PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I WYPOSAŻANIA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH "PROZEMAK" S.A. W LIKWIDACJI

KRS 0000056281 NIP 5250000877 REGON 011457484

Likwidator „PROZEMAK” S.A. w likwidacji informuje, że na podstawie § 5 ust. 4 Statutu zamierza umorzyć odcinki zbiorowe akcji imiennych Spółki serii A o numerach: 100801 do 101010; 110241 do 110340; 110911 do 111010; 111111 do 111320; 111991 do 112140; 112141 do 112350; 113131 do 113340; 113551 do 113650; 104051 do 104150; 116791 do 117000.

Likwidator „PROZEMAK” S.A. w likwidacji, na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 K.s.h. oraz § 18 p. 2 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 września 2020 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Warszawie, ul. Improwizacji 5. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie dokumentów za 2019 r., w tym: - sprawozdania likwidatora z działalności Spółki, - sprawozdania finansowego, - wniosku o pokrycie straty, - sprawozdania Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania likwidatora, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego, - pokrycia straty za 2019 r., - udzielenia likwidatorowi absolutorium za 2019 r., P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2019 r., - zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, - zmiany Statutu, - wyboru firmy prowadzącej Rejestr Akcjonariuszy. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Tam też udostępniane będą materiały z nim związane.

Likwidator „PROZEMAK” S.A. w likwidacji, na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 K.s.h. oraz § 18 p. 2 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2019 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Warszawie, ul. Improwizacji 5. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Wyborczej. 4. Przyjęcie porządku obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Rozpatrzenie dokumentów za 2018 r., w tym: - sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki, - sprawozdania finansowego, - wniosku o pokrycie straty, - sprawozdania Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego, - pokrycia straty za 2018 r., - udzielenia Likwidatorowi absolutorium za 2018 r., - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2018 r., 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Lista Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na ą trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Tam też udostępniane będą materiały z nim związane.

Likwidator „PROZEMAK” S.A. w likwidacji, na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 K.s.h. oraz § 18 p. 2 Statutu, zwołu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2018 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Warszawie, ul. Improwizacji 5. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie dokumentów za 2017 r., w tym: - sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki, - sprawozdania finansowego, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - wniosku o pokrycie straty, - sprawozdania Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego, - pokrycia straty za 2017 r., - udzielenia Likwidatorowi absolutorium za 2017 r., - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2017 r., - zbycia nieruchomości, - wybór Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Lista Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Tam też udostępniane będą materiały z nim związane.

Likwidator „PROZEMAK” S.A. w likwidacji, na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 K.s.h. oraz § 18 p. 2 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13 czerwca 2017 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Warszawie, ul. Improwizacji 5. , Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie dokumentów za 2016 r., w tym: - sprawozdania likwidatora z działalności Spółki, - sprawozdania finansowego, - wniosku o przeznaczenie zysku, - sprawozdania Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania likwidatora, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego, - przeznaczenia zysku za 2016 r., - udzielenia likwidatorowi absolutorium za 2016 r., - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2016 r., - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki. 7. Wolne wnioski. - 8. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Tam też udostępniane będą materiały z nim związane.

Likwidator „PROZEMAK” S.A. w likwidacji, na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 k.s.h. oraz § 18 p. 2 Statutu, zwołuj Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15 czerwca 2016 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Warszawie, ul. Improwizacji 5. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie dokumentów za 2015 r., w tym: - sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki, - sprawozdania finansowego, - wniosku o pokrycie straty, - sprawozdania Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego, - pokrycia straty za 2015 r., - udzielenia Likwidatorowi absolutorium za 2015 r., - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2015 r. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Lista Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Tam też udostępniane będą materiały z nim związane.