MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000005087 NIP 5430200402 REGON 050213754

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MPEC S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim Zarząd spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 22 (17-100 Bielsk Podlaski), zarejestrowanej w Reje strze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005087, działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek ha dlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej Spółki, na dzień 10 czerwca 2026 r., na godzinę 1000 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 22, z następującym porządkiem: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie ważności zwołania zgromadzenia wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025 oraz. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025, c. podziału zysku, d. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025, e. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025, 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W dniu 27.01.2026 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 73 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KAROLEWSKA X V. W P I S Y D 2. ALINA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA (DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE) h) Spółdzielnie

Zarząd spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 22 (17-100 Bielsk Podlaski), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005087, działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne 4 – Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej Spółki, na dzień 26 czerwca 2025 r., na godzinę 1100, w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 22, z następującym porządkiem: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie ważności zwołania zgromadzenia wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024 oraz. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024, c. podziału zysku, d. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024, e. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W dniu 11.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.03.2025 R. W KN ROBERTA SZACIŁOWSKIEGO W BIELSKU PODLASKIM, REP. A NR 411/2025 ZMIENIONO §6, §7, §14 UST. 1, USUNIĘTO §15, ZMIENIONO §18 UST. 1 PKT 2, §18 UST. 2, §19 UST. 4, §19 UST. 5, § 19 UST. 6, §19 UST. 11, §19 US 13, §19 UST. 15, DODANO §19 UST. 16, §19 UST. 17, ZMIENIONO §23 UST. 1, USUNIĘTO §23 UST. 1A, ZMIENIONO §23 UST. 7, §23 UST. 8 TIRET PIERWSZE, §23 UST. 8 TIRET TRZECIE, §23 UST. 8 TIRET SZÓSTE, §27, §29 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 3 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ŹRÓDEŁ NIEODNAWIALNYCH 2 2. 35 12 A ENERGETYKA WIATROWA 3 2. 35 12 B ENERGETYKA SŁONECZNA 4 2. 35 12 D ENERGETYKA BIOGAZOWA 5 2. 35 12 F WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH 6 2. 35 16 Z MAGAZYNOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 7 2. 71 20 C POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE wykreślić: 8 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 9 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 10 2. 36 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 11 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 12 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 13 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 14 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

W dniu 13.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. JURCZUK 2. MONIKA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE 2 1. MINKIEWICZ 2. IRENA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE wpisać: 3 1. BRUNKALLA 2. ARTUR 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 04.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRASSOWSKI 2. JERZY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GAŁKA 2. JAKUB JERZY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MALESZEWSKI 2. JAN 3. [ukryto] 2 1. PUCHALSKI 2. DANIEL 3. [ukryto] 3 1. SAKOWICZ 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] wpisać: 4 1. SZKODA 2. ANNA 3. [ukryto] 5 1. WĄŻ 2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 6 1. MISZCZUK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH wykreślić: 1 2. 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 2 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 3 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 4 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 5 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 6 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 7 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 8 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 9 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 10 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 11 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 12 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 13 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 14 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 15 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHOO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 16 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 17 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 18 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 19 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 20 2. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 21 2. 49 50 B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW 22 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 23 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ul. 3 Maja 22 (17-100 Bielsk Podlaski), zarejestrowanej w Reje- - strze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005087, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej Firmy, na dzień 11 czerwca 2024 r., na godzinę 1200, w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 22, z następującym porządkiem: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Sporządzenie listy obecności. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Powołanie protokolanta. 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz sprawozdania Zarządu MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim z działalności Spółki w 2023 roku. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok. 8) Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, informacji u dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienia zmian w kapitale własnym, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, c) podziału zysku, d) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku i udzielenia jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. 9) Zamknięcie obrad.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 22 (17-100 Bielsk Podlaski), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005087, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej Firmy na dzień 28 czerwca 2023 r., na godzinę 1400, w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 22, z następującym porządkiem: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Sporządzenie listy obecności. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Powołanie protokolanta. 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz sprawozdania Zarządu MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim z działalności Spółki w 2022 roku. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok. 8) Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, c) podziału zysku, d) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku i udzielenia jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. 9) Zamknięcie obrad.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 22 (17-100 Bielsk Podlaski), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005087, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej Firmy na dzień 17 czerwca 2022 r., na godzinę 1300, w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 22, z następującym porządkiem: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Sporządzenie listy obecności. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 9 5) Powołanie protokolanta. utu 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania Zarządu MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim z działalności Spółki w 2021 roku. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok. 8) Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienia zmian w kapitale własnym, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, c) podziału zysku, d) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku i udzielenia jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, f) wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki pożyczek i kredytów długoterminowych. 9) Zamknięcie obrad.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 22 (17-100 Bielsk Podlaski), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005087, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej Firmy na dzień 2 czerwca 2021 r., na godzinę 1400, w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 22, z następującym porządkiem: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Sporządzenie listy obecności. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Powołanie protokolanta. 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania Zarządu MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim z działalności Spółki w 2020 roku. 18 – 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok. 8) Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienia zmian w kapitale własnym; b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku; c) podziału zysku; d) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku; e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku i udzielenia jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. 9) Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 22 (17-100 Bielsk Podlaski), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005087, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej firmy na dzień 22 maja 2020 r., na godzinę 1430, w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki Akcyjnej w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 22, z następującym porządkiem: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Sporządzenie listy obecności. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Powołanie protokolanta. 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania Zarządu MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim z działalności Spółki w 2019 roku. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok i sprawozdania delegowanego Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonania czynności Członka R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zarządu w okresie od 25 lutego 2019 roku do 5 kwietnia 2019 roku. 8) Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienia zmian w kapitale własnym, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, c) podziału zysku, d) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, e) zatwierdzenia sprawozdania delegowanego Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonania czynności Członka Zarządu w okresie od 25 lutego 2019 roku do 5 kwietnia 2019 roku i udzielenia absolutorium, f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, h) wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. 9) Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energe- , tyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 22 (17-100 Bielsk Podlaski), zarejestrowanej w Rejei strze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005087, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej Firmy na dzień 30 marca 2020 r., na godzinę 1100, w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki Akcyjnej w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 22 z następującym porządkiem: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Sporządzenie listy obecności; 15 –

