MPIS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000134227 NIP 1180005228 REGON 012533448

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MPIS SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd Spółki pod firmą MPIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwana „Spółką”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000134227, działając na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki oraz art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 28 września 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Joanny Lewczuk - Notariusz w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3A, 02-797 Warszawa, o godzinie 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2022 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2022 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki. 9. Wolne wnioski. 10. Zamkniecie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd MPIS S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000134227), działając na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki oraz art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 10 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Lewczuk w Warszawie przy alei Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3a, o godz. 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej i sprawozdania finansowego za lata 2019, 2020 oraz 2021. 4. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w latach 2019, 2020 oraz 2021. 5. Powołanie członków organów Spółki na kolejną kadencję. ku 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd MPIS S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000134227), działając na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki oraz art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 24 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie ) Kancelarii Notarialnej Joanny Lewczuk w Warszawie przy alei Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3a, o godz. 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej i sprawozdania finansowego za 2018 r. 4. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 5. Powołanie członków organów Spółki na kolejną kadencję. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd MPIS S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000134227), działając na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki oraz art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 20 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie 20 – Kancelarii Notarialnej Joanny Lewczuk w Warszawie, przy alei Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3a, o godz. 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej i sprawozdania finansowego za 2017 r. 4. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 26.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 09.05.2017R., REP. A NR 2494/2017, NOTARIUSZ JOANNA LEWCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 8 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI WZRAZ Z PRZYJĘCIEM TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI X V. W P I S Y D Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 975000,00 ZŁ wpisać: 1. 984750,00 ZŁ wykreślić: 4. 10,00 ZŁ wpisać: 4. 10,10 ZŁ wykreślić: 5. 975000,00 ZŁ wpisać: 5. 984750,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wykreślić: 1 1. A 2. 32500 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. B 2. 32500 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 1. C 2. 32500 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać: 4 1. D 2. 97500 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY wykreślić: 1 ——- 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 2 ——- 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 ——- 42 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 4 ——- 43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 5 ——- 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO- -KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 6 ——- 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 7 ——- 49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 8 ——- 61 TELEKOMUNIKACJA 9 ——- 62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 10 ——- 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 11 ——- 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Zarząd MPIS S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000134227), działając na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki oraz art. 39 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Lewczuk w Warszawie przy alei Komisji Edukacji Narodowej 18 lok 3a, o godz. 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej i sprawozdania finansowego za 2016 r. 4. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd MPIS S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000134227), działając na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki oraz art. 399 § 1 wzw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 9 maja 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Lewczuk w Warszawie przy alei Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3a, o godz. 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 975 000,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 984 750,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt), tj. o kwotę 9 750,00 zł (dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt), poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji zwykłych imiennych serii A od numeru 00001 do 32500, serii B od numeru 00001 do 32500, serii C od numeru 00001 do 32500 o 0,10 zł (10/100) z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku oraz nadania dotychczasowym akcjom serii A, B i C nowego oznaczenia jako akcje serii D i przypisania im odpowiednich numerów. 7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 975.000,00 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych 19 – i dzieli się na 97.500 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych zwykłych po 10 (słownie: dziesięć) złotych każda: - serii A o numerach od 00001 do 32500, - serii B o numerach 00001 do 32500, - serii C o numerach 00001 do 32500.” uzyska następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 984.750,00 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 97.500 (słowni dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych zwykłych po 10,10 (słownie: dziesięć 10/100) złotych każda: - serii D o numerach od 00001 do 97500.” 8. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd MPIS S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000134227), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 8 sierpnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Lewczuk w Warszawie przy alei Komisji Edukacji Narodowej 18 lok 3a, o godz 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakłado wego i wyborze biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd MPIS S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000134227), działając na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki oraz art. 39 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 23 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Lewczuk w Warszawie przy alei Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3a, o godz. 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej i sprawozdania finansowego za 2015 r. 4. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.