PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO "ZAMTEX" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

KRS 0000049952 NIP 7231190553 REGON 450159924

Likwidator Przedsiębiorstwa Przemysłu Bawełnianego „Zamtex” Spółki Akcyjnej w likwidacji zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2026 roku, o godzinie 1100, w siedzibie Spółki pod adresem: Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 27A. Porządek obrad ZWZ: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. 8. Rozpatrzenie rocznego Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także o wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2025 r. 9. Rozpatrzenie rocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1.01.2026 r. do dnia 26.06.2026 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2026 r. do dnia 26.06.2026 r. 15. Rozpatrzenie rocznego Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także o wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych za okres od dnia 1.01.2026 r. do dnia 26.06.2026 r 16. Rozpatrzenie rocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 1.01.2026 r. do dnia 26.06.2026 r. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 1.01.2026 r. do dnia 26.06.2026 r. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2026 r. do 26.06.2026 r. 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2026 r. do 26.06.2026 r. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego na dzień 26.06.2026 r. 21. Wolne sprawy i wnioski. 22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Likwidator PPB ”Zamtex” S.A. w likwidacji zwołuje ZWZ na dzień 30 czerwca 2025 r., godz. 11 00, w Zambrowie, al. Woj. Pol. 27A. m Porządek obrad: Wybór Przewodniczącego WZ; Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ; Wybór komisji; Wybór członka RN; Przedstawienie sprawozdania finansowego, likwidatora i RN za 2024 r.; Podjęcie uchwał w przedmiocie: - zatwierdzenia sprawozdań za 2024 r., - pokrycia straty za 2024 r., - udzielenia absolutorium likwidatorowi i członkom RN za 2024 r.

Likwidator PPB „Zamtex” S.A. w Zambrowie w likwidacji zawiadamia o uzupełnieniu porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 28.06.2024 r. o następujące punkty: 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przechowawcy ksiąg i dokumentów spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w organie nadzorczym spółki.

Likwidator PPB „Zamtex” S.A. w likwidacji zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2024 r., o godz.11ºº, w siedzibie przy al. Woj. Pol. 27 w Zambrowie. Porządek obrad: 1. Wybór Przewodniczącego WZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór komisji i protokolanta. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego, likwidatora i RN za 2023 r. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego, likwidatora i RN za 2023 r. - pokrycia straty za 2023 r. - udzielenia absolutorium likwidatorowi i członkom RN z wykonania obowiązków w 2023 r.

Likwidator PPB ”Zamtex” S.A. w likwidacji odwołuje ZWZ ogłoszone na dzień 28 czerwca 2023 r. Jednocześnie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 lipca 2023 r., godz. 1100, w siedzibie spółki przy al. Woj. Pol. 27 w Zambrowie. Porządek obrad: 1. Wybór Przewodniczącego WZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór komisji i protokolanta. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego, likwidatora i RN za 2022 r. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego i likwidatora za 2022 r., - pokrycia straty za 2022 r., - udzielenia absolutorium likwidatorowi i członkom RN z wykonania obowiązków w 2022 r.

Likwidator PPB „Zamtex” S.A. w likwidacji zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2023 r., o 1100, w siedzibie przy Al. Woj. Pol. 27 w Zambrowie. Porządek obrad: 1. Wybór Przewodniczącego WZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ. 19 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór komisji i protokolanta. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego, likwidatora i RN za 2022 r. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego, likwidatora i RN za 2022 r., - pokrycia straty za 2022 r., - udzielenia absolutorium likwidatorowi i członkom RN z wykonania obowiązków w 2022 r., - wyboru członków RN.

Likwidator PPB „Zamtex” S.A. w likwidacji zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 września 2022 r., o godz. 1100, w siedzibie przy al. Woj. Pol. 27 w Zambrowie. Porządek obrad: 1. Wybór Przewodniczącego WZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór komisji i protokolanta. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego, likwidatora i RN za 2021 r. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego, likwidatora i RN za 2021 r., - pokrycia straty za 2021 r., - udzielenia absolutorium likwidatorowi i członkom RN z wykonania obowiązków w 2021 r.

