POLKOWICKIE CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH-ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000081911 NIP 6922246830 REGON 390760852

Zarząd Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - Zakład Opieki Zdrowotnej Spółki Akcyjnej w Polkowicach przy 30 – ulicy Kardynała B. Kominka 7, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000081911, NIP 692-22-46-830, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1, stosownie do art. 402 § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1467 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 czerwca 2023 roku, na godz. 1000, w siedzibie Spółki przy ul. kard. B. Kominka 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. za rok obrotowy 1.01.2022 r. 31.12.2022 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. za rok obrotowy 1.01.2022 r. - 31.12.2022 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 1.01.2022 r. - 31.12.2022 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2022 r. 31.12.2022 r. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 1.01.2022 r. - 31.12.2022 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2022 r. 31.12.2022 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zrealizowanych celów zarządczych Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. obejmujące następujące postanowienia Statutu: 1. Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 2: „2. Spółka może używać skróconej nazwy w brzmieniu: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. oraz odpowiednika tej nazwy w językach obcych i wyróżniającego ją znaku graficznego.” Proponowane brzmienie § 1 ust. 2: „2. Spółka może używać skróconej nazwy w brzmieniu: 1) Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A. lub 2) PCUZ - ZOZ S.A.”. 2. Dotychczasowe brzmienie § 2: „Siedzibą Spółki jest miasto Polkowice, ul. Kardynała Bolesława Kominka nr 7.”. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Proponowane brzmienie § 2: „Siedzibą Spółki jest miasto Polkowice.”. 3. Dotychczasowe brzmienie § 5: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Działalność szpitali - 86.10.Z. 2. Praktyka lekarska ogólna - 86.21.Z. 3. Praktyka lekarska specjalistyczna - 86.22.Z. 4. Praktyka lekarska dentystyczna - 86.23.Z. 5. Działalność paramedyczna - 86.90.D. 6. Działalność pogotowia ratunkowego - 86.90.B. 7. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nieskalsyfikowana - 86.90.E. 8. Praktyka pielęgniarek i położnych - 86.90.C. 9. Działalność fizjoterapeutyczna - 86.90.A. 10. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.73.Z. 11. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.74.Z. 12. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.75.Z. 13. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - 88.99.Z. 14. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych - 88.10.Z. 15. Działalność pośredników turystycznych - 79.11.B. 16. Działalność organizatorów turystyki - 79.12.Z. 17. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - 85.51.Z. 18. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B. 19. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura - 82.19.Z.”. Proponowane brzmienie § 5: „Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest: 1) Działalność szpitali - 86.10.Z. 2) Praktyka lekarska ogólna - 86.21.Z. 3) Praktyka lekarska specjalistyczna - 86.22.Z. 4) Praktyka lekarska dentystyczna - 86.23.Z. 5) Działalność paramedyczna - 86.90.D. 6) Działalność pogotowia ratunkowego - 86.90.B. 7) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nieskalsyfikowana - 86.90.E. 8) Praktyka pielęgniarek i położnych - 86.90.C. 9) Działalność fizjoterapeutyczna - 86.90.A. 10) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską - 87.10.Z, 11) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych - 87.30.Z, 12) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem - 87.90.Z 13) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.73.Z. 14) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.74.Z. 15) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.75.Z. 31 – 16) Działalność pośredników turystycznych - 79.11.B. 17) Działalność organizatorów turystyki - 79.12.Z. 18) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura - 82.19.Z. 19) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - 85.51.Z. 20) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane - 85.59.B. 21) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych - 88.10.Z. 22) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - 88.99.Z. 23) Działalność agencji reklamowych - 73.11.Z. 4. Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 2: „2. W przypadku gdy Rada odmawia udzielenia zgody na zbycie akcji, jest ona zobowiązana w terminie 1 (jednego) miesiąca wskazać innego nabywcę. Sposób wskazania nabywców zbywanych akcji określa Regulamin Rady Nadzorczej.”. Proponowane brzmienie § 12 ust. 2: „2. W przypadku gdy Rada Nadzorcza odmawia udzielenia zgody na zbycie akcji, jest ona zobowiązana w terminie 1 (jednego) miesiąca wskazać innego nabywcę. Sposób wskazywania nabywców zbywanych akcji określa Rada Nadzorcza.”. 5. Dotychczasowe brzmienie § 13: „Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia”. Proponowane brzmienie § 13: „Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.”. 6. Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2: „2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie części akcji.”. Proponowane brzmienie § 14 ust. 2: „2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.”. 7. Dotychczasowe brzmienie § 15 ust 3: „3. Kapitał zapasowy oraz inne fundusze, o których mowa w pkt 2 tworzy się z czystego zysku Spółki.”. Proponowane brzmienie § 15 ust. 3: „3. Kapitał zapasowy oraz inne fundusze, o których mowa w ust. 2 tworzy się z czystego zysku Spółki.”. 8. Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 2: „2. Kapitał zapasowy ulega podwyższeniu o nadwyżkę osiągniętą w przypadku wydania przez Spółkę akcji powyżej ich wartości nominalnej.”. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Proponowane brzmienie § 16 ust. 2: „2. Kapitał zapasowy ulega podwyższeniu o nadwyżkę osiągniętą w przypadku wydania przez Spółkę akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji.”. 9. Dotychczasowe brzmienie § 20: - „1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. 3. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie do dnia trzydziestego czerwca roku obrotowego jeżeli Zarząd nie dokonał tego w terminie określonym w ust. 2.”. Proponowane brzmienie § 20: „1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie dokonał tego w terminie określonym w ust. 3 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.”. 10. Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 1: „1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia: a) z własnej inicjatywy, b) na wniosek Rady Nadzorczej, c) na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.”. Proponowane brzmienie § 21 ust. 1: „1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w przypadkach określonych przepisami prawa lub w statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane: 1) z własnej inicjatywy, 2) na wniosek Rady Nadzorczej, 3) na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.”. 11. Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 3: „3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady.”. Proponowane brzmienie § 21 ust. 3: „3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien być złożony na piśmie lub w postaci elektronicznej, a także określać sprawy wnoszone pod jego obrady.”. 32 – 12. Dotychczasowe brzmienie § 22: „Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.”. Proponowane brzmienie § 22: „1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. 2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienianych postanowień Statutu. 3. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.”. 13. Dotychczasowe brzmienie § 24: „Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. 2. Wszelkie postanowienia wynikające z roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 3. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania. 4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. 5. Emisje obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 6. Podział zysków lub pokrycie strat. 7. Dokonywanie zmian w Statucie Spółki. 8. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej. 9. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego. 10. Nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. 11. Ustalanie terminów „dnia prawa do dywidendy” i „dnia wypłaty dywidendy”. 12. Utworzenie i likwidacja Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, nadanie Statutu NZOZ i jego zmiany. 13. Powołanie Dyrektora NZOZ. 14. Zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych. 15. Inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem spółek handlowych”. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Proponowane brzmienie § 24: „Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, 2) postanowienia wynikające z roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, 5) emisje obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 6) podział zysków lub pokrycie strat, 7) dokonywanie zmian w Statucie Spółki, 8) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 10) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, 11) ustalanie terminów „dnia prawa do dywidendy” i „dnia wypłaty dywidendy, 12) inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem spółek handlowych.”. 14. Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 2, 3 i 4: „2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć i głosować na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. 3. Pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinny być wystawione w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. 4. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.”. Proponowane brzmienie § 25 ust. 2, 3 i 4: „2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć i głosować na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. 3. Pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinny być wystawione w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwa winny być dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. 4. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu.”. 15. Dotychczasowe brzmienie ust. § 27 ust. 1 i 2: „1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność większości jej członków. „2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”. Proponowane brzmienie § 27 ust. 1 i 2: „1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W posiedzeniu Rady Nadzorczej 33 – można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”. 