LUX MED TRÓJMIASTO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000296183 NIP 1180043996 REGON 010356367

W dniu 25.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ 4) SPÓŁKĘ 2. POŁĄCZENIE W TRYBIE ART, 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PRZEJĘCIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI LUX MED TRÓJMIASTO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU PRZEZ SPÓŁKĘ LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE LUX MED TRÓJMIASTO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ZAWARTA W PROTOKOLE Z DNIA 07.09.2018 ROKU SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA NURKOWSKIEGO W WARSZAWIE, ZA REP. A 28754/2018 (RW30-41973). UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓNIKÓW LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZAWARTA W PROTOKOLE Z DNIA 07.09.2018 ROKU SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA NURKOWSKIEGO W WARSZAWIE, ZA REP. A. 28748/2018 (RW14A1970)

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. LUX MED TRÓJMIASTO SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 08.05.2018R., REPERTORIUM A NR 21174/2018, NOTARIUSZ MARCIN ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ CUPRIAK, MARCIN ŁASKI I PARTNERZY, NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. ZMIANA:§2 UST.1, §6,§13 UST.1,§15,§18 UST. 3,§22 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PRZEZ INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PRZEZ DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. WALASIŃSKI 2. ROMAN RYSZARD 3. [ukryto] 2 1. ANDREAS 2. MONIKA GRAŻYNA 3. [ukryto] 3 1. ZAJĄC 2. KRZYSZTOF MAREK 3. [ukryto] 4 1. MINKOWSKI 2. JAROSŁAW STEFAN 3. [ukryto] 5 1. GAWLIK 2. EDYTA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA wpisać: 2 1. 86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA wykreślić: 1 2. 86 OPIEKA ZDROWOTNA 2 2. 87 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 2. 87 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ 4 2. 88 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wpisać: 5 2. 86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 6 2. 86 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA 7 2. 86 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 8 2. 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 10 2. 86 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO 11 2. 86 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 12 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 13 2. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

W dniu 16.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WALASIŃSKI 2. ROMAN RYSZARD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DAŁEK 2. MONIKA KATARZYNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O organu wykreślić: 1 1. GRUCA 2. ZBIGNIEW BOGUSŁAW 3. [ukryto] 2 1. LITWIC 2. RAFAŁ EDMUND 3. [ukryto] 3 1. MAZURKIEWICZ 2. MICHAŁ MARIAN 3. [ukryto] 4 1. OLIK 2. ANDRZEJ JERZY 3. [ukryto] 5 1. WALASIŃSKI 2. JAKUB PAWEŁ 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LITWIC 2. ANNA MAGDALENA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA wpisać: 2 1. WIŚNIEWSKI 2. BARTOSZ ZBIGNIEW 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 23.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WALASIŃSKI 2. MATEUSZ PIOTR 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WALASIŃSKI 2. JAKUB PAWEŁ 3. [ukryto]

W dniu 24.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2017 ROKU,REPERTORIUM A NR 6058/2017,NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI,KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ 4/6 M.4 ZMIENIONY §7 UST.1 I 2 STATUTU SPÓŁKI. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5394395,00 ZŁ wpisać: 1. 7394395,00 ZŁ wykreślić: 3. 5394395 wpisać: 3. 7394395 wykreślić: 5. 5394395,00 ZŁ wpisać: 5. 7394395,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F 2. 2000000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.10.2017 okres OD 01.04.2016 DO 31.03.2017 1 2. OD 01.04.2016 DO 31.03.2017 1 3. OD 01.04.2016 DO 31.03.2017 1 4. OD 01.04.2016 DO 31.03.2017