TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000158148 NIP 9491939629 REGON 052234542

W dniu 23.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RUBEŃCZYK 2. JULIAN WŁODZIMIERZ 3. [ukryto]

Działając w trybie art. 399 § 3, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółe handlowych, a także w oparciu o § 21 Statutu Spółki akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Legionów 59 P. 42, 42-200 Częstochowa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000158148, zawiadamia, iż zwołuje się na dzień 26 czerwca 2020 roku, na godzinę 1300, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Szkurłata w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 30/1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 16 ust. 1 oraz § 17 ust. 1 Statutu spółki: a) § 16 ust. 1 dotychczasowe brzmienie: „Zarząd składa się z 1-2 (jednej do dwóch) osób powoływanych na okres trzech lat. W przypadku Zarządu jednoosobowego - Członka Zarządu powołuje akcjonariusz Maciej Żbik. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch osób - jeden członek zarządu powoływany jest przez Walne Zgromadzenie, a drugiego powołuje akcjonariusz Maciej Żbik.” proponowane brzmienie: „Zarząd składa się z 1-2 (jednej do dwóch) osób powoływanych na okres trzech lat. W każdym przypadku Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.” b) § 17 ust. 1 dotychczasowe brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z trzech osób powoływanych na okres trzech lat. Dwóch członków Rady powołuje Walne Zgromadzenie, a jednego akcjonariusz Maciej Żbik.” proponowane brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z trzech osób powoływanych na rok przez Walne Zgromadzenie.” 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozporządzenia (sprzedaży) należącymi do Spółki udziałami w spółkach zależnych. 8. Zamknięcie obrad.

W dniu 14.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GÓRSKI 2. WOJCIECH PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE