ESGE SPÓŁKA AKCYJNA GRUNTOWA I BUDOWLANA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000219468 NIP 6792887587 REGON 120197350

Zarząd ESGE Spółki Akcyjnej Gruntowej i Budowlanej S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), na zasadzie art. 560 § 1 k.s.h., po raz drugi zawiadamia o zamiarze podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („WZA”) w dniu 3.09.2025 roku uchwały o przekształceniu Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, według sporządzonego przez Zarząd planu przekształcenia wraz z załącznikami („Plan”). Plan zawiera informację o wartości bilansowej majątku Spółki na dzień 31.05.2025 r. - 895.244,45 zł - i zakłada w szczególności: 1. zachowanie dotychczasowego kapitału zakładowego w kwocie 100.000 zł; 2. podział kapitału zakładowego na udziały o nierównej wartości nominalnej, przy czym każdy wspólnik będzie mógł mieć tylko 1 udział; 3. zniesienie dotychczasowych uprzywilejowań akcjonariuszy co do głosu i ustalenie sposobu głosowania według zasady: 1 zł wartości nominalnej = 1 głos; 4. zachowanie dotychczasowego przedmiotu i zakresu działalności. Pełna treść Planu i załączników do Planu są dostępne w kancelarii „Niżankowska-Horodecka, Szuster - Adwokaci i Radcowie Prawni” sp. p. pod adresem: Kraków (31-061), ul. Trynitarska 6/32 w terminach i na zasadach określonych w k.s.h. Z treścią Planu i załączników akcjonariusze mogą zapoznawać się w siedzibie ww. Kancelarii terminie od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia poprzedzającego WZA w dniu 3.09.2025 r., na którym zaplanowano podjęcie uchwały o przekształceniu Spółki. Uprawnieni do udziału w WZA są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w k.s.h. 16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

Zarząd „ESGE” Spółki Akcyjnej Gruntowej i Budowlanej S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), na mocy uchwały numer 2/2025 zwołuje na 3 września 2025 r. Zwyczajne Walne Zgro– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H madzenie Akcjonariuszy („WZA”), na godz. 1400, w Kancelarii Notarialnej GGTC Gruszczyński Notariusze Spółka Partnerska w Krakowie (31-128), przy ul. Karmelickiej 68. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie WZA. 2. Wybór przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie i głosowanie nad uchwałą ws. zatwierdzenia porządku obrad. 5. Przedstawienie dokumentów finansowych Spółki za 2024 rok i ich rozpatrzenie. 6. Głosowanie nad uchwałą ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok. 7. Dyskusja w sprawie wniosków Zarządu i Rady Nadzorczej („Rada”) ws. pokrycia straty. 8. Głosowanie nad uchwałą ws. pokrycia straty za 2024 rok. 9. Dyskusja i głosowanie nad uchwałami ws. udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2024 rok. 10. Przedstawienie sprawozdań Rady z działalności i z badania dokumentu finansowych za 2024 rok. 11. Dyskusja i głosowanie nad uchwałami ws. udzielenia członkom Rady absolutorium za 2024 rok. 12. Przedstawienie planu przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z załącznikami i dyskusja nad ww. dokumentami. 13. Głosowanie nad uchwałą ws. przekształcenia Spółki. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie WZA. Jednocześnie Zarząd Spółki, na zasadzie art. 560 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zawiadamia o zamiarze podjęcia na WZA w dniu 3.09.2025 roku uchwały o przekształceniu Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, według sporządzonego przez Zarząd planu przekształcenia wraz z załącznikami („Plan”). Plan zawiera informację o wartości bilansowej majątku Spółki na dzień 31.05.2025 - 895.244,45 zł - i zakłada w szczególności: 1. zachowanie dotychczasowego kapitału zakładowego w kwocie 100.000 zł, 2. podział kapitału zakładowego na udziały o nierównej wartości nominalnej, przy czym każdy wspólnik będzie mógł mieć tylko 1 udział; 3. zniesienie dotychczasowych uprzywilejowań akcjonariuszy co do głosu i ustalenie sposobu głosowania według zasady: 1 zł wartości nominalnej = 1 głos; 4. zachowanie dotychczasowego przedmiotu i zakresu działalności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA, wszelkie materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, a także pełna treść Planu i załączników do Planu są dostępne w kancelarii „Niżankowska- Horodecka, Szuster - Adwokaci i Radcowie Prawni” sp. p. pod adresem: Kraków (31-061), ul. Trynitarska 6/32 w terminach i na zasadach określonych w k.s.h. Z treścią Planu i załączników akcjonariusze mogą zapoznawać się w siedzibie ww. Kancelarii terminie od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia poprzedzającego WZA w dniu 3.09.2025, na którym zaplanowano podjęcie uchwały o przekształceniu Spółki. Uprawnieni do udziału w WZA są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w k.s.h. 23 –

Zarząd ESGE Spółki Akcyjnej Gruntowej i Budowlanej S.A. z siedzibą w Krakowie (30-440), ul. Jana Janowskiego 94, KRS 219468 („Spółka”), ogłasza cenę wykupu akcji, wykupywanych w trybie art. 418 § k.s.h. na podstawie uchwały o Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13.09.2024 r., ustaloną przez biegłego wybranego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 417 § 1 k.s.h., która to cena wynosi 100,23 zł (sto złotych i dwadzieścia trzy grosze) za 1 akcję (łączna wartość wszystkich akcji Spółki: 10.023.000,00 zł).

W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FILIMOWSKI 2. MIKOŁAJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. NIŻANKOWSKA POLUS 2. IDA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd „ESGE” Spółki Akcyjnej Gruntowej i Budowlanej S.A. z siedzibą w Krakowie (30-440), ul. Jana Janowskiego 94, KRS 219468 („Spółka”), ogłasza uchwałę o przymusowym wykupie akcji, która została podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 13.09.2024 r.: UCHWAŁA NR 15/2024 Spółki pod firmą „ESGE” Spółka Akcyjna Gruntowa i Budowlana S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ESGE” Spółki Akcyjnej Gruntowej i Budowlanej S.A. w Krakowie postanawia o przymusowym wykupie 1.400 (tysiąca czterystu) akcji, stanowiących łącznie 1,40% (jeden i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, obejmujących: I. 684 (sześćset osiemdziesiąt cztery) akcje serii A o numerach: 1-22, 35-50, 52, 54-78, 80-297, 305, 318-346, 353-375, 378-397, 400-437, 443-456, 459-735 (akcje na okaziciela); II. 433 (czterysta trzydzieści trzy) akcje serii A o numerach: 736-748, 756-862, 877-886, 897-1021, 1023-1200 (akcje imienne); III. 283 (dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje serii A o numerach: 1201-1207, 1209, 1213-1276, 1286-1297, 1300-1340, 1343-1500 (akcje imienne uprzywilejowane - § 6 tiret 1 statutu Spółki), przez 5 (pięcioro) akcjonariuszy wymienionych w § 2, reprezentujących łącznie 98.598 akcji, co stanowi ponad 98% kapitału zakładowego. §2 Do wykupu akcji, o których mowa w § 1, zobowiązują się akcjonariusze: I. Filimowski Mikołaj, nr PESEL: 50*********; II. Gładyszowska Monika, nr PESEL: 75*********; III. Górniak Tomasz Lucjan, nr PESEL: 50*********; IV. Kłodziński Paweł, nr PESEL: 73*********; V. Niżankowska-Horodecka Anna-Maria, nr PESEL: 75**********. §3 Akcje, o których mowa w § 1, przypadną akcjonariuszom w następujący sposób: I. Panu Mikołajowi Filimowskiemu (PESEL: 50*********) przypadnie 1 (jedna) akcja serii A nr 305 na okaziciela; II. Pani Monice Gładyszowskiej (PESEL: 75*********) przypadnie 1 (jedna) akcja serii A nr 52 na okaziciela; III. Panu Tomaszowi Lucjanowi Górniakowi (PESEL: - 50*********) przypadnie 1 (jedna) akcja serii A nr 35 na okaziciela 18 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A IV. Panu Pawłowi Kłodzińskiemu (PESEL: (73*********) przypadnie 1 (jedna) akcja serii A nr 22 na okaziciela; V. Pani Annie-Marii Niżankowskiej-Horodeckiej (PESEL: 75*********) przypadnie/przypadną: a. 680 (sześćset osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach: 1-21, 36-50, 54-78, 80-297, 318-346, 353375, 378-397, 400-437, 443-456, 459-735; b. 433 (czterysta trzydzieści trzy) akcje imienne serii A o numerach: 736-748, 756-862, 877-886, 897-1021, 1023-1200; c. 283 (dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje imienne uprzywilejowane (§ 6 tiret 1 statutu Spółki) serii A o numerach: 1201-1207, 1209, 1213-1276, 1286-1297, 1300-1340, 1343-1500, tj. łącznie 1.396 (tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji. §4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ESGE” Spółki Akcyjnej Gruntowej i Budowlanej S.A. w Krakowie wybiera biegłego, który podejmie się wyceny akcji podlegających wykupowi w osobie biegłej rewident Moniki Wołczyńskiej, nr legitymacji biegłego rewidenta: 10786, kancelaria Magnet Audit Sp. z o.o., ul. Zawiła 56, 30-390 Kraków. §5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Zarząd ESGE Spółka Akcyjna Gruntowa i Budowlana S.A. w Krakowie („Spółka”) na mocy uchwały 2/2024 z 2.08.2024 r. zwołuje na 13 września 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („WZA”), na godz. 1400, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie (31-128), ul. Karmelicka 68. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie WZA przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej („RN”). 2. Uchwała 1 - wybór Przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Uchwała 2 - zatwierdzenie porządku obrad. 5. Przedstawienie dokumentów Spółki za 2023 r. i ich rozpatrzenie. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Uchwała 3 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 r. 7. Dyskusja w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2023 r. 8. Uchwała 4 -pokrycie straty za 2023 r. 9. Uchwała 5-6 - udzielenie członkom Zarządu absolutorium za 2023 r. 10. Przedstawienie sprawozdania RN z działalności za 2023 r. 11. Uchwały 7-10 - udzielenie członkom RN absolutorium za 2023 r. 12. Dyskusja w sprawie wyboru nowego składu RN w związku z upływem kadencji; zgłaszanie kandydatur. 13. Uchwały 11-14 - wybór członków RN kolejnej kadencji. 14. Dyskusja w sprawie przymusowego wykupu akcji w trybie art. 418 k.s.h. 15. Uchwała 15 - przymusowy wykup akcji i wybór biegłego do wyceny akcji. 16. Zamknięcie WZA. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad są dostępne w „Niżankowska-Horodecka, Szuster - Adwokaci i Radcowie Prawni” Sp. p., pod adresem: Kraków (31-061), ul. Trynitarska 6/32, w terminach i na zasadach określonych w k.s.h. Uprawnieni do udziału w WZA są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w k.s.h.