16. Dotychczasowe brzmienie § 28: „Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki jedynie osobiście.”. Proponowane brzmienie § 28: „Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.”. 17. Dotychczasowe brzmienie § 29: „Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1. Badanie rocznego sprawozdania finansowego. 2. Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym. 3. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu. 4. Zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu. 5. Delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą spra wować swoich czynności. 6. Wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na okaziciela lub odwrotnie oraz wyrażanie zgody na zbywanie i zastawianie akcji imiennych. 7. Inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem spółek handlowych.”. Proponowane brzmienie § 29: Do kompetencji i szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: 1) cena sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 2) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), 3) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, 4) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, 5) delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 6) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na okaziciela lub odwrotnie oraz wyrażanie zgody na zbywanie i zastawianie akcji imiennych, 7) inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem spółek handlowych.”. 18. Dotychczasowe brzmienie § 32: „Okres sprawowania funkcji przez członka zarządu nie może być dłuższy niż 5 lat (kadencja). Ponowne powołania tej samej – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H osoby na członka zarządu są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka zarządu.”. Proponowane brzmienie § 32: „Członek Zarządu jest powoływany na okres nie dłuższy niż pięć lat (kadencja). Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Ponowne powołania tej samej osoby na Członka Zarządu są dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.”. 19. Dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 2: 2. Prokurentów powołuje Zarząd Spółki.”. Proponowane brzmienie § 35 ust. 2: „2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu.”. 20. Dotychczasowe brzmienie § 36: „Szczegółowy Regulamin funkcjonowania Walnego Zgromadzenia uchwala Walne Zgromadzenie, a szczegółowy regulamin Zarządu ustala Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza na jej wniosek Walne Zgromadzenie.”. Proponowane brzmienie § 36: - „1. Regulamin Rady Nadzorczej ustala Rada Nadzorcza a zatwierdza Walne Zgromadzenie. 2. Regulamin Zarządu ustala Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.”. 21. Dotychczasowe brzmienie § 39 ust. 2: „2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym winno być wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej udostępnione wszystkim akcjonariuszom w siedzibie Spółki najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”. Proponowane brzmienie § 39 ust. 2: „2. Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu Rady Nadzorczej lub sprawozdaniu z badania są wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone, licząc od dnia zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”. 22. Dotychczasowe brzmienie § 40 ust. 2: „2. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu i osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą.”. Proponowane brzmienie § 40 ust. 2: „2. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu i osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3.”. 23. Dotychczasowe brzmienie § 41: „W sprawach nie uregulowanych Statutem Spółki stosuje się Kodeks spółek handlowych i inne przepisy prawa.”. 34 – Proponowane brzmienie § 41: „W sprawach nieuregulowanych Statutem Spółki stosuje się Kodeks spółek handlowych i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa”. 24. Wykreśla się § 42 do § 45 w brzmieniu: „§ 42 Koszty tego aktu ponoszą akcjonariusze proporcjonalne do ilości akcji w kapitale akcyjnym Spółki. § 43 Wypisy tego aktu mogą być wydane stawającym i Spółce w dowolnej ilości. § 44 Opłaty od kapitału akcyjnego objętego przez Powiat Polkowicki, Gminę Polkowice, Gminę Radwanice, Gminę i Miasto Przemków nie pobrano na mocy § 69 ust. 3 pkt 1 w związku z § 62 ust. 1 rozporządzenia Min. Fin. z dnia 09 grudnia 1994 roku w sprawie opłaty skarbowej. § 45 Pobrano opłaty: a) opłatę skarbową na mocy § 69 ust 3 lit d i ust. 3 pkt 1 w związku z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Min. Fin. z dnia 09 grudnia 1994 roku w sprawie opłaty skarbowej w kwocie złotych 2,00 b) wynagrodzenie za sporządzenie tego aktu na mocy § 1 i 2 Rozp. Min. Spraw. z dnia 12.04.1991 roku w sprawie taksy notarialnej w kwocie złotych 1.500,00 c) podatek VAT w wysokości 22% od kwoty podanej w niniejszym paragrafie pod literą „b” na mocy Ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 z późniejszymi zmianami) i Rozp. Min. Fin. z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109 poz. 1245) w kwocie złotych 330,00. W sumie pobrano 1832,00 jeden tysiąc osiemset trzydzieści dwa złote.” 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego St tutu Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad.