DROPLET LIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0001197697 NIP 7831938267 REGON 542865625

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PROSTĄ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NA PODSTAWIE ART. 551 § 1 KSH § 1. WPROWADZENIE Zarząd Spółki Droplet Live Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (ul. Wierzbięcice 1A bud. E, Poznań 61-585), KRS 0001197697, REGON 542865625, NIP 7831938267 (dalej jako „Spółka”) oświadcza, że na podstawie art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”) zamierza przekształcić Spółkę prowadzoną w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Prostą Spółkę Akcyjną, która będzie działać pod firmą DROPLET LIVE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA (dalej jako „Spółka Przekształcona”) i w tym celu, na podstawie art. 556 pkt 1 i art. 557 KSH sporządza niniejszy Plan Przekształcenia. § 2. SPOSÓB ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZEKSZTAŁCENIA 1. Przekształcenie Spółki nastąpi na zasadach określonych w art. 551-570 oraz 577-580 KSH, poprzez zmianę formy prawnej Spółki ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Prostą Spółkę Akcyjną. 2. Przekształcenie nastąpi w oparciu o uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, podjętą zgodnie z art. 562 i art. 563 KSH w związku z art. 577 KSH przy jednoczesnym wyrażeniu zgody na przekształcenie przez wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, większością trzech czwartych głosów. 3. Projekt uchwały o przekształceniu stanowi Załącznik nr 1 do Planu Przekształcenia. 4. Plan Przekształcenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Spółka nie jest właścicielem (współwłaścicielem) ani użytkownikiem wieczystym (współużytkownikiem wieczystym) nieruchomości rolnej w rozumieniu Ustawy z dnia 11 kwieto nia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. ć§ 3. SPEŁNIENIE PRZESŁANEK PRZEKSZTAŁCENIA 1. Spółka zarówno nie znajduje się w likwidacji, jak i nie została ogłoszona jej upadłość. u 2. Spółka, działając przez okres krótszy niż dwa lata, w dniu podjęcia uchwały o przekształceniu zatwierdzi sprawozdanie finansowe obejmujące cały okres działalności nieobjęty rocznym sprawozdaniem finansowym. Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 października 2025 r. do dnia 1 kwietnia 2026 r. będącego dniem bilansowym przyjętym zgodnie z art. 558 § 1 pkt 1 KSH dla celów sporządzenia Planu Przekształcenia. 3. Kapitał zakładowy Spółki jest w całości pokryty. 4. Kapitał akcyjny Spółki Przekształconej będzie nie niższy od kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej. § 4. UMOWA SPÓŁKI, KAPITAŁ AKCYJNY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ, AKCJE 1. Projekt umowy spółki Spółki Przekształconej stanowi Załącznik nr 2 do Planu Przekształcenia. 2. Kapitał akcyjny wynosić będzie 21 218 471,04 zł. 3. W Spółce Przekształconej wyemitowane zostanie 1.320.000 (słownie: milion trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji, w tym: 1) 1.000.000 (słownie: milion) akcji nieuprzywilejowanych serii A, o numerach od 1 do 1.000.000, po cenie emisyjnej 0,05 zł za pojedynczą akcję serii A (dalej „Akcje Zwykłe A”) oraz 2) 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii B, o numerach od 1 do 320.000, po cenie emisyjnej 66,201472 zł za pojedynczą akcję serii B (dalej również jako „Akcje Uprzywilejowane Seed B”). 4. Akcje Zwykłe A oraz Akcje Uprzywilejowane Seed B zostaną pokryte majątkiem Spółki pochodzącym z wkładów pieniężnych wniesionych przez wspólników Spółki (Pierwotnych Akcjonariuszy). Ceny emisyjne ustalono w oparciu o wkłady rzeczywiście wniesione do Spółki Przekształcanej. 5. Akcje Zwykłe A oraz Akcje Uprzywilejowane Seed B zostaną objęte w następujący sposób: 1) Przemysław Tomasz Budkowski („PB”) obejmie 250.000 Akcji Zwykłych A, o numerach od 1 do 250.000, 2) Marcin Mariusz Urbańczyk („MU”) obejmie 250.000 Akcji Zwykłych A, o numerach od 250.001 do 500.000, 3) Łukasz Wiktor Lato („ŁL”) obejmie 250.000 Akcji Zwykłych A, o numerach od 500.001 do 750.000, 4) Tomasz Konrad Drożdżyński („TD”) obejmie 250.000 Akcji Zwykłych A, o numerach od 750.001 do 1000.000, 5) B essemer Venture Partners XII Institutional L.P. („BVP XII I”) z siedzibą: 1865 Palmer Avenue, Suite 104 Larchmont, NY 10538, obejmie 163.000 Akcje Uprzywilejowane Seed B o numerach od 1 do 163.000, 6) Market One Capital II SCSp (“MOC”) z siedzibą: 2 Place de Strasbourg, L-2562 Luksemburg, zarejestrowana pod numerem B270898, obejmie 96.000 Akcji Uprzywilejowanych Seed B, o numerach od 163.001 do 259.000, 7) Bessemer Venture Partners XII L.P. („BVP XII”) z siedzibą w: 1865 Palmer Avenue, Suite 104 Larchmont, NY 10538, obejmie 58.000 Akcji Uprzywilejowanych Seed B, o numerach od 259.001 do 317.000, 8) Bessemer Venture Partners XII Advisors & Influencers, L.P. („BVP XII AI”) z siedzibą w: 1865 Palmer Avenue, Suite 104 Larchmont, NY 10538, obejmie 3.000 Akcje Uprzywilejowane Seed B, o numerach od 317.001 do 320.000. 6. Akcje Uprzywilejowane Seed B będą uprzywilejowane na zasadach opisanych w umowie Spółki Przekształconej stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Planu Przekształcenia. § 5. ZAKRES PRAW PRZYZNANYCH OSOBIŚCIE WSPÓLNIKOM Wspólnikom: 1) Przemysławowi Tomaszowi Budkowskiemu, 2) Marcinowi Mariuszowi Urbańczykowi, 3) Łukaszowi Wiktorowi Lato oraz 4) Tomaszowi Konradowi Drożdżyńskiemu. Przyznane zostaną uprawnienia osobiste w Spółce Przekształconej do powoływania, zawieszania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu - indywidualnie (a zatem wspólnicy łącznie - do 4 (czterech) członków Zarządu), w tym prezesa i wiceprezesa Zarządu, a każde z tych praw będzie wykonywane w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce. § 6. WARTOŚĆ BILANSOWA MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ 1. Wartość bilansowa majątku na dzień 1 kwietnia 2026 r. wynosi 19 141 721,48 PLN. 2. Zarząd Spółki oświadcza, że wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej, o której mowa w ust. 1 powyżej, została ustalona w oparciu o sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 1 kwietnia 2026 r. § 7. SKUTKI PRZEKSZTAŁCENIA 1. Przekształcenie polegać będzie jedynie na zmianie formy prawnej Spółki bez zmiany głównego przedmiotu jej działalności, sposobu jej prowadzenia, a także bez zmiany jej wspólników 2. Spółka zostanie przekształcona w Spółkę Przekształconą z chwilą wpisu Spółki Przekształconej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Spółce Przekształconej będą przysługiwać wszelkie prawa i obowiązki Spółki. 4. Spółka Przekształcona zostanie w szczególności podmiotem wszelkich zezwoleń, ulg i koncesji, które zostały przyznane Spółce, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. 5. Przekształcenie jest oparte na zasadzie kontynuacji i w żaden sposób nie naruszy interesu wierzycieli ani kontrahentów Spółki. § 8. ZAŁĄCZNIKI Do Planu Przekształcenia dołączone zostały następujące dokumenty: 1) Załącznik nr 1 - projekt uchwały o przekształceniu, 2) Załącznik nr 2 - projekt umowy Spółki Przekształconej, 3) Załącznik nr 3 - sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 1 kwietnia 2026 r.

W dniu 21.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:  Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. WIERZBIĘCICE nr domu 1A kod pocztowy 61-586 poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. WIERZBIĘCICE nr domu 1A BUD.E kod pocztowy 61-586 poczta POZNAŃ kraj POLSKA  Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 31.10.2025 R., ZMIANA § 5, § 6  Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BUDKOWSKI 2. PRZEMYSŁAW TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ wpisać: 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. URBAŃCZYK 2. MARCIN MARIUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ wpisać: 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ 3 (dla pozycji: 1. LATO 2. ŁUKASZ WIKTOR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ wpisać: 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ 4 (dla pozycji: 1. DROŻDŻYŃSKI 2. TOMASZ KONRAD 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ wpisać: 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ  Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 50000,00 ZŁ