Zarząd ESGE Spółka Akcyjna Gruntowa i Budowlana S.A. w Krakowie („Spółka”), na mocy uchwały 2/2023 z 17.04.2023 r., zwołuje na 25 maja 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („WZA”), na godz. 1500, w kancelarii notarialnej w Krakowie (31-128), ul. Karmelicka 68. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie WZA przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej („RN”). 2. Uchwała 1 - wybór Przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Uchwała 2 - zatwierdzenie porządku obrad. 5. Przedstawienie dokumentów Spółki za 2022 r. i ich rozpatrzenie. 6. Uchwała 3 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 r. 7. Dyskusja w sprawie wniosków Zarządu o planowanym przeznaczeniu zysku za 2022 r. i wypłacie dywidendy. 8. Uchwała 4 - przeznaczeniu zysku za 2022 r. 9. Uchwała 5 - wypłata dywidendy. 10. Uchwała 6 - pozostawienie dywidendy przeznaczonej dla nieznanych akcjonariuszy jako zysku z lat ubiegłych pozostałego do rozliczenia w kolejnych okresach. 11. Uchwały 7-8 - udzielenie członkom Zarządu absolutorium za 2022 r. 12. Przedstawienie sprawozdania RN z działalności za 2022 r. 13. Uchwały 9-12 - udzielenie członkom RN absolutorium za 2022 r. 14. Zamknięcie WZA. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad są dostępne w „Niżankowska- Horodecka, Szuster - Adwokaci i Radcowie Prawni” Sp. p. pod adresem: Kraków (31-061), ul. Trynitarska 6/32, w terminach i na zasadach określonych w k.s.h. Uprawnieni do udziału w WZA są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w k.s.h. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 29.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2022, REP. A NR 10874/2022, NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA GGTC GRUSZCZYŃSKI NOTARIUSZE S.P. W KRAKOWIE, DODANY § 8A, ZMIENIONY § 20 AKAPIT 5 STATUTU SPÓŁKI

Zarząd „ESGE” Spółka Akcyjna Gruntowa i Budowlana S.A. w Krakowie („Spółka”) na mocy uchwały 3/2022 z 2.06.2022 r. zwołuje na 30 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („WZA”), na godz. 1500, w kancelarii notarialnej w Krakowie (31-128), ul. Karmelicka 68. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie WZA przez wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej („RN”). 2. Uchwała 1 - wybór przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Uchwała 2 - zatwierdzenie porządku obrad. 5. Przedstawienie dokumentów Spółki za 2021 r. i ich rozpatrzenie. 6. Uchwała 3 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. 7. Dyskusja w sprawie wniosków Zarządu o: przeznaczeniu nierozdysponowanego zysku za rok 2020, planowanym pokryciu straty za 2021 rok i wypłacie dywidendy. 8. Uchwała 4 - przeznaczenie nierozdysponowanego zysku za rok 2020 na kapitał zapasowy. 9. Uchwała 5 - pokrycie straty za 2021 r. z kapitału zapasowego. 10. Uchwała 6 - wypłata dywidendy z kapitału zapasowego. 11. Uchwała 7 - pozostawienie dywidendy przeznaczonej dla nieznanych akcjonariuszy jako zysku z lat ubiegłych pozostałego do rozliczenia w kolejnych okresach. 12. Uchwały 8-9 - udzielenie członkom Zarządu absolutorium za 2021 r. 13. Przedstawienie sprawozdania RN z działalności za 2021 r. 14. Uchwały 10-13 - udzielenie członkom RN absolutorium za 2021 r. 15. Uchwała 14 - zmiana Statutu Spółki. 16. Zamknięcie WZA. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu: 1. Dodanie § 8A w brzmieniu: „Zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji Spółka wykonuje bezpośrednio, tym samym zostaje wyłączone uprawnienie podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki do pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy, o którym mowa w art. 32810 k.s.h.” 2. Uzupełnienie § 20 akapit 5 Statutu i nadanie mu brzmienia: „Do ważności uchwał Rady Nadzorczej powziętych na posiedzeniach, konieczne jest zaproszenie wszystkich co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia i obecność co najmniej połowy z liczby wszystkich członków Rady Nadzorczej. W zaproszeniu, które powinno być wysłane listem poleconym, za pośrednictwem poczty e-mail, na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej lub doręczone osobiście mają być możliwie dokładnie podane oddzielne punkty porządku dziennego”. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad są dostępne w „Niżankowska, Szumielewicz, Szuster - Adwokaci i Radcowie Prawni” sp. p. pod adresem: Kraków (31-061), ul. Trynitarska 6/32, w terminach i na zasadach określonych w k.s.h. Uprawnieni do udziału w WZA są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w k.s.h.

Zarząd „ESGE” Spółka Akcyjna Gruntowa i Budowlana S.A. w Krakowie („Spółka”) na mocy uchwały 3/2021 z 14.05.2021 zwołuje na 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („WZA”) na godz. 1500 w kancelarii notarialnej w Krakowie (31-128), ul. Karmelicka 68. . Proponowany porządek: 1. Otwarcie przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej („RN”). 2. Uchwała 1 - wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Uchwała 2 - zatwierdzenie porządku. 5. Przedstawienie dokumentów Spółki za 2020 r. i ich rozpatrzenie. 6. Uchwała 3 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. 7. Dyskusja w sprawie wniosku Zarządu o wypłacie dywidendy. 8. Uchwała 4 - wypłata dywidendy za 2020 r. 9. Uchwała 5 - pozostawienie dywidendy dla nieznanych akcjonariuszy jako zysku z lat ubiegłych pozostałego do rozliczenia w kolejnych okresach. 10. Uchwały 6-8 - udzielenie członkom Zarządu absolutorium za 2020 r. 11. Przedstawienie sprawozdania RN z działalności za 2020 r. 12. Uchwały 9-12 - udzielenie członkom RN absolutorium za 2020 r. 13. Uchwała 13 - zmiany w Statucie. 14. Zamknięcie WZA. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad są dostępne w „Niżankowska, Szumielewicz, Szuster - Adwokaci i Radcowie Prawni” sp. p. pod adresem: Kraków (31-061), ul. Trynitarska 6/32, w terminach i na zasadach określonych w k.s.h. Uprawnieni do udziału w WZA są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w k.s.h. 17 – Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu: 1. Dodanie § 8A w brzmieniu: „Zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji Spółka wykonuje bezpośrednio, tym samym zostaje wyłączone uprawnienie podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki do pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy, o którym mowa w art. 32810 k.s.h.” 2. Uzupełnienie § 20 akapit 5 Statutu i nadanie mu brzmienia: „Do ważności uchwał Rady Nadzorczej powziętych na posiedzeniach konieczne jest zaproszenie wszystkich co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia i obecność co najmniej połowy z liczby wszystkich członków Rady Nadzorczej. W zaproszeniu, które powinno być wysłane listem poleconym, za pośrednictwem poczty e-mail, na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej lub doręczone osobiście mają być możliwie dokładnie podane oddzielne punkty porządku dziennego”.

W dniu 17.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.06.2020R. REP. A NR 5278/2020, NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANY §8; §9; §11; §20 ORAZ §24 STATUTU SPÓŁKI.

W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CZARNIK 2. MARIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. NIŻANKOWSKI 2. RAFAŁ TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. NIŻANKOWSKI 2. RAFAŁ TOMASZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd Spółki „ESGE” Spółka Akcyjna Gruntowa i Budowlana S.A. w Krakowie („Spółka”) na mocy uchwały 5/2020 z 8 maja 2020 roku zwołuje na 9 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („WZA”), które odbędzie się o godz. 1530 w kancelarii notarialnej w Krakowie (31-128), ul. Karmelicka 68. Proponowany porządek obrad WZA: 1. Otwarcie WZA przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej („RN”). 2. Uchwała 1 - wybór Przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Uchwała 2 - zatwierdzenie porządku obrad. 5. Przedstawienie dokumentów Spółki za 2019 r. i ich rozpatrzenie. 6. Uchwały 3-4 - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego za 2019 r. 7. Dyskusja w sprawie wniosków Zarządu: o planowanym pokryciu straty za 2019 r. i o wypłacie dywidendy z kapitału zapasowego. 8. Uchwała 5 - pokrycie straty za 2019 r. z kapitału zapa sowego. 9. Uchwała 6 - wypłata dywidendy akcjonariuszom z kapitału zapasowego. 10. Uchwała 7 - pozostawienie dywidendy przeznaczonej dla nieznanych akcjonariuszy jako zysku z lat ubiegłyc pozostałego do rozliczenia w kolejnych okresach. 11. Uchwały 8-9 - udzielenie członkom Zarządu absolutorium za 2019 r. 12. Przedstawienie sprawozdania RN z działalności za 2019 r. i dyskusja. 13. Uchwały 10-14 - udzielenie członkom RN absolutorium za 2019 r. 14. Uchwała 15 - dokonanie zmian w Statucie. 15. Uchwała 15 - wybór podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. 16. Zamknięcie ZWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą dostępne w kancelarii „Niżankowska, Szumielewicz, Szuster - Adwokaci i Radcowie Prawni” spółka partnerska pod adresem: Kraków (31-061), ul. Trynitarska 6/32, w terminach i na zasadach określonych przez k.s.h. Uprawnieni do udziału w WZA są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w k.s.h.

W dniu 07.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JĘDRZEJCZYK 2. JAKUB 3. [ukryto] wpisać: 2 1. GŁADYSZOWSKI 2. ROMAN 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI wykreślić: 2 2. 45 1 NABYWANIE GRUNTÓW, SCALANIE, PODZIAŁ I PRZYGOTOWANIE W CELACH BUDOWLANYCH ZARÓWNO GRUNTÓW WŁASNYCH JAK I OBCYCH. 3 2. 45 3 WYPOSAŻENIE ZARÓWNO GRUNTÓW WŁASNYCH JAK I OBCYCH W URZĄDZENIA SANITARNE, TECHNICZNE I INSTALACYJNE. 4 2. 70 12 Z SPRZEDAŻ GRUNTÓW BUDOWLANYCH DLA ICH ZABUDOWY PRZEZ OBCYCH. 5 2. 45 2 ZABUDOWA GRUNTÓW WŁASNYCH LUB OBCYCH NA RACHUNEK WŁASNY LUB OSÓB TRZECICH. 6 2. 70 11 Z PRZEDSIĘBRANIE CZYNX V. W P I S Y D NOŚCI HANDLOWO-KOMISOWYCH I TECHNICZNO BUDOWLANYCH W SPRAWACH WYŻEJ WYMIENIONYCH. 7 2. 70 31 Z PROWADZENIE BIURA POŚREDNICTWA KUPNA I SPRZEDAŻY MAJĄTKÓW ZIEMSKICH, REALNOŚCI MIEJSKICH I PROJEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH.

Zarząd Spółki „ESGE” Spółka Akcyjna Gruntowa i Budowlana S.A. w Krakowie („Spółka”) na mocy uchwały 2/2019 z 7 maja 2019 roku, zwołuje na 18 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („WZA”), które odbędzie się o godz. 1600 w kancelarii notarialnej w Krakowie (31-128), ul. Karmelicka 68. Proponowany porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie ZWZ przez przewodniczącego Rady Nadzorczej („RN”). 2. Uchwała 1 w sprawie wyboru przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Uchwała 2 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad ZWZ. 5. Przedstawienie dokumentów Spółki za 2018 r. i ich rozpatrzenie. 6. Uchwały 3-4 - zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2018 r. 7. Dyskusja w sprawie wniosków zarządu: o planowanym pokryciu straty za 2018 r. i o wypłacie dywidendy z kapitału zapasowego. 8. Uchwała 5 - pokrycia straty za 2018 r. z kapitału zapasowego. 9. Uchwała 6 - wypłata dywidendy akcjonariuszom z kapitału zapasowego. 10. Uchwała 7 - pozostawienie dywidendy przeznaczonej dla nieznanych akcjonariuszy jako zysku z lat ubiegłych pozostałego do rozliczenia w kolejnych okresach. 11. Uchwały 8-9 - udzielenie członkom Zarządu absolutorium za 2018 r. 12. Przedstawienie sprawozdania RN z działalności za 2018 r. i dyskusja. 13. Uchwały 10-13 - udzielenie członkom RN absolutorium za 2018 r. 14. Zgłoszenie i zaprezentowanie kandydatów na członków RN. 15. Uchwały 14-18 - powołanie członków RN. - 16. Zamknięcie ZWZ. 18 – Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą dostępne w kancelarii „Niżankowska, Szumielewicz, Szuster - Adwokaci i Radcowie Prawni” spółka partnerska pod adresem: Kraków (31-061), ul. Trynitarska 6/32, w terminach i na zasadach określonych przez k.s.h. Uprawnieni do udziału w WZA są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w k.s.h.

Zarząd Spółki „ESGE” Spółka Akcyjna Gruntowa i Budowlana S.A. w Krakowie („Spółka”), na mocy uchwały nr 3/2018 z dnia 24 maja 2018 roku, zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 roku 21 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („WZA”), które odbędzie się o godz. 1530 w kancelarii notarialnej w Kra kowie (31-128), ul. Karmelicka 68. Proponowany porządek obrad ZWZ jest następujący: 1. Otwarcie ZWZ przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej („RN”). 2. Uchwała 1 - wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Uchwała 2 - zatwierdzenie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania RN z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.; ich rozpatrzenie i dyskusja w sprawie działania Zarządu w 2017 r. 6. Uchwały 3-4 - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2017 r. 7. Dyskusja w sprawie wniosków Zarządu: o przeznaczeniu zysku za 2017 r. i wypłacie dywidendy ze środków z zysku za 2017 r. i kapitału zapasowego. 8. Uchwała 5 - przeznaczenie zysku za 2017 r. 9. Uchwała 6 - wypłata dywidendy akcjonariuszom. 10. Uchwała 7 - pozostawienie dywidendy przeznaczonej dla nieznanych akcjonariuszy jako zysku z lat ubiegłych pozostałego do rozliczenia w kolejnych okresach. 11. Przedstawienie uchwał Zarządu i RN w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie uproszczeń przy przygotowaniu sprawozdań finansowych. 12. Uchwała 8 - przyjęcie uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek mikro. 13. Uchwały 9-10 - udzielenie członkom Zarządu absolutorium za 2017 r. 14. Przedstawienie sprawozdania RN z działalności za 2017 r. i dyskusja. 15. Uchwały 11-14 - udzielenie członkom RN absolutorium za 2017 r. 16. Zamknięcie ZWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą dostępne w kancelarii „Niżankowska, Szumielewicz - Adwokaci i Radcowie Prawni” spółka partnerska pod adresem: Kraków (31-061), ul. Trynitarska 6/32, w terminach i na zasadach określonych przez k.s.h. Uprawnieni do udziału w WZA są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w k.s.h.

