FORTEM SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000696225 NIP 5213795641 REGON 368353874

W dniu 02.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 5. Rub. 1. Kurator wpisać: 1 1. SZYMKUĆ 2. ANTONI 3. [ukryto] 5. POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 7.02.2023 R. O USTANOWIENIU KURATORA DO REPREZENTOWANIA FORTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA OKRES 1 (JEDNEGO) ROKU, PRZED ORGANEM PODATKOWYM W TOKU KONTROLI PODATKOWEJ PROWADZONEJ NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIA NR 1435.SKP.500-52/21/1 Z DNIA 08 WRZEŚNIA 2021 ROKU WYDANEGO PRZEZ NACZELNIKA PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA - ŚRÓDMIEŚCIE W WARSZAWIE. POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 14.09.2023 R. O ROZSZERZENIU UPRAWNIEŃ KURATORA POPRZEZ UPOWAŻNIENIE GO DO REPREZENTOWANIA FORTEM SPÓŁKA O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O AKCYJNA PRZED ORGANAMI PODATKOWYMI I I II INSTANCJI, W TOKU KONTROLI PODATKOWEJ PROWADZONEJ W ZAKRESIE SPRAWDZENIA PRAWIDŁOWOŚCI ROZLICZEŃ Z TYTUŁU PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ZA OKRES OD STYCZNIA 2018 R. DO LUTEGO 2019 R. ORAZ LISTOPAD 2020 R. 6. 07.02.2023

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FORTEM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. Zarząd FORTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Biedronki 66A, 02-959 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000696225, NIP: 5213795641, REGON: 36835387400000, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 29.06.2019 roku, na godzinę 1100, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Biedronki 66A. II. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. a- 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki - i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 21 – 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie częściowego ograniczenia prawa poboru. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji akcji imiennych uprzywilejowanych. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie sprzedaży akcji imiennych uprzywilejowanych. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie skwitowania członków Zarządu. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie skwitowania członków Rady Nadzorczej. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. III. Zmiany Statutu Spółki 1. Treść dodana: Zostaje dodany § 8 ust. 8: Spółka może umorzyć przymusowo akcje w szczególności w przypadkach: a) prowadzenia przez akcjonariusza działalności konkurencyjnej b) notorycznego niespełniania przez akcjonariusza dodatkowych świadczeń na rzecz Spółki, związanych z daną akcją lub osobą akcjonariusza, c) wyrządzenia przez akcjonariusza szkody Spółce w skutek wykorzystania informacji dotyczących Spółki, d) małej aktywności akcjonariusza, e) długotrwałej nieobecności akcjonariusza, f) popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki, g) utraty przez akcjonariusza uprawnień zawodowych, h) śmierci akcjonariusza. Zostaje dodany § 8 ust. 9: W celu umorzenia przymusowego akcji Zgromadzenie Wspólników podejmie uchwałę stanowiącą o podstawie umorzenia, a także wysokości wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za umorzone akcje. Wynagrodzenie nie może być niższe, niż wartość przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. Uchwała stanowiąca podstawę umorzenia akcji będzie wskazywać warunki spłaty, tj. czy spłata nastąpi jednorazowo, czy ratalnie. Zostaje dodany § 8 ust. 10: Umorzenie może dotyczyć części akcji danego rodzaju, jak też wszystkich lub części akcji jednego czy kilku akcjonariuszy. Zostaje dodany § 8 ust. 11: Zarząd jest uprawiony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych uprzywilejowanych w drodze jedno lub wielokrotnego podwyższania kapitału zakładowego. Zostaje dodany § 8 ust. 12: Przy każdorazowej emisji akcji imiennych uprzywilejowanych nie może powstać więcej niż 50.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, a ich łączna wartość nominalna nie może być wyższa niż 50.000,00 PLN. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zostaje dodany § 8 ust. 13: W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji imiennych uprzywilejowanych, uchwała ta będzie określać szczególne uprawnienia przysługujące akcjonariuszom obejmujące te akcje. 2. Treść zmieniona: Dotychczasowa treść § 13 ust. 1: Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. Projektowana treść § 13 ust. 1: Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie. Dotychczasowa treść § 21 ust. 3: Uchwała dotycząca zmiany Statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz rozwiązania Spółki wymaga więk- , szości 80% głosów obecnych. Projektowana treść § 21 ust. 3: Uchwała dotycząca zmiany Statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz rozwiązania Spółki wymaga większości 75% głosów obecnych. Zarząd Spółki informuje, że prawa poboru pozbawieni zostaną akcjonariusze ze względu na brak aktywności oraz, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby uprawione do akcji imiennych, które zostaną wpisane do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przez terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed jego zakończeniem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Biedronki 66A, 02-959 Warszawa, w godzinach 900-1700, przez trzy dni poprzedzające termin zwołania Walnego Zgromadzenia.