ZAKŁAD BAWEŁNIARSKI SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000073958 NIP 5420200240 REGON 050511575

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 386 § 2 k.s.h. w zw. z art. 369 § 52 k.s.h. oraz na podstawie art. 3971 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2025 r., o godzinie 1200, w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Adriana Sylwanowicz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 12 lok. 1A, 15-097 Białystok. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. 5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Białystok, dnia 3.XI.2025 r. Marian Jan Wachowiec PESEL [ukryto] Do Akcjonariuszów Zakładu Bawełniarskiego S.A. z siedzibą w Białymstoku KRS 0000073958 Oświadczam, że rezygnuję z dalszego wykonywania mandatu członka Rady Nadzorczej Zakładu Bawełniarskiego S.A. z siedzibą w Białymstoku, KRS 0000073958. (własnoręczny podpis) – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Białystok, dnia 3.XI.2025 r. Wojciech Popławski PESEL [ukryto] Do Akcjonariuszów Zakładu Bawełniarskiego S.A. z siedzibą w Białymstoku KRS 0000073958 Oświadczam, że rezygnuję z dalszego wykonywania mandatu członka Rady Nadzorczej Zakładu Bawełniarskiego S.A. z siedzibą w Białymstoku, KRS 0000073958. (własnoręczny podpis) Białystok, dnia 3.XI.2025 r. Artur Popławski PESEL [ukryto] Do Akcjonariuszów Zakładu Bawełniarskiego S.A. z siedzibą w Białymstoku KRS 0000073958 Oświadczam, że rezygnuję z dalszego wykonywania mandatu członka Rady Nadzorczej Zakładu Bawełniarskiego S.A. z siedzibą w Białymstoku, KRS 0000073958. (własnoręczny podpis) Białystok, dnia 3.XI.2025 r. Tomasz Żukowski PESEL [ukryto] Do Akcjonariuszów Zakładu Bawełniarskiego S.A. z siedzibą w Białymstoku KRS 0000073958 Oświadczam, że rezygnuję z dalszego wykonywania mandatu członka Rady Nadzorczej Zakładu Bawełniarskiego S.A. z siedzibą w Białymstoku, KRS 0000073958. (własnoręczny podpis)

Akcjonariusz posiadający 90,79% kapitału akcyjnego, działając na podstawie art. 399 § 3 k.s.h., w związku z art. 402 § 1 i § 2 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2021 r., o godz. 11 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Waldemara Adamusa w Warszawie przy ul. Patriotów 77. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki. 5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KRAMARR., CZUK 2. JAN ANTONI 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA h) Spółdzielnie

ZAKŁAD BAWEŁNIARSKI S.A. w Białymstoku, KRS 0000073958, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 18.12.2001 r. Akcjonariusz posiadający 90,79% kapitału akcyjnego, działając na podstawie art. 399 § 3 Ksh w związku z art. 402 § 1 i § 2 Ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 22 lipca 2019 r., o godz. 1100, w Kan celarii Notarialnej Notariusza Waldemara Adamusa w Warszawie przy ul. Patriotów 77. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 0, 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbywanie użytkowania wieczystego i własności budynków i budowli. 4. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zakład Bawełniarski S.A. w Białymstoku, KRS 0000073958, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 18.12.2001 r. Akcjonariusz posiadający 90,79% kapitału akcyjnego, działając na podstawie art. 399 § 3 Ksh w związku z art. 402 § 1 i § 2 Ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 1 lipca 2019 r., o godz. 1100, w Kan celarii Notarialnej Notariusza Waldemara Adamusa w Warszawie przy ul. Patriotów 77. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. 5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LUBIŃSKA 2. VIOLETTA KATARZYNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Zakładu Bawełniarskiego S.A. z siedzibą w Białymstoku, działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh, w związku z art. 395 Ksh oraz art. 397 Ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 7 lipca 2017 r. o godz. 1100, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Waldemara Adamusa w Warszawie przy ul. Patriotów nr 77. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego za 2016 r. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2016 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: a) sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r., b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 r.: a) Prezesowi Zarządu, b) członkom Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Zarząd Zakładu Bawełniarskiego S.A. z siedzibą w Białymstoku, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 395 k.s.h. oraz art. 397 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r., o godz. 1100, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Waldemara Adamusa w Warszawie przy ul. Patriotów nr 77. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. oraz sprawozdania finansowego za 2015 r. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2015 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: a) sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r., b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 r. 19 – 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 r.: a) Prezesowi Zarządu, b) członkom Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.