Zarząd Spółki „ESGE” Spółka Akcyjna Gruntowa i Budowlana S.A. w Krakowie („Spółka”), na mocy uchwały nr 2/2017 z dnia 10 maja 2017 roku zwołuje na dzień 22 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („WZA”), które odbędzie się o godz. 1500 w kancelarii notarialnej w Kra kowie (31-128), ul. Karmelicka 68. Proponowany porządek obrad ZWZ jest następujący: 1. Otwarcie ZWZ przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej („RN”); 2. Uchwała 1 - wybór Przewodniczącego ZWZ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i zdolności do podejmowania uchwał; 4. Uchwała 2 - zatwierdzenie porządku obrad; 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania RN z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2016 i ich rozpatrzenie oraz dyskusja w sprawie działania zarządu w 2016 roku; 6. Uchwały 3-4 - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2016 rok; 7. Dyskusja w sprawie wniosków Zarządu: o planowanym przeznaczeniu zysku za 2016 rok i wypłacie dywidendy; 8. Uchwała 5 - przeznaczenie zysku za 2016 rok; 9. Uchwała 6 - wypłata dywidendy akcjonariuszom; 10. Uchwały 7-8 - udzielenie członkom Zarządu absolutorium za 2016; 11. Przedstawienie sprawozdania RN z działalności za 2016 i dyskusja; 12. Uchwały 9-12 - udzielenie członkom RN absolutorium za 2016; 13. Zamknięcie ZWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą dostępne w kancelarii „Niżankowska, Szumielewicz - Adwokaci i Radcowie Prawni” spółka partnerska pod adresem: Kraków (31-066), ul. Skawińska 15/6, w terminach i na zasadach – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H określonych przez k.s.h. Uprawnieni do udziału w WZA są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w k.s.h.

Zarząd Spółki „ESGE” Spółka Akcyjna Gruntowa i Budowlana S.A. w Krakowie („Spółka”), na mocy uchwały nr 2/2016 z dnia 13 września 2016 roku zwołuje na dzień 18 października 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („WZA”), które odbędzie się o godz. 1600 w kancelarii notarial nej w Krakowie (31-128), ul. Karmelicka 68. Porządek obrad: 1. Otwarcie WZA. 2. Uchwała 1 - wybór Przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Uchwała 2 - zatwierdzenie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej („RN”) z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i ich rozpatrzenie ora dyskusja w sprawie działania Zarządu w 2015 roku. 6. Uchwały 3-4 - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2015 roku. 7. Dyskusja w sprawie wniosków Zarządu o planowanym przeznaczeniu zysku za 2015 rok i wypłacie dywidendy. 8. Uchwała 5 - przeznaczenie zysku za 2015 rok. 9. Uchwała 6 - wypłata dywidendy. 10. Uchwały 7-8 - udzielenie członkom Zarządu absolutorium za 2015 rok. 11. Przedstawienie sprawozdania RN z działalności za 2015 rok i dyskusja. 12. Uchwały 9-12 - udzielenie członkom RN absolutorium za 2015 rok. 13. Zamknięcie WZA. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą dostępne w kancelarii „Niżankowska, Szumielewicz - Adwokaci i Radcowie Prawni” spółka partnerska pod adresem: Kraków (31-066), ul. Skawińska 15/6, w terminach i na zasadach określonych przez k.s.h. Uprawnieni do udziału w WZA są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w k.s.h.