PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000243312 NIP 6760077483 REGON 350014689

Zarząd Spółki Pracownie Konserwacji Zabytków w Krakowie S.A. zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 1000, w siedzibie Spółki, przy ul. Józefa 40 w Krakowie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 3. Wybór Przewodniczącego i sekretarza. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017 i 2018 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 i 2018 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 i 2018 r. 11. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 13. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Spółki wybór likwidatora. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. 25 –

Zarząd Spółki Pracownie Konserwacji Zabytków w Krakowie S.A. zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Józefa 40, w Krakowie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 r. 11. Wybory grupowe do Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 13. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Spółki wybór likwidatora. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Pracownie Konserwacji Zabytków w Krakowie S.A. zwołuje na dzień 26 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 1030 w siedzibie Spółki przy ul. Józefa 40 w Krakowie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZA. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 3. Wybór Przewodniczącego ZWZA i Sekretarza ZWZA. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad ZWZA. 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2016 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 r. 11. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 13. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Spółki wybór likwidatora. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad ZWZA.

Zarząd Spółki Pracownie Konserwacji Zabytków w Krakowie S.A. zwołuje na dzień 28.06.2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 1030 w siedzibie Spółki przy ul. Józefa 40 w Krakowie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZA. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 3. Wybór Przewodniczącego ZWZA i Sekretarza ZWZA. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad ZWZA. 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2015 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 r. 11. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. j 13. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Spółki wybór likwidatora. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad ZWZA.