W dniu 16.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ MPECSA.PL 4. Adres strony internetowej WWW. MPECSA.PL KT

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SAMOCIK 2. MIKOŁAJ 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM wpisać: 2 1. JURCZUK 2. MONIKA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE 3 1. MINKIEWICZ 2. IRENA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna na podstawie swojego Zarządzenia Nr 46/33/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. zwołuje Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej Firmy na dzień 17 maja 2019 r., na godzinę 1400, w siedzibie Spółki, w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 22 z porządkiem obrad: i 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Powołanie protokolanta. 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania Zarządu MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim z działalności Spółki w 2018 roku. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienia zmian w kapitale własnym, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, c) podziału zysku, d) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku i udzielenia jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. 7. Zamknięcie obrad.

W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MALESZEWSKI 2. JAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MALESZEWSKI 2. JAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 08.05.2018 R. W KN WALDEMARA PIOTRA ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A NR 2344/2018 ZMIENIONO § 18 UST. 1 PKT 2, § 23 UST. 1

Prezes Zarządu Spółki MPEC S.A. na podstawie swojego Zarządzenia nr 45/21/2018 z dnia 4.04.2018 r. zwołuje Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej Firmy na dzień 8 maja 2018 r., na godzinę 1030, w siedzibie Spółki, w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 22 z porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Powołanie protokolanta. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim z działalności w 2017 roku. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienia zmian w kapitale własnym, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, c) podziału zysku, d) udzielenia Prezesom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, e) udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, g) przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu za okres pełnienia funkcji od 1.01.2017 r. do 27.09.2017 r. 8. Zamknięcie obrad. Treść projektowanych zmian Statutu: § 18 ust. 1 pkt 2) Dotychczasowe brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) do (5) osób, w tym do dwóch (2) członków wybranych przez pracowników MPEC S.A. w wyborach bezpośrednich i tajnych z zachowaniem zasady powszechności.” Nowe brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków.” 1 § 23 ust. 1 Dotychczasowe brzmienie: „Rada Nadzorcza z uwzględnieniem postanowień § 18 ust. 1 pkt 2 składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków powoły14 – wanych na 3 lata z zastrzeżeniem ustępu 1a. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na kadencję wspólną.” Nowe brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków powoływanych na 3 lata, z zastrzeżeniem ustępu 1a. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na kadencję wspólną.”

W dniu 26.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. KRASSOWSKI 2. JERZY 3. [ukryto]) wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. ŁAPIŃSKA 2. ANNA DOROTA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. ŁĄCZNA wpisać: 4. ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM 2 1. SAMOCIK 2. MIKOŁAJ 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

W dniu 20.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać: 2. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SAMOCIK 2. MIKOŁAJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 15.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.08.2017 R. W KN WALDEMARA PIOTRA ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A NR 4473/2017 ZMIENIONO § 18 UST. 1 PKT 3, § 19 UST. 13, § 23 UST. 8 TIRET TRZECIE, § 25 UST. 1, § 26, § 28

Zarząd Spółki MPEC S.A. na podstawie swojej uchwały z dnia 24.07.2017 r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 18 – wyżej wymienionej Firmy na dzień 25 sierpnia 2017 r., na godzinę 1400, w siedzibie Spółki, w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 22, z porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Powołanie protokolanta; 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej; 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymogów jakie musi spełniać kandydat na Członka Zarządu Spółki; 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości odprawy pieniężnej Prezesowi Zarządu w związku z przejściem na emeryturę. 8. Zamknięcie obrad. Treść projektowanych zmian Statutu: 1. W § 7 dodaje się do przedmiotu działalności Spółki następujące dziedziny o symbolach odpowiadających Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007); „02.20.Z Pozyskiwanie drewna; 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej; 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej; 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej; 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; 49.32.Z Działalność taksówek osobowych.” 2. W § 19 ustęp 13 o brzmieniu następującym; „13. ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia, nagrody rocznej i świadczeń dodatkowych członkom Zarządu jeżeli wynika to z przepisów szczególnych”, - otrzymuje brzmienie następujące: „13. ustalanie zasad wynagradzania członków organów Spółki oraz wynagrodzenia indywidualnego każdemu Członkowi Rady Nadzorczej”, 3. W § 23 ustęp 8 tiret trzecie o brzmieniu następującym: „ - zawiera umowę o pracę z Członkami Zarządu oraz wykonuje względem nich w imieniu Spółki uprawnienia w zakresie ustalenia wynagrodzenia, nagrody rocznej i świadczeń dodatkowych, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych w przepisach szczególnych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Burmistrza Miasta”, - otrzymuje brzmienie następujące: „ - z Członkami Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem zdania dru giego, zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Z Członkami Zarządu Spółki, z którymi przed wprowadzeniem nowych zasad wynagradzania była zawarta umowa o pracę, zarządzanie może być kontynuowane na podstawie tej umowy, ulegają zmianie jedynie zasady wynagradzania. Ustala Członkom Zarządu część stałą i zmienną wynagrodzenia oraz inne świadczenia określone w zasadach wynagradzania członków organu zarządzającego lub przepisach szczególnych”. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Bielsku Podlaskim, na podstawie swojej uchwały z dnia 11.05.2017 r., zwołuje Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej Firmy na dzień 30.06.2017 r. na godzinę 1400 w siedzibie Spółki przy ul. 3 Maja 22 z porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Powołanie protokolanta; 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz sprawozdania Zarządu MPEC SA w Bielsku Podlaskim z działalności Spółki w 2016 roku; 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego MPEC SA za 2016 rok składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienia zmian w kapitale wła snym, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku; c) podziału zysku bilansowego netto za 2016 rok; d) podziału niepodzielonego zysku netto za lata 2011 2015; e) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku; f) udzielenia Wiceprezesom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku; g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku; h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku; i) przyznania Prezesowi Spółki nagrody rocznej za 2016 rok; 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego Spółki. 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki MPEC S.A. na podstawie swojej uchwały z dnia 17 lutego 2017 r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej Firmy na dzień 31 marca 2017 r., na godz. 120 w siedzibie Spółki, w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 22, z porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Powołanie protokolanta. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej MPEC S.A. na kolejną 3-letnią kadencję. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad.

W dniu 22.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane IA osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SIEMIENIUK 2. ANATOLIUSZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KRASSOWSKI 2. JERZY 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki MPEC S.A. na podstawie swojej uchwały z dnia 29.03.2016 r. zwołuje Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej Firmy na dzień 5.05.2016 r., na godzinę 1400, w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 22, z porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Powołanie protokolanta 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim z działalności w 2015 roku 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienia zmian w kapitale własnym b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku c) podziału zysku d) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku e) udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku g) przyznania nagrody rocznej Prezesowi Spółki za 2015 rok 7. Zamknięcie obrad.