Likwidator PPB ”Zamtex” S.A. w likwidacji zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 kwietnia 2022 r., o 1100, w siedzibie przy al. Woj. Pol. 27 w Zambrowie. Porządek obrad: 1. Wybór Przewodniczącego WZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ. – e- 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Odwołanie członka RN. 5. Wybór członka RN.

Likwidator PPB „Zamtex”S.A. w likwidacji zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 sierpnia 2021 r., o 1100, w siedzibie przy al. Woj. Pol. 27 w Zambrowie. Porządek obrad: 1. Wybór Przewodniczącego WZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór komisji i protokolanta. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego, likwidatora i RN za 2020 r. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego, likwidatora i RN za 2020 r., - pokrycia straty za 2020 r., - udzielenia absolutorium likwidatorowi i członkom RN z wykonania obowiązków w 2020 r., - wyboru członka RN. 24 –

Likwidator PPB ”Zamtex” S.A. w likwidacji zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 września 2020 r., o 1100, w siedzibie przy al. Woj. Pol. 27 w Zambrowie. Porządek obrad: 1. Wybór Przewodniczącego WZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór komisji i protokolanta. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego, likwidatora i RN za 2019 r. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego, likwidatora i RN za 2019 r., - pokrycia straty za 2019 r., - udzielenia absolutorium likwidatorowi i członkom RN z wykonania obowiązków w 2019 r., - wyboru członków RN. 7. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Likwidator PPB ”Zamtex” S.A. w likwidacji, na wniosek akcjonariusza Skarb Państwa, poszerza porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 14 czerwca 2019 r. o powzięcie następujących uchwał: 7. w sprawie szczególnych zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych oraz kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki, 8. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Likwidatora Spółki, 9. w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki.

Likwidator PPB ”Zamtex” S.A. w likwidacji zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 czerwca 2019 r., o 1100, w siedzibie przy al. Woj. Pol. 27 w Zambrowie. Porządek obrad: 1. Wybór Przewodniczącego WZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji i protokolanta. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego, likwidatora i RN za 2018 r. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego, likwidatora i RN za 2018 r., - pokrycia straty za 2018 r., - udzielenia absolutorium likwidatorowi i członkom RN z wykonania obowiązków w 2018 r.

Likwidator PPB „Zamtex” S.A. w likwidacji zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 czerwca 2018 r., o 1100, w siedzibie przy al. Woj. Pol. 27 w Zambrowie. Porządek obrad: 1. Wybór Przewodniczącego WZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór komisji i protokolanta. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego, likwidatora i RN za 2017 r. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego, likwidatora i RN za 2017 r., - pokrycia straty za 2017 r., - udzielenia absolutorium likwidatorowi i członkom RN z wykonania obowiązków w 2017 r.

Likwidator PPB ”Zamtex” S.A. w likwidacji na podstawie art. 401 § 2 ksh w związku z art. 401 § 1 ksh umieszcza w punkcie 6 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30.06.2017 r. o 1100 w siedzibie przy Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H al. Woj. Pol. 27 w Zambrowie podjęcie następujących dodatkowych uchwał: - w sprawie kształtowania wynagrodzenia Likwidatora Spółki, - w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki, - w sprawie szczególnych zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych oraz kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki.

Likwidator PPB ”Zamtex” S.A. w likwidacji zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30.06.2017 r. o 1100 w siedzibie przy Al. Woj. Pol. 27 w Zambrowie. Porządek obrad: 1. Wybór Przewodniczącego WZ 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Wybór komisji i protokolanta 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego, likwidatora i RN za 2016 r. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego, likwidatora i RN za 2016 r. - pokrycia straty za 2016 r. - udzielenia absolutorium likwidatorowi i członkom RN z wykonania obowiązków w 2016 r. - wyboru członków RN 18 –

Likwidator PPB „Zamtex” S.A. w likwidacji zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 czerwca 2016 r., o 1100, w siedzibie przy al. Woj. Pol. 27 w Zambrowie. Porządek obrad: 1. Wybór Przewodniczącego WZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego, likwidatora i RN za 2015 r. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego, likwidatora i RN za 2015 r., - pokrycia straty za 2015 r., - udzielenia absolutorium likwidatorowi i członkom RN z wykonania obowiązków w 2015 r.