BIOMAR SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000091778 NIP 6772133603 REGON 357116306

W dniu 19.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TRYBUŚ 2. JADWIGA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BYLICA 2. ELŻBIETA 3. [ukryto]

W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PYTLIK 2. MARIA JANINA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MRZYGŁÓD 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE D Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MRZYGŁÓD 2. ROBERT 3. [ukryto] wpisać: 2 1. NĘDZA 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]

W dniu 06.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osó wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRAWCZYK 2. JUSTYNA JAGODA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PYTLIK 2. MARIA JANINA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 26.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@BIOMARSA. PL 4. Adres strony internetowej HTTP://BIOMARSA. PL/ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. GELLER 2. JUSTYNA JAGODA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. GELLER wpisać: 1. KRAWCZYK

Zarząd BIOMAR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000091778, kapitał zakładowy 13.800.000 zł w całości wpłacony, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 marca 2022 roku, godz. 1000, w Krakowie przy Mogilskiej 40. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, z którym Spółka zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad.

W dniu 07.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RAK 2. GRZEGORZ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES 6. NIE wpisać: 2 1. GELLER 2. JUSTYNA JAGODA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd BIOMAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000091778, wpisanej do rejestru: 13.02.2002 r. (kapitał zakładowy 13.800.000 w całości wpłacony), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 k.s.h. oraz pkt XII Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 17 września 2021 roku, godz. 1200, w Krakowie przy Mogilskiej 40. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na 14 dni przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych.

OGŁOSZENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I PORZĄDEK OBRAD Zarząd BIOMAR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000091778, wpisanej do rejestru 13.02.2002 r. (kapitał zakładowy 13 800 000 w całości wpłacony), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 k.s.h. oraz pkt XII Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 września 2020 r., godz. 1100, w Krakowie przy al. Sosnowej 8. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres 1.01.2019 do 31.12.2019 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, z którym Spółka zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na 14 dni przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych.

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DZIADKOWIEC 2. JOANNA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. TRYBUŚ 2. JADWIGA 3. [ukryto]

OGŁOSZENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I PORZĄDEK OBRAD Zarząd BIOMAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS 0000091778, wpisanej do rejestru 13.02.2002 r. (kapitał 18 – zakładowy 13 800 000 w całości wpłacony), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 k.s.h. oraz pkt XII Statu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 27 czerwca 2019 r., godz. 1100, w Krakowie przy Al. Sosnowej 8. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres 01.01.2018 do 31.12.2018 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej: odwołanie Pani Joanny Dziadkowiec, powołanie nowego członka Rady Nadzorczej. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na 14 dni przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd BIOMAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS, 0000091778, wpisanej do rejestru 13.02.2002 r. (kapitał zakładowy 13 800 000 w całości wpłacony), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 k.s.h. oraz pkt XII Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 7 czerwca 2018 r., godz. 1000, w Krakowie przy Al. Sosnowej 8. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. . 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres 01.01.2017 do 31.12.2017 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na 14 dni przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki, zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych. 12 –

W dniu 23.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIAŁOŃCZYK 2. VIOLETTA DANUTA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. DZIADKOWIEC 2. JOANNA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd BIOMAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000091778, wpisanej do rejestru 13.02.2002 r. (kapitał zakładowy 13 800 000 w całości wpłacony), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 k.s.h. oraz pkt XII Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 maja 2017 r., o godzinie 1100 w Krakowie przy al. Sosnowej 8. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 1.01.2016 r. d 31.12.2016 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na 14 dni przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 28.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BOGACZ 2. HALINA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BIAŁOŃCZYK 2. VIOLETTA DANUTA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd BIOMAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000091778, wpisanej do rejestru 13.02.2002 r. (kapitał zakładowy 13 800 000 w całości wpłacony), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 k.s.h. oraz pkt XI Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 maja 2016 r., o godzinie 11, w Krakowie przy al. Sosnowej 8. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres 1.01.2015 do 31.12.2015 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na 14 dni przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych.