ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000084281 NIP 6340016492 REGON 271865320

W dniu 16.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEKSZTAŁCENIE W INNĄ SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) W TRYBIE ART. 551 I NAST. ORAZ ART. 577 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR S. A. Z DNIA 14.07. 2020R. (AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.07.2020R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PRZEMYSŁAWA CZUKA (CZUK) Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 2, REPERTORIUM A NR 5537/2020)

W związku z podjęciem w dniu 14.07.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o przekształceniu Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Śląski Dom Inwestycyjny ELIMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, Zarząd, w oparciu o art. 564 § 1 i 2 k.s.h., wzywa wszystkich akcjonariuszy, aby w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu złożyli oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształcanej.

Śląski Dom Inwestycyjny ELIMAR S.A. z siedzibą w Katowicach zawiadamia po raz drugi o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Plan przekształcenia spółki zakłada, że: 1) spółka zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Śląski Dom Inwestycyjny ELIMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 2) podstawą przekształcenia jest sprawozdanie finansowe spółki na 31.01.2020 r.; wartość bilansowa majątku spółki przekształcanej na 31.01.2020 r. ustalona została w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 31.01.2020 r. i wynosi 2.602.111,37 zł, 3) kapitał zakładowy spółki przekształconej został ustalony w wysokości 16.228.000 zł i będzie się dzielił na 162.280 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział; 4) akcjonariusze spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. W myśl opinii biegłego rewidenta plan przekształcenia jest poprawny, rzetelny i spełnia wymogi k.s.h., w tym zawiera wszystkie konieczne załączniki. Akcjonariusze mają prawo w terminie od 26.06.2020 r. zapoznać się w siedzibie spółki przekształcanej: al. W. Korfantego 7 40-161 Katowice, w godz. 830-1530, z treścią planu przekształcenia i załączników oraz opinią biegłego rewidenta. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Śląskiego Domu Inwestycyjnego ELIMAR S.A. z siedzibą w Katowicach, zwołuje na 7 lipca 2020 r., godz. 930, w siedzibie Spółki, w Katowicach przy al. Korfantego 71, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. 8. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2019. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Śląski Dom Inwestycyjny ELIMAR S.A. z siedzibą w Katowicach zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Plan przekształcenia spółki zakłada, że: 1) spółka zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Śląski Dom Inwestycyjny ELIMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 2) podstawą przekształcenia jest sprawozdanie finansowe Spółki na 31.01.2020 r.; wartość bilansowa majątku Spółki przekształcanej na 31.01.2020 r. ustalona została w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 31.01.2020 r. i wynosi 2.602.111,37 zł, 3) kapitał zakładowy Spółki przekształconej został ustalony w wysokości 16.228.000zł i będzie się dzielił na 162.280 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział; 4) akcjonariusze Spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami Spółki przekształconej. W myśl opinii biegłego rewidenta plan przekształcenia jest poprawny, rzetelny i spełnia wymogi k.s.h., w tym zawiera wszystkie konieczne załączniki. Akcjonariusze mają prawo w terminie od 26.06.2020 r. zapoznać się w siedzibie Spółki przekształcanej, al. W. Korfantego 71, 40-161 Katowice, w godz. 830-1530, z treścią planu przekształcenia i załącz ników oraz opinią biegłego rewidenta. W związku z powyższym zwołuje się na dzień 14 lipca 2020 r., na godz. 930, w siedzibie Spółki, al. W. Korfantego 71, 40-161 Kato wice, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie Zgromadzenia, 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. przyjęcie porządku obrad, 5. przedstawienie akcjonariuszom istotnych elementów planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta i powzięcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki, 6. powołanie członków organów Spółki przekształconej, 7. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Śląskiego Domu Inwestycyjnego ELIMAR S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395, 399 i 40 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 lipca 2019 r., godz. 900, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Katowicach przy al. Korfantego 71. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. 7. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. 8. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2018. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2018. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2018. 11. Uchwała w sprawie kontynuacji działalności. 12. Uchwała w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Śląskiego Domu Inwestycyjnego ELIMAR S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395, 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2018 r., godz. 900, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Katowicach przy al. Korfantego 71. a Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. I I . W P I SY D O R E 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. 7. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. 8. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2017. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2017. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2017. 11. Uchwała w sprawie kontynuacji działalności. 12. Uchwała w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Śląskiego Domu Inwestycyjnego ELIMAR S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395, 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 r., o godz. 900, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Katowicach przy al. Korfantego 71. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. 7. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. 8. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2016. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2016. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2016. 11. Uchwała w sprawie kontynuacji działalności. 12. Wybór do Rady Nadzorczej. 13. Uchwała w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 27.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. POTOCZNY 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WOLNICKA 2. KAROLINA 3. [ukryto]

Zarząd Śląskiego Domu Inwestycyjnego ELIMAR S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395, 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 10 – 30 sierpnia 2016 r., o godz. 900, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Katowicach przy al. Korfantego 71. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. 7. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. 8. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2015. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2015. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2015. 11. Uchwała w sprawie kontynuacji działalności. 12. Wybór do Zarządu Spółki. 13. Wybór uzupełniający do Rady Nadzorczej. 14. Uchwała w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.