Nowych Udziałów RPP jaka przypadłaby danemu udziałowcowi RPPZ w Dniu Połączenia zgodnie ze Stosunkiem Wymiany Udziałów bez Zaokrąglenia a liczbą Nowych Udziałów RPP, które przypadną danemu udziałowcowi RPPZ po Zaokrągleniu. W związku z powyższym: (i) Archidiecezja Gdańska otrzyma dopłatę w kwocie 2.858,45 zł (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści pięć groszy); (ii) Archidiecezja Gnieźnieńska otrzyma dopłatę w kwocie 2.858,45 zł (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści pięć groszy); (iii) Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska otrzyma dopłatę w kwocie 2.858,45 zł (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści pięć groszy) oraz (iv) Zgromadzenie Ducha Świętego pod opieką Niepokalanego Serca Maryi otrzyma dopłatę w kwocie 2.858,45 zł (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści pięć groszy). W wyniku dokonania Zaokrąglenia, o którym mowa powyżej, jedyny udziałowiec RPPC, Eurozet Radio Sp. z o.o., uiści na rzecz RPP dopłatę w gotówce („Dopłata RPPC”), o której mowa w art. 492 § 3 KSH, w łącznej wysokości 1.304,04 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta cztery złote i cztery grosze), obliczoną jako iloczyn wartości Nowego Udziału RPP oraz różnicy między liczbą Nowych Udziałów RPP, jaka przypadłaby udziałowcowi RPPC w Dniu Połączenia zgodnie ze Stosunkiem Wymiany Udziałów bez Zaokrąglenia, a liczbą Nowych Udziałów RPP, które przypadną udziałowcowi RPPC po Zaokrągleniu. Zwrot RPPZ oraz Dopłata RPPC nie przekraczają kwoty, o której mowa w art. 492 § 2 KSH oraz 492 § 3 KSH i zostaną uiszczone w gotówce w terminie 90 dni od Dnia Połączenia. 5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Nowe Udziały uprawniają do uczestnictwa w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2026 roku, tj. począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2026. 6. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ RPP UDZIAŁOWCOM LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH Zgodnie z § 22 ust. 2 lit. a) umowy Spółki, kościelne osoby prawne, będące wspólnikami odpowiednio RPPZ, powołują i odwołują w tej Spółce Prezesa Zarządu, w drodze wspólnego oświadczenia, podpisanego przez przedstawicieli wszystkich kościelnych osób prawnych, będących wspólnikami Spółki. Równoważne uprawnienie będzie przysługiwało wspólnikom także po Połączeniu. Zgodnie bowiem z § 24 ust. 2 lit. a umowy Spółki RPP, kościelne osoby prawne, tj. jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego, wyposażone w osobowość prawną na podstawie przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej lub przepisów prawa, które tę ustawę zastąpią, będące wspólnikami RPP, powołują i odwołują Prezesa Zarządu RPP, w drodze wspólnego oświadczenia, podpisanego przez przedstawicieli wszystkich kościelnych osób prawnych. W Spółce Przejmującej nie zostaną przyznane żadne inne szczególne prawa. 7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU Brak. 8. ZAŁĄCZNIKI Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia załączone zostały następujące dokumenty: 1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników „Radio Plus Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie Połączenia. 2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników „Radio Plus Polska - Zachód” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie Połączenia. 3. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Radio Plus Polska Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie Połączenia. 4. Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej. 5. Ustalenie wartości majątku „Radio Plus Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 lipca 2026 r. 6. Ustalenie wartości majątku „Radio Plus Polska - Zachód” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 7. Ustalenie wartości majątku Radio Plus Polska Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 8. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym „Radio Plus Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 31 lipca 2026 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. 9. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym „Radio Plus Polska - Zachód” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 31 lipca 2026 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Radio Plus Polska Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 31 lipca 2026 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. W imieniu: „Radio Plus Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ) Wiceprezes Zarządu Paweł Majorczyk Członek Zarządu Rafał Tomasz Biegała „Radio Plus Polska - Zachód” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wiceprezes Zarządu Paweł Majorczyk Członek Zarządu Rafał Tomasz Biegała Radio Plus Polska Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Członek Zarządu Paweł Majorczyk

W dniu 06.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRONOWSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. STRZELECKI 2. MACIEJ LUCJAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. NOWICKI 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. MAJORCZYK 2. PAWEŁ TOMASZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 17.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZAKRZEWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. STRZELECKI 2. MACIEJ LUCJAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 02.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MATUSZYŃSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. LEJMAN 2. ANETA 3. [ukryto]

W dniu 06.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRUBER 2. MACIEJ PIOTR 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZAKRZEWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane X V. W P I S Y D O osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SAWICKA 2. ZOFIA MARIA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GRUBER 2. MACIEJ PIOTR 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAZUR 2. AGNIESZKA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 2 1. ASSENDI 2. SŁAWOMIR JAN 3. [ukryto] 3 1. ZWOLIŃSKI 2. JÓZEF SEBASTIAN 3. [ukryto] wpisać: 4 1. MYŚLIŃSKI 2. MAREK 3. [ukryto]

W dniu 24.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIEDRZYCKI 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SAWICKA 2. ZOFIA MARIA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 19.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MARECKI 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 2 1. JEDLIŃSKI 2. MARCIN WOJCIECH 3. [ukryto] wpisać: 3 1. MAZUR 2. AGNIESZKA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 4 1. ASSENDI 2. SŁAWOMIR JAN 3. [ukryto] 5 1. ZWOLIŃSKI 2. JÓZEF SEBASTIAN 3. [ukryto] 6 1. GIERASIMCZYK Z 2. TOMASZ ROBERT 3. [ukryto]