TRIMALERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001233147 NIP 5253085087 REGON 544400468

• Automatyzuje analizę alertów AML dla banków
• Oferuje deterministyczny scoring i pełną ścieżkę dowodową
• System zgodny z regulacjami DORA, RODO, AI Act
• Dwa tryby wdrożenia: SaaS i infrastruktura banku
• Zespół z doświadczeniem w IT i compliance
• czytaj więcej zwiń

TRIMALERT SP. Z O.O. to firma technologiczna specjalizująca się w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu automatyzacji analizy alertów AML (Anti-Money Laundering) dedykowanych polskim instytucjom finansowym, w szczególności bankom. Głównym produktem spółki jest Trim Alert AI Assistant – system oparty na sztucznej inteligencji, który automatyzuje proces wywiadu gospodarczego oraz ocenę ryzyka AML na podstawie danych rejestrowych, informacji medialnych i innych źródeł. Rozwiązanie to odpowiada na rosnące potrzeby sektora bankowego związane z obsługą dużej liczby alertów AML, z których większość stanowią tzw. false positives, generujące wysokie koszty i obciążenie dla zespołów analitycznych. System Trim Alert AI Assistant umożliwia analitykom AML przeprowadzenie automatycznego wywiadu gospodarczego po wprowadzeniu NIP-u firmy i powodu alertu. Narzędzie analizuje rejestry korporacyjne (struktura właścicielska, zarząd, beneficjenci rzeczywiści, historia zmian), przeszukuje media pod kątem informacji negatywnych (oszustwa, postępowania karne, ryzyka reputacyjne) oraz agreguje wyniki w deterministyczną ocenę ryzyka AML. Wynik analizy prezentowany jest w formie ustrukturyzowanego raportu cyfrowego, zawierającego ocenę ryzyka w pięciostopniowej skali, numeryczny score, listę kluczowych czynników ryzyka wraz z uzasadnieniem, pełną ścieżkę dowodową oraz rekomendacje dla analityka. System nie podejmuje decyzji autonomicznie – każda rekomendacja wymaga akceptacji analityka AML, co zapewnia zgodność z wymogami regulacyjnymi i nadzorczymi. Trim Alert AI Assistant został zaprojektowany z myślą o pełnej zgodności z regulacjami takimi jak DORA, RODO, AI Act oraz wytycznymi KNF, GIIF, EBA i FATF. System oferuje dwa tryby wdrożenia: jako usługa SaaS w chmurze (Azure, EU Data Boundary) oraz w infrastrukturze banku (Bank Mode), zapewniając elastyczność i bezpieczeństwo danych. Rozwiązanie umożliwia migrację między modelami AI (w tym open source) bez konieczności przebudowy systemu, a także korzystanie z prywatnej wyszukiwarki mediów, co zwiększa poufność przetwarzanych informacji. Firma kładzie nacisk na bezpieczeństwo i audytowalność – każda operacja jest rejestrowana, a pełna ścieżka dowodowa i identyfikatory operacji AI są dostępne dla audytorów. System walidowany jest na zbiorze 50 scenariuszy AML, a wyniki porównywane są z ocenami ekspertów branżowych. TRIMALERT SP. Z O.O. oferuje przejrzysty model cenowy dostosowany do skali działalności klienta, od małych instytucji po największe banki komercyjne, z możliwością indywidualnej wyceny i wdrożeń on-premise. Zespół firmy składa się z ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w IT, compliance i bankowości, co przekłada się na głębokie zrozumienie potrzeb sektora AML i wysoką jakość oferowanych rozwiązań. TRIMALERT SP. Z O.O. koncentruje się na dostarczaniu narzędzi, które realnie usprawniają pracę analityków AML, minimalizują koszty obsługi alertów i zwiększają efektywność procesów zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i regulacji.