INOVO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000506806 NIP 1080017775 REGON 147203858

W dniu 27.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY. O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 26.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MORDAKA 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

W dniu 19.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen- tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd „Inovo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-815), ul. Sienna 86/74, działając na podstawie art. 450 § 2 k.s.h., ogłasza treść uchwały nr 1 w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgroma- dzenie Spółki w dniu 9 grudnia 2015 roku: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INOVO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z jed- noczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii C z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości oraz zmiany statutu Spółki. Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1 i § 5, art. 4 art. 448, art. 449, art. 453 § 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „Uchwała”): §1 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do jednokrotnej emisji 1.000.000 (słownie: jeden milion) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej: „Warranty Subskrypcyjne”) uprawniających ich posiadacza do objęcia na warunkach określonych w Uchwale łącznie nie więcej niż 1.000.000 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii C Spółki o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych, które zostaną wyemitowane zgodnie z § 2 Uchwały (dalej: „Akcje Serii C”). Emisja Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić nie później aniżeli w dniu 31 grudnia 2024 roku. 2. Uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będzie wyłącznie Piotr Swieboda, zamieszkały w Warszawie przy ul. Twardej 44/24, 00-831 Warszawa, posiadający numer identyfikacyjny PESEL [ukryto] (dalej: „Podmiot Uprawniony”). 3. Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przez Spółkę Podmiotowi Uprawnionemu i przyjęcie oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przez Podmiot Uprawniony poprzez złożenie przez Podmiot Uprawniony na piśmie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. 4. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie. 5. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w formie dokumentów, przy czym Warranty Subskrypcyjne mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. 6. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi niepodlegającymi zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. 7. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne. 8. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii C po cenie emisyjnej 2,00 (słownie: dwa) złote. 9. Objęcie Akcji Serii C przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić do dnia 31 grudnia 2024 roku. 10. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki dla Walnego Zgromadzenia Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii C oraz Warrantów Subskrypcyjnych i proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii C, przedstawioną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki i stanowiącą załącznik do Uchwały, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. 11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania Uchwały, w tym w szczególności do: (i) złożenia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Podmiotowi Uprawnionemu, (ii) przyjęcia oświadczenia Podmiotu Uprawnionego o przyjęciu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, (iii) sporządzenia i emisji odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych. 32, §2 1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki i określa się nominalną wartość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na kwotę nie wyższą niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 10 groszy (słownie: dziesięć) groszy każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych. 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii C posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane zgodnie z § 1 Uchwały. 3. Prawo posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia Akcji Serii C może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2024 roku na warunkach określonych w Uchwale. 4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii C będą wyłącznie posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych. 5. Wszystkie Akcje Serii C mogą być opłacane wyłącznie wkładem pieniężnym. 6. Cena emisyjna jednej Akcji Serii C będzie wynosiła 2,00 (słownie: dwa) złote. 7. Akcje Serii C będą emitowane w formie dokumentów i będą imiennymi papierami wartościowymi. Akcje Serii C będą emitowane w odcinkach zbiorowych. 8. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie i każdej innej dystrybucji z majątku prowadzonej przez Spółkę na równi ze wszystkimi innymi akcjami w Spółki od dnia ich wydania, to znaczy, że jeżeli dzień ustalenia prawa do dywidendy, prawa do zaliczki na poczet przyszłej dywidendy, prawa poboru, prawa do akcji gratisowych czy innego prawa czy świadczenia ze strony Spółki związanego z posiadaniem akcji w określonym dniu, zostanie oznaczony na dzień nie wcześniejszy aniżeli dzień wydania Akcji Serii C, wówczas Akcje Serii C są uprawnione do uczestniczenia w tym prawie na równi ze wszystkimi innymi akcjami w Spółki. 9. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych prawo objęcia Akcji Serii C w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych wygasa. 10. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki dla Walnego Zgromadzenia Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii C oraz Warrantów Subskrypcyjnych i proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii C, przedstawioną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowiącą załącznik do Uchwały, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii C. §3 W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakła- dowego, opisanym postanowieniami Uchwały w Statucie Spółki, po § 3 dodaje się § 3a o następującym brzmieniu: „1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 grudnia 2015 roku. 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, o których mowa w § 3a ust. 2 Statutu Spółki. 4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, o których mowa w § 3a ust. 2 Statutu Spółki, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku. 5. Akcje serii C wydawane są za wkład pieniężny”. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H §4 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą. §5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 3 Uchwały oraz uprawnienie Zarządu do wyemitowania Warrantów Subskrypcyjnych powstają z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.