APK PRODUCTION SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

KRS 0000968045 NIP 5213965793 REGON 521837476

Zarząd APK Production S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000968045, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 12 stycznia 2026 r., o godz. 1 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Roberta Błaszczaka, przy Placu Bankowym 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. 6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd APK Production S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000968045 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Zgromadzenie”), które odbędzie się 30 czerwca 2025 r., o godz. 1000, w Warszawie, w Kan celarii Notarialnej Roberta Błaszczaka przy placu Bankowym 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2024. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024. 9. Udzielenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. 11. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 18.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BOBROWIECKA nr domu 1A kod pocztowy 00-728 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHMIELNA nr domu 73B nr lokalu 32A kod pocztowy 00-801 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Zarząd APK Production S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000968045, („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Zgromadzenie”), które odbędzie się 27 czerwca 2024 r., o godz. 1200, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Roberta Błaszczaka przy Placu Bankowym 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 17 – MSiG103/2024 (7005) 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 9. Udzielenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 11. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 23.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11.12.2023, REP. A NR 38419/2023, APLIKANT NOTARIALNY EWA OSTROWSKA, UPOWAŻNIONA PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA GĄSIEWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY PLACU BANKOWYM 1. ZMIENIONO: PARAGRAF 14 UST. 1 ORAZ UST. 2 STATUTU SPÓŁKI. DODANO: PARAGRAF 14 UST. 2(1), UST. 2(2) ORAZ UST. 2(3) STATUTU SPÓŁKI. UCHYLONO: PARAGRAF 19 UST. 5 LIT. E) STATUTU SPÓŁKI.

Zarząd APK Production S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000968045 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 4 grudnia 2023 r., o godz. 1300, w Warszawie, w Kancelarii notarialnej Roberta Błaszczaka przy Placu Bankowym 1, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu. 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Spółki: Dotychczasowa treść § 14 ust. 1 i 2 1. Zarząd składa się z 1 (jednego) lub więcej członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 2. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powoływani są przez założyciela Spółki przy jej zawiązaniu, przy czym Rad Nadzorcza może odwoływać członków Zarządu powołanych przez założyciela i powoływać nowych członków Zarządu. Proponowana treść § 14 ust. 1 i 2 1. Zarząd składa się z 1 (jednego) lub więcej członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powoływani są przez założyciela Spółki przy jej zawiązaniu. W § 14 po ust. 2, proponuje się dodać następujące ustępy: 21. Tak długo, jak założyciel Spółki lub jakikolwiek inny podmiot będący jego następcą prawnym, będzie posiadał akcje Spółki, przysługuje mu osobiste uprawnienie w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych, do powoływania i odwoływania wszystkich członków Zarządu Spółki z zastrzeżeniem ust. 23 poniżej. 2 2 . Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki w sposób określony powyżej w ust. 21, następuje każdorazowo w drodze oświadczenia składanego w formie pisemnej, wraz z załączeniem, w przypadku powołania danego członka Zarządu, pisemnej zgody takiej osoby na powołanie do Zarządu i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Spółce na adres jej siedziby. 23. W razie wygaśnięcia mandatu lub mandatów członków Zarządu, jeśli w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystąpienia takiego zdarzenia nie dojdzie do skutecznego skorzystania z uprawnienia osobistego, o którym mowa powyżej w ust. 21 i powołania, odpowiednio, nowego lub nowych członków Zarządu, Rada Nadzorcza powołuje nowego członka lub członków Zarządu; w takiej sytuacji powołanie członka lub członków Zarządu nie powoduje jednak w jakimkolwiek zakresie wyłączenia bądź ograniczenia uprawnienia osobistego, o którym mowa powyżej w ust. 21, w szczególności co do możliwości odwołania w wykonaniu tego uprawnienia tak powołanego członka lub członków Zarządu, jak i do powoływania i odwoływania w wykonaniu tego uprawnienia członków Zarządu w przyszłości. W paragrafie 19 ust. 5 proponuje się wykreślić lit. e).

W dniu 18.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KR nr 10 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KAWULSKI 2. MACIEJ MARCIN 3. [ukryto] 2 1. WARDYN 2. KAZIMIERZ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. LUTY 2. SEBASTIAN RAFAŁ 3. [ukryto] 4 1. CHMURA 2. ANETA ZOFIA 3. [ukryto] 5 1. PRUSEK 2. RENATA IWONA 3. [ukryto] 6 1. KEPINSKI 2. BEEREND JAN 7 1. FILIPIAK 2. ELŻBIETA 3. [ukryto]

Zarząd APK Production Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 1A, KRS 0000968045, REGON 521837476, NIP 5213965793 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 31 sierpnia 2023 r., o godz. 1300, w Warszawie, w Kancelarii notarialnej Michała Błaszczaka przy Placu Bankowym 1. Przyjęty został następujący porządek obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022. 8) Udzielenie członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. 9) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. 10) Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022. 11) Powzięcie uchwał w sprawie odwołania wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. 12) Powzięcie uchwał w sprawie powołania sześciu nowych członków Rady Nadzorczej, w tym czterech ze wskazania kandydatów przez Uprawnionych Akcjonariuszy. 13) Wolne wnioski. 14) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 13 –

W dniu 09.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 27.05.2022, REP. A NR 17124/2022, NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY PLACU BANKOWYM 1. ZMIENIONO STATUT SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE JEGO CAŁEGO DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA OD PAR. 1 DO PAR. 9 ORAZ PRZYJĘCIE JEGO BRZMIENIA OD PAR. 1 DO PAR. 30. 01.07.2022, REP. A NR 22705/2022, ANNA RYMDEJKO ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA ROBERTA GĄSIEWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY PLACU BANKOWYM 1. ZMIENIONO PAR. 8 UST.1 STATUTU SPÓŁKI. 19.07.2022, REP. A NR 25141/2022, NOTARIUSZ MICHAŁ BŁASZCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY PLACU BANKOWYM 1. ZMIENIONO PAR. 8 UST.1 STATUTU SPÓŁKI. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. OPEN MIND PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 383133098 4. 0000782567 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpisać: 1. 143737,00 ZŁ wykreślić: 3. 100000 wpisać: 3. 143737 wykreślić: 5. 25000,00 ZŁ wpisać: 5. 143737,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 43737 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

W dniu 07.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. NIEMYCKI 2. LESZEK MARIAN 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU